| Zarząd Opoczno S.A. ("Spółka") podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Opoczno S.A. w dniu 29 czerwca 2007 r., które odbyło się w siedzibie Spółki w Opocznie przy ul. Przemysłowej 5. Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: OPOCZNO Spółka Akcyjna z siedzibą w Opocznie z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia "Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: OPOCZNO Spółka Akcyjna z siedzibą w Opocznie uchwala co następuje: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: OPOCZNO Spółka Akcyjna z siedzibą w Opocznie postanawia powołać Pana Rafała Kwiatkowskiego na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: OPOCZNO Spółka Akcyjna z siedzibą w Opocznie z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej "Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: OPOCZNO Spółka Akcyjna z siedzibą w Opocznie uchwala co następuje: § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: OPOCZNO Spółka Akcyjna z siedzibą w Opocznie powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie: 1) Pana Michała Wnorowskiego, 2) Panią Agnieszkę Welik-Górniewicz § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: OPOCZNO Spółka Akcyjna z siedzibą w Opocznie z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: OPOCZNO Spółka Akcyjna z siedzibą w Opocznie uchwala co następuje: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: OPOCZNO Spółka Akcyjna z siedzibą w Opocznie postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór przewodniczącego i komisji skrutacyjnej. 3. Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2006 wraz z oceną Rady Nadzorczej tych sprawozdań. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej OPOCZNO SA oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2006 wraz z oceną Rady Nadzorczej tych sprawozdań. 7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty osiągniętej przez Spółkę w roku 2006 wraz z opinią Rady Nadzorczej. 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2006. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2006. 10. Podjęcie uchwał(y) w sprawie dokonania zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej Spółki. 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do wiadomości wyniku wyborów przedstawicieli pracowników do Rady Nadzorczej OPOCZNO SA. 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie składników materialnych i niematerialnych, przeznaczonych do prowadzenia działalności produkcyjnej, w tym nieruchomości, których łączna wartość przekracza 10% kapitałów własnych Spółki. 13. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: OPOCZNO Spółka Akcyjna z siedzibą w Opocznie z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2006 Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395§ 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust.1 pkt 1 Statutu Spółki – uchwala się, co następuje: § 1. Zatwierdza się: 1. Sprawozdanie finansowe Spółki, sporządzone za rok obrotowy 1 stycznia 2006 r. – 31 grudnia 2006 r., w skład którego wchodzą: a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r., który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 453.560 tys. zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt trzy miliony pięćset sześćdziesiąt tysięcy złotych), b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy 1 stycznia 2006 r. – 31 grudnia 2006 r. wykazujący: - stratę brutto w wysokości 1.887 tys. zł (słownie: jeden milion osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych) - stratę netto w wysokości w wysokości 2.636 tys. zł (słownie: dwa miliony sześćset trzydzieści sześć tysięcy złotych) c) zestawienie zmian w kapitale własnym, d) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w roku obrotowym 1 stycznia 2006 r. – 31 grudnia 2006 r. na sumę 9.047 tys. zł (słownie: dziewięć milionów czterdzieści siedem tysięcy złotych), e) informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. 2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2006 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: OPOCZNO Spółka Akcyjna z siedzibą w Opocznie z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2006 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej OPOCZNO S.A. Działając na podstawie art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych – uchwala się, co następuje: § 1. Zatwierdza się: 1. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej, sporządzone za rok obrotowy 1 stycznia 2006 r. – 31 grudnia 2006 r., w skład którego wchodzą: a/ skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r., który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 526.240 tys. zł (słownie: pięćset dwadzieścia sześć milionów dwieście czterdzieści tysięcy złotych), b/ skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 1 stycznia 2006 r. – 31 grudnia 2006 r. wykazujący stratę netto przypadającą na akcjonariuszy jednostki dominującej w wysokości 3.183 tys. zł (słownie: trzy miliony sto osiemdziesiąt trzy tysiące złotych) c/ informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia, d/ zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, e/ sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w roku obrotowym 1 stycznia 2006 r. – 31 grudnia 2006 r. na sumę 9.907 tys. zł (słownie: dziewięć milionów dziewięćset siedem tysięcy złotych) 2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej OPOCZNO SA w 2006 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: OPOCZNO Spółka Akcyjna z siedzibą w Opocznie z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie pokrycia straty Spółki § 1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych, a także § 24 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu oraz pisemną opinią Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie OPOCZNO SA postanawia: Stratę netto Spółki za rok obrotowy 2006 w kwocie 2.636.201,80 zł (słownie: dwa miliony sześćset trzydzieści sześć tysięcy dwieście jeden złotych i osiemdziesiąt groszy) pokryć z kapitału zapasowego § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: OPOCZNO Spółka Akcyjna z siedzibą w Opocznie z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Dankowiakowskiemu – Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 roku Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki – uchwala się co następuje: § 1. Udziela się Panu Tomaszowi Dankowiakowskiemu – Członkowi Zarządu OPOCZNO Spółka Akcyjna z siedzibą w Opocznie absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 roku za pełnioną funkcję w Zarządzie w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 12 maja 2006 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta w głosowaniu tajnym i w/w nie uzyskał absolutorium . Uchwała Nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: OPOCZNO Spółka Akcyjna z siedzibą w Opocznie z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia Panu Grzegorzowi Oglęckiemu – Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 roku Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki – uchwala się co następuje: § 1. Udziela się Panu Grzegorzowi Oglęckiemu – Członkowi Zarządu OPOCZNO Spółka Akcyjna z siedzibą w Opocznie absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 roku za pełnioną funkcję w Zarządzie w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 8 lutego 2006 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta w głosowaniu tajnym i w/w nie uzyskał absolutorium . Uchwała Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: OPOCZNO Spółka Akcyjna z siedzibą w Opocznie z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia Panu Markowi Łycyniakowi – Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 roku Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki – uchwala się co następuje: § 1. Udziela się Panu Markowi Łycyniakowi – Członkowi Zarządu OPOCZNO Spółka Akcyjna z siedzibą w Opocznie absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 roku za pełnioną funkcję w Zarządzie w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 19 lipca 2006 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta w głosowaniu tajnym i w/w nie uzyskał absolutorium . Uchwała Nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: OPOCZNO Spółka Akcyjna z siedzibą w Opocznie z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia Panu Markowi Wójcikowskiemu – Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 roku Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki – uchwala się co następuje: § 1. Udziela się Panu Markowi Wójcikowskiemu – Członkowi Zarządu OPOCZNO Spółka Akcyjna z siedzibą w Opocznie absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 roku za pełnioną funkcję w Zarządzie w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 27 czerwca 2006 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta w głosowaniu tajnym i w/w nie uzyskał absolutorium . Uchwała Nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: OPOCZNO Spółka Akcyjna z siedzibą w Opocznie z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia Panu Jackowi Bagińskiemu – Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 roku Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki – uchwala się co następuje: § 1. Udziela się Panu Jackowi Bagińskiemu – Członkowi Zarządu OPOCZNO Spółka Akcyjna z siedzibą w Opocznie absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 roku za pełnioną funkcję w Zarządzie w okresie od 12 maja 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta w głosowaniu tajnym i w/w nie uzyskał absolutorium . Uchwała Nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: OPOCZNO Spółka Akcyjna z siedzibą w Opocznie z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia Panu Jackowi Rybickiemu – Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 roku Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki – uchwala się co następuje: § 1. Udziela się Panu Jackowi Rybickiemu – Członkowi Zarządu OPOCZNO Spółka Akcyjna z siedzibą w Opocznie absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 roku za pełnioną funkcję w Zarządzie w okresie od 27 czerwca 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta w głosowaniu tajnym i w/w nie uzyskał absolutorium . Uchwała Nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: OPOCZNO Spółka Akcyjna z siedzibą w Opocznie z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia Panu Miłosławowi Godlewskiemu – Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 roku Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki – uchwala się co następuje: § 1. Udziela się Panu Mirosławowi Godlewskiemu – Prezesowi Zarządu OPOCZNO Spółka Akcyjna z siedzibą w Opocznie absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 roku za pełnioną funkcję w Zarządzie w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta w głosowaniu tajnym i w/w nie uzyskał absolutorium . Uchwała Nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: OPOCZNO Spółka Akcyjna z siedzibą w Opocznie z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Augustyniakowi wchodzącemu w skład Rady Nadzorczej OPOCZNO S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 roku Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki – uchwala się co następuje: § 1. Udziela się Panu Piotrowi Augustyniakowi wchodzącemu w skład Rady Nadzorczej OPOCZNO S.A. z siedzibą w Opocznie absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 roku za pełnioną funkcję w Radzie Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta w głosowaniu tajnym i w/w uzyskał absolutorium . Uchwała Nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: OPOCZNO Spółka Akcyjna z siedzibą w Opocznie z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia Panu Zbigniewowi Prokopowiczowi wchodzącemu w skład Rady Nadzorczej OPOCZNO S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 roku Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki – uchwala się co następuje: § 1. Udziela się Panu Zbigniewowi Prokopowiczowi wchodzącemu w skład Rady Nadzorczej OPOCZNO S.A. z siedzibą w Opocznie absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 roku za pełnioną funkcję w Radzie Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta w głosowaniu tajnym i w/w uzyskał absolutorium . Uchwała Nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: OPOCZNO Spółka Akcyjna z siedzibą w Opocznie z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia Panu Janowi Kryjakowi wchodzącemu w skład Rady Nadzorczej OPOCZNO S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 roku Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki – uchwala się co następuje: § 1. Udziela się Panu Janowi Kryjakowi wchodzącemu w skład Rady Nadzorczej OPOCZNO S.A. z siedzibą w Opocznie absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 roku za pełnioną funkcję w Radzie Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta w głosowaniu tajnym i w/w uzyskał absolutorium . Uchwała Nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: OPOCZNO Spółka Akcyjna z siedzibą w Opocznie z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia Panu Marianowi Czakańskiemu wchodzącemu w skład Rady Nadzorczej OPOCZNO S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 roku Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki – uchwala się co następuje: § 1. Udziela się Panu Marianowi Czakańskiemu wchodzącemu w skład Rady Nadzorczej OPOCZNO S.A. z siedzibą w Opocznie absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 roku za pełnioną funkcję w Radzie Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta w głosowaniu tajnym i w/w uzyskał absolutorium . Uchwała Nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: OPOCZNO Spółka Akcyjna z siedzibą w Opocznie z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia Panu Maciejowi Grelowskiemu wchodzącemu w skład Rady Nadzorczej OPOCZNO S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 roku Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki – uchwala się co następuje: § 1. Udziela się Panu Maciejowi Grelowskiemu wchodzącemu w skład Rady Nadzorczej OPOCZNO S.A. z siedzibą w Opocznie absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 roku za pełnioną funkcję w Radzie Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta w głosowaniu tajnym i w/w uzyskał absolutorium . Uchwała Nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: OPOCZNO Spółka Akcyjna z siedzibą w Opocznie z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia Panu Ryszardowi Wojtkowskiemu wchodzącemu w skład Rady Nadzorczej OPOCZNO S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 roku Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki – uchwala się co następuje: § 1. Udziela się Panu Ryszardowi Wojtkowskiemu wchodzącemu w skład Rady Nadzorczej OPOCZNO S.A. z siedzibą w Opocznie absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 roku za pełnioną funkcję w Radzie Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta w głosowaniu tajnym i w/w uzyskał absolutorium . Uchwała Nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: OPOCZNO Spółka Akcyjna z siedzibą w Opocznie z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia Panu Jackowi Krzysztofowi Koczwara wchodzącemu w skład Rady Nadzorczej OPOCZNO S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 roku Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki – uchwala się co następuje: § 1. Udziela się Panu Jackowi Krzysztofowi Koczwara wchodzącemu w skład Rady Nadzorczej OPOCZNO S.A. z siedzibą w Opocznie absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 roku za pełnioną funkcję w Radzie Nadzorczej w okresie od 27 czerwca do 31 grudnia 2006 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta w głosowaniu tajnym i w/w uzyskał absolutorium . Uchwała Nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: OPOCZNO Spółka Akcyjna z siedzibą w Opocznie z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia Panu Jackowi Petryka wchodzącemu w skład Rady Nadzorczej OPOCZNO S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 roku Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki – uchwala się co następuje: § 1. Udziela się Panu Jackowi Petryka wchodzącemu w skład Rady Nadzorczej OPOCZNO S.A. z siedzibą w Opocznie absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 roku za pełnioną funkcję w Radzie Nadzorczej w okresie od 27 czerwca do 31 grudnia 2006 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta w głosowaniu tajnym i w/w uzyskał absolutorium . Uchwała Nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: OPOCZNO Spółka Akcyjna z siedzibą w Opocznie z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia Pani Bożenie Kornecie wchodzącej w skład Rady Nadzorczej OPOCZNO S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 roku Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki – uchwala się co następuje: § 1. Udziela się Pani Bożenie Kornecie wchodzącej w skład Rady Nadzorczej OPOCZNO S.A. z siedzibą w Opocznie absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 roku za pełnioną funkcję w Radzie Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta w głosowaniu tajnym i w/w uzyskała absolutorium . Uchwała Nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: OPOCZNO Spółka Akcyjna z siedzibą w Opocznie z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia Panu Zbigniewowi Koćmielowi wchodzącemu w skład Rady Nadzorczej OPOCZNO S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 roku Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki – uchwala się co następuje: § 1 Udziela się Panu Zbigniewowi Koćmielowi wchodzącemu w skład Rady Nadzorczej OPOCZNO S.A. z siedzibą w Opocznie absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 roku za pełnioną funkcję w Radzie Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta w głosowaniu tajnym i w/w uzyskał absolutorium . Uchwała Nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: OPOCZNO Spółka Akcyjna z siedzibą w Opocznie z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia Panu Zbigniewowi Sadurze wchodzącemu w skład Rady Nadzorczej OPOCZNO S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 roku Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki – uchwala się co następuje: § 1. Udziela się Panu Zbigniewowi Sadurze wchodzącemu w skład Rady Nadzorczej OPOCZNO S.A. z siedzibą w Opocznie absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 roku za pełnioną funkcję w Radzie Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta w głosowaniu tajnym i w/w uzyskał absolutorium . Uchwała Nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: OPOCZNO Spółka Akcyjna z siedzibą w Opocznie z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia Panu Zbigniewowi Bodnarowi wchodzącemu w skład Rady Nadzorczej OPOCZNO S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 roku Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki – uchwala się co następuje: § 1 Udziela się Panu Zbigniewowi Bodnarowi wchodzącemu w skład Rady Nadzorczej OPOCZNO S.A. z siedzibą w Opocznie absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 roku za pełnioną funkcję w Radzie Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta w głosowaniu tajnym i w/w uzyskał absolutorium . Uchwała Nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: OPOCZNO Spółka Akcyjna z siedzibą w Opocznie z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia Panu Jerzemu Krokowi wchodzącemu w skład Rady Nadzorczej OPOCZNO S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 roku Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki – uchwala się co następuje: § 1 Udziela się Panu Jerzemu Krokowi wchodzącemu w skład Rady Nadzorczej OPOCZNO S.A. z siedzibą w Opocznie absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 roku za pełnioną funkcję w Radzie Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 27 czerwca 2006 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta w głosowaniu tajnym i w/w uzyskał absolutorium . Uchwała Nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: OPOCZNO Spółka Akcyjna z siedzibą w Opocznie z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia Panu Adamowi Góreckiemu wchodzącemu w skład Rady Nadzorczej OPOCZNO S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 roku Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki – uchwala się co następuje: § 1 Udziela się Panu Adamowi Góreckiemu wchodzącemu w skład Rady Nadzorczej OPOCZNO S.A. z siedzibą w Opocznie absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 roku za pełnioną funkcję w Radzie Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 27 czerwca 2006 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta w głosowaniu tajnym i w/w uzyskał absolutorium . Uchwała Nr 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: OPOCZNO Spółka Akcyjna z siedzibą w Opocznie z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie zaniechania rozpatrywania i głosowania na uchwałą w sprawie powołania nowych Członków do Rady Nadzorczej Spółki OPOCZNO S.A. Działając na podstawie § 16 regulaminu Walnego Zgromadzenia OPOCZNO S.A. uchwala się co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki OPOCZNO S.A. wyraża zgodę na zmianę porządku obrad, poprzez zaniechanie głosowania uchwały w sprawie o powołanie nowych Członków do Rady Nadzorczej Spółki OPOCZNO S.A. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała Nr 29 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: OPOCZNO Spółka Akcyjna z siedzibą w Opocznie z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie przyjęcia do wiadomości wyniku wyborów przedstawicieli pracowników do Rady Nadzorczej OPOCZNO S.A. Działając na podstawie art. 14 ust 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji oraz § 14 ust. 3 oraz §14 ust 10 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie OPOCZNO S.A. uchwala co następuje: § 1 Przyjmuje się do wiadomości wybór przedstawicieli pracowników, Pana Kazimierza Pacana oraz Pani Barbary Stępień na członków Rady Nadzorczej OPOCZNO SA., wspólnej kadencji, obejmującej lata 2007-2010. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." Uchwała Nr 30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: OPOCZNO Spółka Akcyjna z siedzibą w Opocznie z dnia 29 czerwca 2007 roku Działając na podstawie regulaminu Walnego Zgromadzenia OPOCZNO S.A. uchwala się co następuje: § 1 Zmienia się treść paragrafu 1 rozdział I uchwały wyrażającej zgodę na zbycie składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności produkcyjnej, w tym nieruchomości, których łączna wartość przekracza 10 % kapitałów własnych Spółki, w ten sposób, że otrzymuje on nowe następujące brzmienie: "§ 1. I. Wyraża się zgodę na zbycie na rzecz OPOCZNO I Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Opocznie, w 100% zależnej od OPOCZNO SA, w drodze sprzedaży lub wniesienia aportem według decyzji Zarządu, składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności produkcyjnej." § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała Nr 31 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: OPOCZNO Spółka Akcyjna z siedzibą w Opocznie z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie składników materialnych i niematerialnych, przeznaczonych do prowadzenia działalności produkcyjnej, w tym nieruchomości, których łączna wartość przekracza 10 % kapitałów własnych Spółki § 1. I.Wyraża się zgodę na zbycie na rzecz OPOCZNO I Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Opocznie, w 100% zależnej od OPOCZNO SA, w drodze sprzedaży lub wniesienia aportem według decyzji Zarządu, składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności produkcyjnej." II.Wyraża się zgodę na zbycie na rzecz OPOCZNO I Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Opocznie następujących nieruchomości: 1. Nieruchomość położona w Opocznie przy ul. Piotrkowskiej 244. Powierzchnia gruntu: 9,5304 ha Nieruchomość obejmująca działkę 472/5, wpisana jest do księgi wieczystej KW 6802 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Opocznie, V Wydział Ksiąg Wieczystych. Spółka jest użytkownikiem wieczystym gruntu do dnia 5 grudnia 2089 r. oraz właścicielem budynków i urządzeń. 2. Nieruchomość położona w Opocznie przy ul. Przemysłowej 5. Powierzchnia gruntu: 21,1796 ha. Nieruchomość obejmuje: - działki nr 4/5, 4/3, 5/2 wpisane do księgi wieczystej KW Nr 22333 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Opocznie, V Wydział Ksiąg Wieczystych. Spółka jest użytkownikiem wieczystym gruntu do dnia 5 grudnia 2089 r. oraz właścicielem budynków i urządzeń. - działki nr 140/1, 140/2, 141, 142/1, 142/2, 143/2 wpisane do księgi wieczystej KW Nr 21224 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Opocznie, V Wydział Ksiąg Wieczystych. Spółka jest użytkownikiem wieczystym gruntu do dnia 9 grudnia 2090 r. oraz właścicielem budynków i urządzeń. - działkę nr 144/2 wpisaną do księgi wieczystej KW Nr 27748 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Opocznie, V Wydział Ksiąg Wieczystych. Spółka jest właścicielem gruntu. 3. Nieruchomość położona w Opocznie przy ul. Przemysłowej 5b. Powierzchnia gruntu: 17,1794 ha. Nieruchomość obejmuje: - działkę 397/3 wpisaną do księgi wieczystej KW Nr 37557 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Opocznie, V Wydział Ksiąg Wieczystych. Grunt stanowi własność Spółki. - działki 1/15, 1/10, 1/14, 1/24, 1/27 wpisane do księgi wieczystej KW Nr 24929 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Opocznie, V Wydział Ksiąg Wieczystych. Spółka jest użytkownikiem wieczystym gruntu do dnia 18 stycznia 2092 r. oraz właścicielem budynków i urządzeń. - działkę 1/6 wpisaną do księgi wieczystej KW Nr 47826 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Opocznie, V Wydział Ksiąg Wieczystych. Grunt stanowi własność Spółki. 4. Nieruchomość położona w Chełstach, gmina Żarnów, , powiat opoczyński. Powierzchnia gruntu: 43,52.87 ha. Nieruchomość obejmuje: - działki nr 497/2, 498/2, 499/2, 500/2, 501/2, 526/2, 523/2, 531/4, 532/2, 502/2, 503/2, 538/3, 538/5, 539/2, 504/4, 522/2, 543, 540/2, 542/2, 512/2, 493/2, 493/3, 508/2, 521/2, 541/2, 496/2, 496/3, 520/2, 495/2, 495/3, 505/2, 513/2, 528/2, 530/2, 535/2, 536/2, 1650/2, 1650/3, 515/2, 516/2, 506/2, 533/2, 533/1, 534/2, 534/1, 537/3, 537/5, 621, 622, 509/2, 623, 617, 514/2, 529/2, 524/4, 525/4, 615, 616, 507/1, 510/2, 511/2, 517/4, 518/3, 519/2, 531/2 wpisane do księgi wieczystej KW Nr 23636 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Opocznie V Wydział Ksiąg Wieczystych. Grunt stanowi własność Spółki. - działki nr: 738/13, 734/1, 730/1, 730/2, 734/2 wpisane do księgi wieczystej KW Nr 33608 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Opocznie V Wydział Ksiąg Wieczystych. Grunt stanowi własność Spółki. - działkę nr 1964/1 wpisaną do księgi wieczystej KW Nr 30756 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Opocznie V Wydział Ksiąg Wieczystych. Grunt stanowi własność Spółki. - działkę nr 507/2, wpisaną do księgi wieczystej KW Nr 24062 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Opocznie V Wydział Ksiąg Wieczystych. Grunt stanowi własność Spółki. - działkę nr 518/4, wpisaną do księgi wieczystej KW Nr 24061 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Opocznie V Wydział Ksiąg Wieczystych. Grunt stanowi własność Spółki. - działkę nr 248/1, wpisaną do księgi wieczystej KW Nr 27447 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Opocznie V Wydział Ksiąg Wieczystych. Grunt stanowi własność Spółki. - działki nr: 336/2, 336/5, 317/4, wpisane do księgi wieczystej KW Nr 26770 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Opocznie V Wydział Ksiąg Wieczystych. Grunt stanowi własność Spółki. - działkę 527/2 o powierzchni 0,41 ha. Dla nieruchomości nie została założona księga wieczysta. Nieruchomość znajduje się w posiadaniu samoistnym Spółki. 5. Nieruchomość położona w Paszkowicach, gmina Żarnów, powiat opoczyński. Powierzchnia gruntu: 5,7571 ha. Nieruchomość obejmuje: - działki nr 551, 540/2, 540/4, 709/1, 523 wpisane do księgi wieczystej KW Nr 3941 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Opocznie V Wydział Ksiąg Wieczystych. Spółka jest użytkownikiem wieczystym gruntów do 5 grudnia 2089 r. oraz właścicielem budynków. - działkę nr 540/3 wpisaną do księgi wieczystej KW Nr 33033 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Opocznie V Wydział Ksiąg Wieczystych. Spółka jest użytkownikiem wieczystym gruntu do 25 pa¼dziernika 2093 r. - działki nr 731/1, 731/2, 732/1, 732/2, 737/2, 737/1, 735/1, 735/2, 736/1, 736/2, 738/10, 738/11, 738/8, 738/7, 787, 788/1, 788/2 wpisane do księgi wieczystej KW nr 19399 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Opocznie V Wydział Ksiąg Wieczystych. Spółka jest właścicielem gruntu. - działkę 539 wpisaną do księgi wieczystej KW Nr 25783 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Opocznie V Wydział Ksiąg Wieczystych. Spółka jest użytkownikiem wieczystym gruntu do 5 grudnia 2089 r. oraz właścicielem budynków i urządzeń. 6. Nieruchomość położona w Opocznie – bocznica kolejowa. Powierzchnia gruntu: 3,1987 ha. Nieruchomość obejmująca działkę nr 195 jest wpisana do księgi wieczystej KW Nr 22332 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Opocznie V Wydział Ksiąg Wieczystych. Spółka jest użytkownikiem wieczystym gruntu do 5 grudnia 2089 r. oraz właścicielem budowli. 7. Nieruchomość położona w Pilichowicach, gmina Żarnów, powiat opoczyński. Powierzchnia gruntu: Powierzchnia 0,99 ha. Nieruchomość obejmująca działkę nr 1256 wpisana jest do księgi wieczystej KW nr 29833 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Opocznie V Wydział Ksiąg Wieczystych. Grunt stanowi własność Spółki. III. Upoważnia się Zarząd OPOCZNO SA do określenia szczegółowej listy, innych aniżeli określone w pkt II powyżej, składników materialnych i niematerialnych, przeznaczonych do prowadzenia działalności produkcyjnej, zbywanych na rzecz OPOCZNO I Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Opocznie. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Raport został sporządzony na podstawie § 39 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. | |
