| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 210 | / | 2007 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2007-12-07 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| PONAR | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Uchwały podjęte przez NWZA w dniu 07.12.2007 r. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd PONAR-WADOWICE S.A. (Emitent) informuje, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki zwołanym na dzień 07 grudnia 2007 r. przy przyjętym przez NWZA porządku obrad w brzmieniu: 1/ Otwarcie obrad Zgromadzenia 2/ Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia 3/ Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał 4/ Przyjęcie porządku obrad 5/ Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki 6/ Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki 7/ Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej 8/ Wolne wnioski 9/ Zamknięcie Zgromadzenia, podjęte zostały, poza uchwałami w sprawach formalnych objętych punktami 1-4 porządku obrad, następujące uchwały: UCHWAŁA NR 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR-WADOWICE S.A. 07.12.2007 r. w sprawie zmiany Statutu Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28.3. pkt 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1. Dotychczasowy art. 9.2. Statutu Spółki w brzmieniu: "9.2. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub w drodze podwyższenia wartości nominalnej akcji. Kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony przez przeniesienie na ten cel środków z kapitału zapasowego lub rezerwowego Spółki." otrzymuje brzmienie: "9.2. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub w drodze podwyższenia wartości nominalnej akcji. Kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony przez przeniesienie na ten cel środków z kapitału zapasowego lub rezerwowego Spółki na zasadach określonych w art. 442 – 443 Kodeksu spółek handlowych." § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym. UCHWAŁA NR 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR-WADOWICE S.A. 07.12.2007 r. w sprawie zmiany Statutu Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28.3. pkt 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1. Dotychczasowy art. 10 Statutu Spółki w brzmieniu: "Wszystkie akcje są akcjami zwykłymi na okaziciela." otrzymuje brzmienie: "Wszystkie dotychczasowe akcje są akcjami zwykłymi na okaziciela co nie wyklucza możliwości podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji imiennych. Akcjonariusz nie może żądać zamiany akcji na okaziciela na akcje imienne." § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym. UCHWAŁA NR 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR-WADOWICE S.A. 07.12.2007 r. w sprawie zmiany Statutu Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28.3. pkt 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1. Dotychczasowy art. 35.3. Statutu Spółki w brzmieniu: "35.3. Dzień dywidendy określa Walne Zgromadzenie w drodze uchwały. Dzień dywidendy nie może być wyznaczony pó¼niej niż w terminie dwóch miesięcy od dnia powzięcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o przeznaczeniu zysku do podziału pomiędzy akcjonariuszy." otrzymuje brzmienie: "35.3. Dzień dywidendy określa Zwyczajne Walne Zgromadzenie w drodze uchwały. Dzień dywidendy nie może być wyznaczony pó¼niej niż w terminie kolejnych trzech miesięcy licząc od dnia powzięcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały o przeznaczeniu zysku do podziału pomiędzy akcjonariuszy." § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym. UCHWAŁA NR 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR - WADOWICE S.A. z dnia 07.12.2007 r. w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: § 1. Upoważnia się Radę Nadzorczą PONAR-WADOWICE S.A. do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki z ustaleniem aktualnej numeracji. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR-WADOWICE S.A. z dnia 07.12.2007 r. w sprawie ogłoszenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PONAR-WADOWICE S.A. działając na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych uchwala ogłoszenie przerwy w obradach do dnia 04 stycznia 2008 r. godz. 12.00. § 2. Uchwała została wchodzi w życie z dniem podjęcia. Podstawa prawna: § 39 ust. 1 pkt. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-12-07 | Arkadiusz Śnieżko | Prezes Zarządu | Arkadiusz Śnieżko | ||
