| Bank BPH SA przekazuje porządek obrad oraz projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH SA, które odbędzie się w dniu 16 stycznia 2008 r. o godz. 12.00 w Warszawie przy ul. Towarowej 25A. Ponadto, Bank przekazuje propozycję zmian w Statucie Banku oraz projekt jego jednolitego tekstu. Porządek obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Banku BPH: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał. 3. Wybór Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Banku oraz w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Banku. 6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 7. Zamknięcie obrad. Zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538) uprawnieni do udziału w Walnym Zgromadzeniu będą Akcjonariusze, którzy złożą w Spółce imienne świadectwa depozytowe, co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 9 stycznia 2008 r. Imienne świadectwa depozytowe należy złożyć w Banku BPH SA, w Warszawie, ul. Towarowa 25 A na parterze w Punkcie Rejestracji Akcjonariuszy. Punkt Rejestracji Akcjonariuszy będzie czynny w dniach 3-4, 7-9 stycznia 2008 r., w godz. 9.00-16.00. Zgodnie z art. 407 §1 Kodeksu spółek handlowych, w dniach od 11, 14 i 15 stycznia 2008 r. w Krakowie, ul. Na Zje¼dzie 11 oraz w Warszawie, ul. Towarowa 25 A wyłożona będzie lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu. Odpisy wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad będą dostępne w Warszawie, ul. Towarowa 25 A na parterze w dniach 9-11 i 14-15 stycznia 2008 r. Zarząd Banku informuje, że Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wyciągi z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby upoważnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby niewymienione w wyciągu winny legitymować się pełnomocnictwem podpisanym przez osoby wymienione w wyciągu. Współwłaściciele akcji zobowiązani są wskazać wspólnego przedstawiciela do udziału w Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnictwo do udziału w Walnym Zgromadzeniu pod rygorem nieważności powinno być udzielone na piśmie. Członkowie Zarządu i pracownicy Spółki nie mogą być pełnomocnikami Akcjonariuszy. W celu punktualnego rozpoczęcia Walnego Zgromadzenia załatwianie formalności rejestracyjnych związanych z uczestnictwem rozpocznie się w dniu 16 stycznia 2008 r. o godz. 11.00. Projekty uchwał Projekt uchwały NWZ w sprawie zmiany Statutu Banku: "§1 Pod warunkiem zawieszającym zawartym w §3 ust. 1 niniejszej uchwały, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku BPH SA ("BPH"), na podstawie art. 354 §§1 i 2 oraz art. 385 §2 Kodeksu spółek handlowych przyznaje Skarbowi Państwa osobiste uprawnienie do powoływania i odwoływania dwóch członków Rady Nadzorczej BPH. §2 W związku z §1, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BPH zmienia Statut BPH poprzez dodanie: 1) na początku §21 punktu 1 w brzmieniu: "Z zastrzeżeniem §21a Statutu," 2) nowego §21a po §21 w brzmieniu: "1. Skarbowi Państwa przysługuje osobiste uprawnienie do powoływania dwóch członków do składu Rady Nadzorczej Banku. 2. Skarbowi Państwa przysługuje osobiste uprawnienie do odwoływania członków Rady Nadzorczej powołanych przez Skarb Państwa zgodnie z ust. 1. 3. Osobiste uprawnienia, o których mowa w ust. 1 i 2, będą przysługiwać Skarbowi Państwa do czasu, gdy Skarb Państwa posiadać będzie jakiekolwiek akcje Banku." §3 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BPH postanawia, iż niniejsza uchwała wejdzie w życie pod warunkiem zawieszającym, że UniCredito Italiano S.p.A. dokona zbycia części swoich akcji, posiadanych pośrednio lub bezpośrednio, reprezentujących nie mniej niż 65% akcji BPH na rzecz jednego nabywcy. 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BPH zobowiązuje Zarząd BPH do złożenia wniosku o rejestrację zmiany Statutu BPH w Krajowym Rejestrze Sądowym po spełnieniu się warunku zawieszającego, o którym mowa w ust. 1 oraz po uzyskaniu zgody Komisji Nadzoru Bankowego na tę zmianę Statutu." Projekt uchwały NWZ w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Banku: "§1 Walne Zgromadzenie przyjmuje tekst jednolity Statutu Banku stanowiący Załącznik do niniejszej Uchwały. §2 Niniejsza Uchwała Walnego Zgromadzenia wejdzie w życie pod warunkiem zawieszającym, że UniCredito Italiano S.p.A. dokona zbycia części swoich akcji Banku BPH, posiadanych bezpośrednio lub pośrednio, reprezentujących nie mniej niż 65% akcji Banku BPH na rzecz jednego nowego nabywcy." Projekt uchwały NWZ w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej: "§1 Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej: ….." Proponowane zmiany w Statucie Banku Zarząd Banku podaje poniżej do wiadomości Akcjonariuszy dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu i treść projektowanych zmian: 1) dotychczasowy §21 ust. 1 w brzmieniu: "1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do czternastu członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie na wspólną kadencję trwającą trzy lata." otrzymuje następujące brzmienie: "1. Z zastrzeżeniem §21a Statutu, Rada Nadzorcza składa się z pięciu do czternastu członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie na wspólną kadencję trwającą trzy lata." 2) po §21 dodaje się §21a w brzmieniu: "1. Skarbowi Państwa przysługuje osobiste uprawnienie do powoływania dwóch członków do składu Rady Nadzorczej Banku. 2. Skarbowi Państwa przysługuje osobiste uprawnienie do odwoływania członków Rady Nadzorczej powołanych przez Skarb Państwa zgodnie z ust. 1. 3. Osobiste uprawnienia, o których mowa w ust. 1 i 2, będą przysługiwać Skarbowi Państwa do czasu, gdy Skarb Państwa posiadać będzie jakiekolwiek akcje Banku." Projekt jednolitego tekstu Statutu Banku BPH SA stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego. Podstawa prawna: §39 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 Rozporządzenia MF z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. | |
