| RAPORT BIEŻĄCY Nr 45/2006 Zarząd Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR S.A. podaje do publicznej wiadomości projekty uchwał na NWZA w dniu 28 lipca 2006 r. PROJEKT UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie z dnia 28.07.2006 roku Działając na podstawie § 28 pkt ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie uchwala, co następuje: 1.Postanawia się o dokonaniu podziału akcji spółki o dotychczasowej wartości nominalnej 3 zł każda , w stosunku 1:6, / Split / . 2.W wyniku podziału każdej dotychczasowej akcji spółki o wartości nominalnej 3 zł , powstanie 6 nowych akcji o wartości nominalnej 0,50 zł każda /słownie: zero złotych pięćdziesiąt groszy/. 3.Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. PROJEKT UCHWAŁA NR 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie z dnia 28.07.2006 roku Działając na podstawie art. 430 ksh oraz 28 § pkt ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie uchwala, co następuje: 1. W związku z podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie podziału akcji spółki w stosunku 1:6, zmienia się Statut spółki w ten sposób, że § 9 ust. 1 Statutu spółki otrzymuje następujące brzmienie: "1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.743.825 zł (cztery miliony siedemset czterdzieści trzy tysiące osiemset dwadzieścia pięć złotych), a liczba akcji wynosi 9.364.650 (dziewięć milionów trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące sześćset pięćdziesiąt); wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,50 zł (zero złotych pięćdziesiąt groszy)". 2. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia, z uwzględnieniem art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych. Zmiana statutu dokonana przez Walne Zgromadzenie wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmiany Statutu przez właściwy Sąd Rejestrowy. PROJEKT UCHWAŁA NR 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie z dnia 28.07.2006 roku Działając na podstawie art. 431 § 2 pkt 2 i § 7 ksh , 433 § 1, art., art. 436 § 4 ksh , a także § 28 pkt ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie uchwala, co następuje: I.. Podwyższenie kapitału zakładowego. 1.Podwyższa się w drodze oferty publicznej kapitał zakładowy spółki z kwoty 4.743.825 zł (cztery miliony siedemset czterdzieści trzy tysiące osiemset dwadzieścia pięć złotych) o kwotę 9.364.650 (dziewięć milionów trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące sześćset pięćdziesiąt złotych) do kwoty 14.108.475 zł. (czternaście milionów sto osiem tysięcy czterysta siedemdziesiąt pięć złotych). 2.Podwyższenie, o którym mowa w ust. 1, dokona się poprzez emisję 18.729.300 (osiemnastu milionów siedemset dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta) akcji serii C zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 0,50 zł. (pięćdziesiąt groszy) każda. 3.Akcje serii C będą uczestniczyły w dywidendzie począwszy od podziału zysku za rok obrotowy 2006, to jest od dnia 1 stycznia 2006. II. Subskrypcja akcji 1.Akcje serii C pokryte zostaną wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C 2.Cena emisyjna jednej akcji serii C wynosi 0,52 zł 3.Przyjmuje się, że dniem, według którego określa się akcjonariuszy, którym przysługuje prawo poboru akcji serii C (dzień prawa poboru) jest 31 sierpnia 2006 roku. 4.Przyjmuje się, że dotychczasowemu akcjonariuszowi za 1 posiadaną akcję serii A lub B, przysługiwały będą 2 (dwie) akcje serii C. 5.Upoważnia się Zarząd do określenia szczegółowych warunków emisji akcji serii C w tym: a) terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii C b) terminów, w jakich wykonywane będzie prawo poboru akcji serii C c) szczegółowych zasad płatności za akcje serii C d) szczegółowych zasad przydziału akcji, z uwzględnieniem artykułu 436 § 4 ksh 6. Upoważnia się Zarząd Spółki do: a) przydziału akcji nieobjętych w trybie art. 436 § 1-3 ksh zgodnie z art. 436 § 4 ksh b) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy depozytowej, o której mowa w art. 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U Nr 183 poz. 1538), c) złożenia oświadczenia w trybie art. 310 § 4 w zw. z art. 431 § 7 ksh III. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. PROJEKT UCHWAŁA NR 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie z dnia 28.07.2006 roku Działając na podstawie § 28 pkt ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie uchwala, co następuje: 1.Postanawia się o ubieganiu się o dopuszczenie praw poboru akcji serii C, praw do akcji serii C oraz akcji serii C do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz o ich dematerializacji. 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. PROJEKT UCHWAŁA NR 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie z dnia 28.07.2006 roku Działając na podstawie § 28 pkt ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie uchwala, co następuje: 1.W związku z podjęciem Uchwały Nr 4 w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji serii C, praw poboru akcji serii C, praw do akcji serii C oraz ich dematerializacji - upoważnia się Zarząd Spółki do: a)dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z dopuszczeniem i wprowadzeniem papierów wartościowych spółki, o których mowa w pkt. 1. do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. b)zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie umowy depozytowej, o której mowa w art. 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538) 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. PROJEKT UCHWAŁA NR 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie z dnia 28.07.2006 roku Działając na podstawie art. 430 ksh oraz 28 § pkt ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie uchwala, co następuje: 1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 9 ust. 1 i ust. 2 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie: "1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 14.108.475 zł (czternaście milionów sto osiem tysięcy czterysta siedemdziesiąt pięć złotych), a liczba akcji wynosi 28.093.950 (dwadzieścia osiem milionów dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt); wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,50 zł (zero złotych pięćdziesiąt groszy). 2.Akcje wymienione w § 9 ust. 1 niniejszego Statutu są akcjami zwykłymi na okaziciela: - serii A – 5.988.480 sztuk , - serii B – 3.376.170 sztuk, - serii C – 18.729.300 sztuk" 2. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia, z uwzględnieniem art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych. Zmiana Statutu dokonana przez Walne Zgromadzenie wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmiany Statutu przez właściwy Sąd Rejestrowy. | |
