CSS - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Computer Service Support S.A. na dzień 7 maja 2007 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 12 / 2007

Data sporządzenia: 2007-03-30

Skrócona nazwa emitenta

CSS

Temat

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Computer Service Support S.A. na dzień 7 maja 2007 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Computer Service Support S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 78, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, pod numerem KRS 0000044653, działając na podstawie art. 398 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 400 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 20 ust. 2 Statutu zwołuje na wniosek akcjonariusza, NOVITUS S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Computer Service Support S.A., które odbędzie się w dniu 7 maja 2007 roku, o godz. 11,00 w siedzibie Spółki, przy ul. Jagiellońskiej 78 w Warszawie, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej. 7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd informuje, iż zgodnie z art. 406 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest złożenie w siedzibie Spółki w Warszawie ul. Jagiellońska 78 (w godz. 8.30-16.30) świadectwa depozytowego, co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 30 kwietnia 2007 roku (do godz. 16:30). Świadectwo depozytowe powinno określać liczbę akcji oraz zawierać informację, że akcje te nie będą przedmiotem obrotu do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia. Odpisy wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad będą wydawane w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 78. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki przez 3 dni powszednie przed dniem Walnego Zgromadzenia tj. od 2 maja 2007 r. Rejestracja akcjonariuszy i wydawanie kart do głosowania rozpocznie się w dniu odbycia Walnego Zgromadzenia od godz. 10,30. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19.10.2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych § 39 ust 1 pkt. 1.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-03-30 Andrzej Wo¼niakowski Prezes Zarządu