| Zarząd Karen Notebook S.A. przekazuje treść uchwał podjętych w dniu 28 września 2006 roku na NWZA Spółki Karen Notebook S.A. Uchwała Nr 1 z dnia 28 września 2006 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Karen Notebook S.A. z siedzibą w Warszawie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Karen Notebook S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 420 §3 Kodeksu spółek handlowych uchyla tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością 2.675.000 głosów przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciwko. Jarosław Żurek w imieniu akcjonariusza TECHMEX S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej zaproponował kandydatury Zbigniewa Gzyla i Sylwii Naszydłowskiej na członków Komisji Skrutacyjnej. Wyżej wymienieni kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. Innych kandydatur nie zgłoszono. Walne Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę: Uchwała Nr 2 z dnia 28 września 2006 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Karen Notebook S.A. z siedzibą w Warszawie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Karen Notebook S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie: Zbigniew Gzyl – przewodniczący, Sylwia Naszydłowska – członek. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością 2.675.000 głosów przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciwko. Uchwała Nr 3 z dnia 28 września 2006 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Karen Notebook S.A. z siedzibą w Warszawie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KAREN NOTEBOOK S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje porządek obrad. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością 2.675.000 głosów przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciwko. Następnie Jarosław Żurek w imieniu akcjonariusza TECHMEX S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej zgłosił kandydaturę Małgorzaty Bonczek-Dąbal na członka Rady Nadzorczej przedkładając jej pisemną zgodę na kandydowanie. Walne Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę: Uchwała Nr 4 z dnia 28 września 2006 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Karen Notebook S.A. z siedzibą w Warszawie Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych i §27 pkt. 5 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Karen Notebook S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje Małgorzatę Bonczek-Dąbal na członka Rady Nadzorczej. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 2.675.000 głosów przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciwko. Jednocześnie zgodnie z Regulaminem RPW CeTO §5 ust.2 pkt 14 Zarząd Spółki podaje informacje o nowo powołanej osobie do Rady Nadzorczej Spółki: Pani Małgorzata Bonczek-Dąbal , lat 52, posiada wykształcenie wyższe prawnicze (magister prawa)-Uniwersytet Śląski oraz wyższe ekonomiczne (magister ekonomii)-Akademia Ekonomiczna w Katowicach, ponadto zdała egzamin państwowy dla członków Rad Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa . Dodatkowe kwalifikacje: 1994 luty-marzec: The Management and Business Development Training for Trainers Programe, City University, London, org. British Council. 1992-nadal: uczestnictwo w seminarium doktoranckim Katedry Prawa Akademii Ekonomicznej w Katowicach. 1991 styczeń-czerwiec: Studium Pedagogiczne Ośrodek Metodyczny, Bielsko-Biała Pani Małgorzata Bonczek-Dąbal kolejno pracowała: - w latach 1978-1982 jako samodzielny ekonomista ZPW "Finex", Bielsko-Biała - w latach 1982-1990 jako kierownik sekretariatu P.K. Akademii Ekonomicznej w Bielsku-Białej - w latach 1993-1994 jako konsultant organizacyjno-prawny Fundacji Bielski College Gospodarki Rynkowej - w latach 1994-1995 jako dyrektor Bielskiej Wyższej Szkoły Biznesu - w latach 1995-1996 jako starszy specjalista, Ministerstwo Przekształceń Własnościowych, delegatura w Bielsku-Białej - w latach 1996-1999 jako starszy specjalista , Ministerstwo Skarbu Państwa, delegatura w Bielsku-Białej - od roku 1999-2003 jako konsultant Bussines Consulting Sp. z o.o., Katowice od roku 2003-2006 pracownik administracyjny Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Pani Małgorzata Bonczek-Dąbal nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Karen Notebook S.A. oraz nie jest wpisana do rejestru dłużników niewypłacalnych zgodnie z zapisem w ustawie o KRS. | |
