| Zarząd Astro S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Astro S.A. w dniu 28 czerwca 2010 roku. Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia Astro Spółki Akcyjnej z dnia 28 czerwca 2010 roku. UCHWAŁA Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Astro Spółki Akcyjnej z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Astro Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych postanawia, co następuje: §1 Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki ………………………. . §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. UCHWAŁA Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Astro Spółki Akcyjnej z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Astro Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przyjmuje następujący porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2009, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2009. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2009 roku. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009. 8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2009. 10. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Ryszarda Krajewskiego z Rady Nadzorczej Spółki. 11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Katarzyny Terentiew na Członka Rady Nadzorczej Spółki. 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2009. 13. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii B z pozbawieniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki. 14. Podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia praw do akcji serii B oraz akcji serii B do publicznego obrotu oraz zgody na dematerializację praw do akcji serii B oraz akcji serii B. 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla pracowników oraz współpracowników Spółki. 16. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 17. Zamknięcie obrad. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. UCHWAŁA Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Astro Spółki Akcyjnej z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2009 Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2009, postanawia: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spólki Astro Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2009. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. UCHWAŁA Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Astro Spółki Akcyjnej z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009 Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009, postanawia: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Astro Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2009, składające się z: a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku, c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku d) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku, e) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku , f) informacje dodatkowe i objaśnienia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. UCHWAŁA Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Astro Spółki Akcyjnej Z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie: podziału zysku netto za rok obrotowy 2009 Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto za rok 2009 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego wniosku, postanawia: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zysk netto za rok obrotowy 2009 w wysokości ___________________________ przeznaczyć na _____________________________. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. UCHWAŁA Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Astro Spółki Akcyjnej Z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Astro Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2009 r. Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009 Pani Karolinie Szymańskiej – Prezes Zarządu Spółki. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. UCHWAŁA Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Astro Spółki Akcyjnej Z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie: udzielenia Przewodniczącemu/Członkowi Rady Nadzorczej Astro Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2009 r. Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009 Panu/Pani __________________– Przewodniczącemu/Członkowi Rady Nadzorczej. § 2 Uchwała wchodzi w ycie z dniem jej podjęcia. UCHWAŁA Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2010 roku Astro Spółki Akcyjnej w sprawie: odwołania Pana Ryszarda Krajewskiego z Rady Nadzorczej Spółki. § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje Pana Ryszarda Krajewskiego z Rady Nadzorczej Spółki. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. UCHWAŁA Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2010 roku Astro Spółki Akcyjnej w sprawie: powołania Pani Katarzyny Terentiew na Członka Rady Nadzorczej Spółki. § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Panią Katarzynę Terentiew na Członka Rady Nadzorczej Spółki. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. UCHWAŁA Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2010 roku Astro Spółki Akcyjnej w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii B z pozbawieniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Działając na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 1, art. 432, art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1 1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki do kwoty nie większej niż 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych), to jest o kwotę nie większą niż 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych). 2. Podwyższenie, o którym mowa w ust. 1, dokona się w drodze emisji nie więcej niż 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 000001 do 100000. 3. Każda akcja serii B ma wartość nominalną 0,05 zł (pięć groszy). 4. Akcje serii B będą akcjami na okaziciela i zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji prywatnej, poprzez zawarcie umów z podmiotami, którym zostaną zaoferowane przez Zarząd Spółki akcje serii B. Podmioty te obejmą akcje serii B za wkłady pieniężne, uiszczone w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. 5. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii B w stosunku do liczby posiadanych akcji (pozbawienie prawa poboru). Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca pozbawienie prawa poboru stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 6. Akcje serii B będą uczestniczyły w dywidendzie za rok obrotowy 2010, tj. z zysku osiągniętego przez Spółkę od dnia 1 stycznia 2010 roku. § 2 Upoważnia się Zarząd Spółki do: 1) dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z przeprowadzeniem subskrypcji prywatnej akcji serii B; 2) wyboru inwestorów, którym zostanie złożona oferta objęcia akcji serii B, 3) ustalenia ceny emisyjnej akcji serii B, 4) określenia szczegółowych warunków emisji akcji serii B, w tym: a) terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji, b) szczegółowych warunków oferty, c) zasad płatności za akcje, d) zasad przydziału akcji, oraz e) terminów zawarcia umów objęcia akcji serii B; 5) dokonania przydziału akcji serii B; 6) określenia zasad odstąpienia od emisji lub jej zawieszenia; 7) złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego w trybie art. 310 § 2 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych; 8) złożenia do sądu rejestrowego wniosku o rejestrację zmiany Statutu Spółki w trybie art. 431 § 4 Kodeksu spółek handlowych. § 3 W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) i dzieli się na: 1) 9.900.000 (dziewięć milionów dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda akcja, 2) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda akcja." § 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." UCHWAŁA Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2010 roku Astro Spółki Akcyjnej w sprawie: dopuszczenia praw do akcji serii B oraz akcji serii B do publicznego obrotu oraz zgody na dematerializację praw do akcji serii B oraz akcji serii B Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Astro Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje: § 1 Udziela się zezwolenia na ubieganie się o wprowadzenie akcji serii "B" oraz praw do akcji serii "B" Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w alternatywnym systemie obrotu (NewConnect) oraz na ich dematerializację. § 2 Upoważnia się Zarząd Spółki do: 1. dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z dopuszczeniem i wprowadzeniem papierów wartościowych, o których mowa w § 1, do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w alternatywnym systemie obrotu (NewConnect), 2. zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., w zakresie określonym w § 1 niniejszej uchwały, umowy depozytowej, o której mowa w art. 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183 poz. 1538 ze zm.). § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2010 roku Astro Spółki Akcyjnej w sprawie: przyjęcia programu motywacyjnego dla pracowników oraz współpracowników Spółki. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Astro Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Astro Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przyjmuje Program motywacyjny dla pracowników oraz współpracowników Spółki, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały i upoważnia Zarząd Spółki oraz Radę Nadzorczą Spółki do podjęcia wszelkich działań oraz wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do jego realizacji. § 2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Astro Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zobowiązuje Zarząd Spółki do przedstawienia na kolejnych Walnych Zgromadzeniach Spółki szczegółowych informacji dotyczących realizacji Programu motywacyjnego dla pracowników oraz współpracowników Spółki w okresie od poprzedniego Walnego Zgromadzenia Spółki. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2010 roku Astro Spółki Akcyjnej w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Astro Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Astro Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela upoważnienia Radzie Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki obejmującego zmianę statutu dokonaną Uchwałą nr .............. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." | |
