| Swarzędz Meble S.A., zgodnie z par. 39 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005 r., podaje do wiadomości, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 10 marca 2009 r. o godz. 12.00, podjęło następujące uchwały : Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Swarzędz Meble S.A. z dnia 10 marca 2009 r. w sprawie rozwiązania i likwidacji Spółki 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Swarzędz Meble Spółka Akcyjna z siedzibą w Swarzędzu, po rozpatrzeniu informacji Zarządu o działalności Spółki w roku obrotowym 2008 oraz o prognozach na rok 2009, mając na względzie dotychczasowe wyniki finansowe oraz utrzymywanie się niekorzystnych zjawisk makroekonomicznych, uniemożliwiających uzyskanie przez Spółkę w przewidywalnej przyszłości korzystnych relacji bilansowych, stwierdza brak celowości dalszego prowadzenia przez Spółkę działalności gospodarczej, a w konsekwencji - brak gospodarczej zasadności dalszego istnienia Spółki i działając na podstawie art. 459 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia rozwiązać Spółkę i otworzyć jej likwidację. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Swarzędz Meble S.A. z dnia 10 marca 2009 r. w sprawie powołania likwidatora Spółki 1.Na podstawie art. 463 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Swarzędz Meble Spółka Akcyjna z siedzibą w Swarzędzu powierza funkcję likwidatora Spółki Panu Markowi Mateuszowi Kamińskiemu, i upowaznia Likwidatora do samodzielnej reprezentacji Spółki. 2.Na podstawie art. 466 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 19 ust. 3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Swarzędz Meble Spółka Akcyjna z siedzibą w Swarzędzu powierza Radzie Nadzorczej ustalenie wynagrodzenia likwidatora. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Podjęcie w/w uchwał poprzedzone było dyskusją o sytuacji finansowej i gospodarczej Spółki. Na pytania akcjonariuszy odpowiedzi udzielali członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej. Zgłoszony podczas Walnego Zgromadzenia wniosek o przerwę w obradach do dnia 30 marca 2009 r. do godz. 12.oo nie uzyskał większości głosów. Podczas obrad Walnego Zgromadzenia do uchwały nr 1 i Nr 2 NWZ zgłoszone zostały do protokołu sprzeciwy. | |
