| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 34 | / | 2007 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2007-08-01 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| ELSTAROIL | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zwołanie na dzień 23.08.2007 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Elstar Oils Spółka Akcyjna w Elblągu (Spółka), informuje o zwołaniu na dzień 23 sierpnia 2007 roku o godzinie 11:00 w Elblągu przy ulicy Kościuszki 132 w Elblągu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Sporządzenie listy obecności. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad. 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 7. Podjęcia uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej. 8. Zamknięcie obrad. Do uczestnictwa w Zgromadzeniu mają prawo akcjonariusze, którzy do dnia 16 sierpnia 2007 roku do godziny 16.00 złożą w siedzibie Spółki w Elblągu, ul. Ogólna 1G imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek inwestycyjny akcjonariusza, zgodnie z przepisami o publicznym obrocie papierami wartościowymi. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia t.j. od dnia 20 sierpnia 2007r. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i należycie opłacone. Przedstawiciele osób prawnych powinni przedstawić aktualne odpisy z rejestrów sądowych, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby nie wymienione w odpisie z rejestru powinny legitymować się pełnomocnictwem podpisanym przez osoby ujęte w tym odpisie. Wymagane prawem dokumentów i materiały związane z Walnym Zgromadzeniem będą dostępne w siedzibie Spółki od dnia 20 sierpnia 2007 roku. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-08-01 | Aleksander Rysiewicz | Dyrektor | Aleksander Rysiewicz | ||
