| Zarząd Fund.1 Pierwszego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A (Fundusz) podaje do wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Funduszu, zwołanym na dzień 28 września 2006 roku: Uchwała Nr 1/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fund.1 Pierwszego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A. z dnia 28 września 2006 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 32.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w głosowaniu tajnym uchwala, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fund.1 Pierwszego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu Panią Katarzynę Kopycińską. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 2/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fund.1 Pierwszego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A. z dnia 28 września 2006 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Działając na podstawie § 6 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Fund.1 Pierwszego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fund.1 Pierwszego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A., postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 173/2006 (2518) z dnia 6 września 2006 r., pod poz. 10936. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 3/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fund.1 Pierwszego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A. z dnia 28 września 2006 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Funduszu z działalności Funduszu w 2005 roku § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fund.1 Pierwszego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30.1 (a) Statutu Funduszu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Funduszu w 2005 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 4/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fund.1 Pierwszego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A. z dnia 28 września 2006 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Funduszu za 2005 rok § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fund.1 Pierwszego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30.1 (a) Statutu Funduszu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Funduszu za rok obrotowy 2005, obejmujące: - wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2005 roku, - bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 16.409.299,35 zł, - rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku wykazujący zysk netto w kwocie 27.922.249,88 zł, - zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 183.182.456,54 zł, - rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 122.561.797,58 zł, - zestawienie portfela inwestycyjnego na dzień 31 grudnia 2005 roku, - dodatkowe noty objaśniające. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 5/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fund.1 Pierwszego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A. z dnia 28 września 2006 r. w sprawie podziału zysku netto za 2005 rok oraz pokrycia zrealizowanej straty z lat ubiegłych § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fund.1 Pierwszego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30.1 (b) Statutu Funduszu postanawia podzielić zysk netto za rok obrotowy 2005 w wysokości 27.922.249,88 zł, składający się ze zrealizowanego zysku w wysokości 32.972.677,26 zł oraz niezrealizowanej straty w wysokości 5.050.427,38 zł, a także pokryć zrealizowaną stratę z lat ubiegłych w wysokości 795.821,48 zł w następujący sposób: - zrealizowany zysk netto za 2005 rok w wysokości 32.972.677,26 zł zostanie przeniesiony na kapitał zapasowy; - niezrealizowana strata netto za 2005 rok w wysokości 5.050.427,38 zł zostanie pokryta w następnych okresach sprawozdawczych; - zrealizowana strata z lat ubiegłych w wysokości 795.821,48 zł zostanie pokryta z kapitału zapasowego. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 6/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fund.1 Pierwszego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A. z dnia 28 września 2006 r. w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Funduszu absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fund.1 Pierwszego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30.1 (c) Statutu Funduszu udziela Panu Łukaszowi Tatarkiewiczowi - Prezesowi Zarządu Funduszu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01.01.2005 r. do dnia 11.08.2005 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 7/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fund.1 Pierwszego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A. z dnia 28 września 2006 r. w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Funduszu absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fund.1 Pierwszego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30.1 (c) Statutu Funduszu udziela Pani Beacie Baliga, pełniącej w okresie od 01.01.2005 r. do 11.08.2005 r. funkcję - Wiceprezesa Zarządu Funduszu, a następnie od 11.08.2005 r. do 31.12.2005 r. funkcję Prezesa Zarządu Funduszu, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od dnia 01.01.2005 r. do dnia 31.12.2005 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 8/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fund.1 Pierwszego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A. z dnia 28 września 2006 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fund.1 Pierwszego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30.1 (c) Statutu Funduszu udziela Panu Konradowi Jaskóle- członkowi Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 9/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fund.1 Pierwszego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A. z dnia 28 września 2006 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fund.1 Pierwszego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30.1 (c) Statutu Funduszu udziela Panu Tomaszowi Zbiegieniowi – członkowi Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 10/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fund.1 Pierwszego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A. z dnia 28 września 2006 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fund.1 Pierwszego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30.1 (c) Statutu Funduszu udziela Panu Kazimierzowi Jeleńskiemu- członkowi Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2005 r do 31.12.2005 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 11/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fund.1 Pierwszego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A. z dnia 28 września 2006 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fund.1 Pierwszego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30.1 (c) Statutu Funduszu udziela Pani Małgorzacie Popienia - członkowi Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 26.09.2005 r. do 31.12.2005 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 12/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fund.1 Pierwszego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A. z dnia 28 września 2006 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fund.1 Pierwszego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30.1 (c) Statutu Funduszu udziela Panu Januszowi Hatala - członkowi Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 26.09.2005 r. do 31.12.2005 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 13/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fund.1 Pierwszego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A. z dnia 28 września 2006 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fund.1 Pierwszego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30.1 (c) Statutu Funduszu udziela Panu Konradowi Szwedowskiemu - członkowi Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2005 r. do 26.09.2005 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 14/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fund.1 Pierwszego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A. z dnia 28 września 2006 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fund.1 Pierwszego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30.1 (c) Statutu Funduszu udziela Panu Waldemarowi Szczepańskiemu - członkowi Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2005 r. do 26.09.2005 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 15/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fund.1 Pierwszego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A. z dnia 28 września 2006 r. w sprawie powołania Rady Nadzorczej nowej kadencji § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fund.1 Pierwszego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 19.2 Statutu Funduszu postanowiło w głosowaniu tajnym powołać do Rady Nadzorczej nowej piątej kadencji Pana Konrada Jaskółę. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 16/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fund.1 Pierwszego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A. z dnia 28 września 2006 r. w sprawie powołania Rady Nadzorczej nowej kadencji § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fund.1 Pierwszego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 19.2 Statutu Funduszu postanowiło w głosowaniu tajnym powołać do Rady Nadzorczej nowej piątej kadencji Pana Tomasza Zbiegienia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 17/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fund.1 Pierwszego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A. z dnia 28 września 2006 r. w sprawie powołania Rady Nadzorczej nowej kadencji § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fund.1 Pierwszego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 19.2 Statutu Funduszu postanowiło w głosowaniu tajnym powołać do Rady Nadzorczej nowej piątej kadencji Panią Małgorzatę Popienia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 18/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fund.1 Pierwszego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A. z dnia 28 września 2006 r. w sprawie powołania Rady Nadzorczej nowej kadencji § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fund.1 Pierwszego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 19.2 Statutu Funduszu postanowiło w głosowaniu tajnym powołać do Rady Nadzorczej nowej piątej kadencji Pana Janusza Hatalę. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 19/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fund.1 Pierwszego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A. z dnia 28 września 2006 r. w sprawie powołania Rady Nadzorczej nowej kadencji § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fund.1 Pierwszego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 19.2 Statutu Funduszu postanowiło w głosowaniu tajnym powołać do Rady Nadzorczej nowej piątej kadencji Pana Kazimierza Jeleńskiego. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 20/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fund.1 Pierwszego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A. z dnia 28 września 2006 r. w sprawie oświadczenia Funduszu w zakresie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fund.1 Pierwszego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A. akceptuje oświadczenie Funduszu w zakresie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego w brzmieniu zaproponowanym przez Zarząd Funduszu, przekazanym do wiadomości publicznej w dniu 27 czerwca 2006 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 21/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fund.1 Pierwszego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A. z dnia 28 września 2006 r. w sprawie rozpatrzenia zalecenia Rady Nadzorczej Funduszu w sprawie likwidacji lub przekształcenia Funduszu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fund.1 Pierwszego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A. działając na podstawie art. 459 pkt 2 k.s.h. oraz w oparciu o zalecenie Rady Nadzorczej z dnia 4 września 2006 roku, wyrażone w Uchwale nr 3/2006 w sprawie zalecenia dotyczącego likwidacji lub przekształcenia Funduszu, uchwala co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fund.1 Pierwszego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A. niniejszym postanawia z dniem 1 pa¼dziernika 2006 roku rozwiązać Fundusz Fund.1 NFI S.A. i postawić go w stan likwidacji. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 22/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fund.1 Pierwszego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A. z dnia 28 września 2006 r. w sprawie wyboru likwidatora Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fund.1 Pierwszego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A., niniejszym w głosowaniu tajnym uchwala co następuje: § 1 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fund.1 Pierwszego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A. niniejszym, z dniem 1 pa¼dziernika 2006 roku, powierza funkcję likwidatora Funduszu dotychczasowemu Prezesowi Zarządu- Pani Beacie Baliga. 2. Likwidator uprawniony jest do samodzielnej reprezentacji Spółki. 3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym ustala, iż Pani Beata Baliga nie będzie pobierała wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji likwidatora Fund.1 Pierwszego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Do protokołu nie zgłoszono sprzeciwów. Na Zwyczajnym Walnym, Zgromadzeniu w dniu 28 września 2006 roku, następujący akcjonariusze wykonywali prawo głosu z akcji reprezentujących ponad 5% głosów na ZWZ. 1. Rainwater Trading & Investments Limited wykonywał prawo głosu z 2.415.519 akcji reprezentujących 63,06% głosów obecnych na ZWZ oraz stanowiących 21,43% ogólnej liczby głosów; 2. NFI Fortuna S.A. wykonywał prawo głosu z 508.458 akcji reprezentujących 13,27% głosów obecnych na ZWZ oraz stanowiących 4,51% ogólnej liczby głosów; 3. V NFI Victoria S.A. wykonywał prawo głosu z 486.456 akcji reprezentujących 12,70% głosów obecnych na ZWZ oraz stanowiących 4,32% ogólnej liczby głosów; 4. Keystar Holdings Limited wykonywał prawo głosu z 420.000 akcji reprezentujących 10,96% głosów obecnych na ZWZ oraz stanowiących 3,73% ogólnej liczby głosów; Na ogólną liczbę 11.271.048 akcji Funduszu, na ZWZ reprezentowane było 3.830.433 akcji. Na każdą akcję przypada jeden głos. | |
