| Zarząd HAWE S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości, że na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 395 i art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych ("K.s.h.") oraz § 32 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 16 czerwca 2009r. na godzinę 12.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Chałubińskiego 8 (parter, sala konferencyjna I ). Porządek obrad: 1.Otwarcie Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Przyjęcie porządku obrad. 5.Rozpatrzenie: a.sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2008r., b.sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2008r., c.opinii i raportu z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2008r., sporządzonych przez biegłego rewidenta, d.skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HAWE S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2008r., e.sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HAWE S.A. w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2008r., f.opinii i raportu z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HAWE S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2008r., sporządzonych przez biegłego rewidenta, g.wniosku Zarządu co do podziału zysku, h.sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny dokumentów wskazanych pod lit. a), b), d), e) oraz g). 6.Podjęcie uchwał w następujących sprawach: a.zatwierdzenia dokumentów wskazanych w pkt. 5 porządku obrad, pod lit. a), b), d), e), oraz g), b.udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2008 roku, c.udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2008 roku, d.potwierdzenia wyboru członków Rady Nadzorczej, e.ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej, f.zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 7.Zamknięcie Zgromadzenia. Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z art. 406 K.s.h. prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji na okaziciela, jeżeli złożą najpó¼niej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia i nie odbiorą przed jego ukończeniem, imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych, zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Świadectwa depozytowe należy złożyć w siedzibie Spółki w Warszawie, ul. Chałubińskiego 8 (40 piętro), do dnia 8 czerwca 2009r. włącznie, w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 do 15.00. Zgodnie z art. 407 § 1 K.s.h. na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Wymagane przez przepisy prawa odpisy dokumentów i materiały informacyjne związane z Walnym Zgromadzeniem, dostępne będą w przewidzianych ustawowo terminach w siedzibie Spółki w godz. od 9.00 do 16.00 oraz zostaną opublikowane w systemie ESPI oraz w wersji elektronicznej na stronie internetowej Spółki: www.hawesa.pl . Zgodnie z art. 412 K.s.h. akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu Walnego Zgromadzenia, w miejscu posiedzenia Walnego Zgromadzenia, tj. w Warszawie przy ul. Chałubińskiego 8 (parter, sala konferencyjna I ), w godz. 11.00 do 11.45. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe; §38 ust. 1 pkt. 1 w zw. z §100 ust.3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku – w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259). | |
