| Zarząd Armatury Kraków SA, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 Statutu Spółki, zawiadamia o zwołaniu na dzień 16 kwietnia 2009 roku, na godz. 11:30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w siedzibie Armatury Kraków Spółka Akcyjna, Kraków ul. Zakopiańska 72. W Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Armatury Kraków Spółka Akcyjna w dniu 16 kwietnia 2009 roku mają prawo brać udział: - Uprawnieni z akcji imiennych serii A2, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia – w myśl art. 406 § 1 k.s.h;. -Akcjonariusze będący posiadaczami akcji zdematerializowanych serii A1, B, C oraz D, jeżeli złożyli w siedzibie Spółki, najpó¼niej na tydzień przed terminem walnego zgromadzenia, tj. do dnia 9 kwietnia 2009 r. do godz. 16:00, świadectwo wystawione celem potwierdzenia ich uprawnień jako posiadaczy akcji zdematerializowanych do uczestnictwa w tym zgromadzeniu - w myśl art. 9 ust.3 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U.2005.183.1538). -Akcjonariusze będący posiadaczami akcji serii A3 oraz niezdematerializowanych akcji serii A1 i akcji serii E, jeżeli złożyli w siedzibie Spółki dokumenty akcji, najpó¼niej na tydzień przed terminem walnego zgromadzenia - w myśl art. 406 § 2 k.s.h. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa sporządzona zgodnie z art. 407 §1 k.s.h. będzie wyłożona do wglądu w siedzibie Spółki – Kraków ul. Zakopiańska 72, w biurze Zespołu Organizacji, budynek administracyjny pokój nr 307, III piętro, od dnia 13 kwietnia 2009 roku. Akcjonariusze uprawnieni do uczestnictwa w ZWZ w dniu 16 kwietnia 2009 roku mogą wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mają prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w ciągu tygodnia przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W załączeniu Zarząd Armatury Kraków SA przekazuje porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki. Podstawa prawna: § 39 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. Nr 209, poz. 1744). | |
