PONAR - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 181 / 2007

Data sporządzenia: 2007-11-05

Skrócona nazwa emitenta

PONAR

Temat

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd PONAR-WADOWICE S.A. działając na podstawie art. 399 § 1 K.s.h. oraz art. 24.2. Statutu Spółki zwołuje na dzień 07.12.2007 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ("Zgromadzenie"), które odbędzie się o godz. 12.00 w siedzibie Spółki, w Wadowicach przy ul. Wojska Polskiego 29 Porządek obrad: 1/ Otwarcie obrad Zgromadzenia 2/ Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia 3/ Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał 4/ Wybór Komisji Skrutacyjnej 5/ Przyjęcie porządku obrad 6/ Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej 7/ Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki 8/ Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki 9/ Wolne wnioski 10/ Zamknięcie Zgromadzenia Proponowane zmiany Statutu Spółki: Dotychczasowy art. 9.2. Statutu Spółki w brzmieniu: "9.2. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub w drodze podwyższenia wartości nominalnej akcji. Kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony przez przeniesienie na ten cel środków z kapitału zapasowego lub rezerwowego Spółki." otrzymuje brzmienie: "9.2. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub w drodze podwyższenia wartości nominalnej akcji. Kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony przez przeniesienie na ten cel środków z kapitału zapasowego lub rezerwowego Spółki na zasadach określonych w art. 442 – 443 Kodeksu spółek handlowych." Dotychczasowy art. 10 Statutu Spółki w brzmieniu: "Wszystkie akcje są akcjami zwykłymi na okaziciela." otrzymuje brzmienie: "Wszystkie dotychczasowe akcje są akcjami zwykłymi na okaziciela co nie wyklucza możliwości podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji imiennych. Akcjonariusz nie może żądać zamiany akcji na okaziciela na akcje imienne." Dotychczasowy art. 35.3. Statutu Spółki w brzmieniu: "35.3. Dzień dywidendy określa Walne Zgromadzenie w drodze uchwały. Dzień dywidendy nie może być wyznaczony pó¼niej niż w terminie dwóch miesięcy od dnia powzięcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o przeznaczeniu zysku do podziału pomiędzy akcjonariuszy." otrzymuje brzmienie: "35.3. Dzień dywidendy określa Walne Zgromadzenie w drodze uchwały. Dzień dywidendy nie może być wyznaczony pó¼niej niż w terminie kolejnych trzech miesięcy licząc od dnia powzięcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o przeznaczeniu zysku do podziału pomiędzy akcjonariuszy." Zarząd Spółki informuje, że warunkiem uczestnictwa w Zgromadzeniu jest złożenie, na zasadach określonych w art. 9 ust. 3 ustawy z dn. 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, świadectw depozytowych w siedzibie Spółki, w Wadowicach przy ul. Wojska Polskiego 29, w godz. 8.00 - 16.00, przynajmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia, tj. do dnia 29.11.2007 r. do godz. 16.00 i nieodebrania ich przed jego zakończeniem. Zgodnie z art. 407 § 1 KSH przez trzy dni powszednie przed terminem Zgromadzenia, w siedzibie Spółki wyłożona będzie lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do udziału w Zgromadzeniu powinno być wystawione na piśmie. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualny odpis z rejestru wymieniający osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba niewymieniona w takim rejestrze winna legitymować się stosownym pełnomocnictwem. Współwłaściciele akcji zobowiązani są wskazać na piśmie wspólnego przedstawiciela do udziału w Zgromadzeniu. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad w dniu odbycia Zgromadzenia, od godziny 11.00 do 12.00. Podstawa prawna: §39 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-11-05 Arkadiusz Śnieżko Prezes Zarządu Arkadiusz Śnieżko