| Zarząd Spółki Polskiego Przedsiębiorstwa Wydawnictw Kartograficznych im. Eugeniusza Romera Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy Aleja Bohaterów Września 9, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011784 zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszów Spółki na dzień 26.06.2009 r., na godz. 10:00. Zgromadzenie Akcjonariuszy odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy Aleja Bohaterów Września 9. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2008 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2008 r. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2008 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki w 2008 r. 8. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2008 r. 9. Rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej z działalności w 2008 r. oraz z wyników oceny sprawozdań: z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki w 2008 r., sprawozdań finansowych Spółki i Grupy kapitałowej Spółki za 2008 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2008 r. 10. Podjęcie uchwał w sprawach: 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2008 r., 2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2008 r., 3) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2008 r., 4) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2008r, 5) podziału zysku Spółki za 2008 r., 6) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2008 r. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom władz Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2008 r. 12. Zamknięcie obrad. Warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest złożenie w siedzibie Spółki, w sekretariacie, imiennego świadectwa depozytowego wydanego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych najpó¼niej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 19.06.2009 r. włącznie do godz. 10:00 i nieodebranie go do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia. Świadectwa depozytowe można składać w sekretariacie od poniedziałku do piątku, w godz. 9.00 do 17.00. Rejestracja obecności rozpocznie się w dniu Walnego Zgromadzenia o godz. 9.00. Podstawa prawna: § 39 ust. 1 pkt. 1) Rozporządzenia z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych | |
