| Zarząd Eurofaktor S.A. przekazuje treść projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Eurofaktor S.A. zwołane na dzień 19.12.2007r. Projekty uchwał w sprawie zmian statutu Spółki zostały przedstawione do zaopiniowania Radzie Nadzorczej i uzyskały pozytywną opinię Rady Nadzorczej Eurofaktor S.A. PROJEKT UCHWAŁA NUMER …. NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "EUROFAKTOR" S.A. z dnia 19.12.2007r. w sprawie zmiany Statutu Eurofaktor S.A. § 1 Działając na mocy art. 430 § 1 ksh Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Eurofaktor S.A. postanawia wprowadzić następującą zmianę w obowiązującym Statucie Eurofaktor S.A.: § 2 Statutu otrzymuje następujące brzmienie: "Siedzibą Spółki jest miasto Kraków" § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. PROJEKT UCHWAŁA NUMER …. NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "EUROFAKTOR" S.A. z dnia 19.12.2007r. w sprawie zmiany Statutu Eurofaktor S.A. § 1 Działając na mocy art. 430 § 1 ksh Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Eurofaktor S.A. postanawia wprowadzić następującą zmianę w obowiązującym Statucie Eurofaktor S.A.: § 12 Statutu otrzymuje następujące brzmienie: "Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w Krakowie, w Warszawie, w Katowicach, we Wrocławiu, w Bydgoszczy, w Olsztynie, w Sopocie, w Białymstoku, w Opolu, w Gliwicach lub w Mysłowicach." § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. PROJEKT UCHWAŁA NUMER …. NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "EUROFAKTOR" S.A. z dnia 19.12.2007r. w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Eurofaktor S.A. § 1 Działając na mocy art. 430 § 5 ksh Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Eurofaktor S.A. postanawia upoważnić Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Eurofaktor S.A. uwzględniającego zmiany, wynikające z wcześniej podjętych w dniu 19.12.2007r. uchwał nr … Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurofaktor S.A. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia PROJEKT UCHWAŁA NUMER …. NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "EUROFAKTOR" S.A. z dnia 19.12.2007r. w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Eurofaktor S.A. § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Eurofaktor S.A. postanawia dokonać następujących zmian w składzie Rady Nadzorczej Eurofaktor S.A…………………….. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. PROJEKT UCHWAŁA NUMER …. NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "EUROFAKTOR" S.A. z dnia 19.12.2007r. w sprawie ustalenia wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Eurofaktor S.A. § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Eurofaktor S.A. po rozpatrzeniu wniosku Zarządu postanawia uchylić uchwałę nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurofaktor S.A. z dnia 30.03.2005 roku w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Rady Nadzorczej Spółki. § 2 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 13 ust. 1 pkt.13 Statutu Eurofaktor S.A. postanawia ustalić następujące zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Eurofaktor S.A.: 1)Przewodniczący Rady Nadzorczej otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 2.000 złotych brutto miesięcznie 2)Każdy spośród pozostałych Członków Rady Nadzorczej otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 1.000 złotych brutto miesięcznie. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Jednocześnie Zarząd w uzasadnieniu przedstawionych powyżej projektów uchwał wyjaśnia, że decyzja o przeniesieniu siedziby Spółki do Krakowa została podjęta z uwagi na zawarcie pomiędzy udziałowcem Spółki BONUM Sp. z o.o. tj. podmiotu dominującego w stosunku do Emitenta, Panem Bronisławem Hermannem, a Panią Dorotą Hajdarowicz, przedwstępnej umowy nabycia znaczącego pakietu udziałów tej Spółki, co uzasadnia w aktualnej sytuacji silniejsze związanie Emitenta z miejscem prowadzenia działalności przyszłego inwestora. Decyzję dotyczącą miejsca odbywania Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy Zarząd podjął uwzględniając: siedzibę oraz biuro Spółki, siedzibę Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., na której akcje spółki są przedmiotem obrotu , a także miasta w których biura posiada Spółka zależna. Decyzja dotycząca zmiany wysokości wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej wynika z przeprowadzanej w Spółce restrukturyzacji kosztów. | |
