| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 12 | / | 2010 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2010-06-04 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| CERABUD S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CERABUD S.A. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Inne uregulowania | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd CERABUD Spółki Akcyjnej w Łodzi ("Spółka") informuje niniejszym, że działając w oparciu o postanowienia art. 395 par. 1 w związku z art.399 par. 1 oraz art 402(1) i art. 402(2) kodeksu spółek handlowych zwołuje - poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Spółki (http://wwwcerabud.pl) - na dzień 30 czerwca 2010 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 12:00 w Łodzi w Hotelu IBIS al.Piłsudzkiego 11 (Sala Konferencyjna), z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podięcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powołanej przez Walne Zgromadzenie 5. Wybór komisji Skrutacyjnej. 6. Przyjęcie porządku obrad 7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2009 roku, oraz przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2009 roku, sprawozdania finansowego Spółki za 2009 rok i wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za 2009 rok. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki w 2009 roku. 8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2009 roku i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2009 roku. 9. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2009 rok i podięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2009 rok. 10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za 2009 rok. 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku. 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku. 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki. 14. Wolne głosy i wnioski. 15. Zamknięcie obrad ZWZ. Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał zawarte zostały w załącznikach do niniejszego Raportu. Pełny tekst ogłoszenia, wraz z materiałami związanymi z obradami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, znajduje się na stronie internetowej Spółki: http://www.cerabud.pl | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia _CERABUD_S[1].A..pdf | |||||||||||
| Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie CERABUD _S[1].A..pdf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| CERABUD SPÓŁKA AKCYJNA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| CERABUD S.A. | |||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 90-447 | Łód¼ | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| Piotrkowska | 173 | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| (042) 632 23 71 | (042) 632 23 71 | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| [email protected] | www.cerabud.pl | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 725-194-95-38 | |||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2010-06-04 | Maciej Orzechowski | Prezes Zarządu | |||
