KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr25/2010
Data sporządzenia: 2010-06-04
Skrócona nazwa emitenta
JAGO
Temat
Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Firma Handlowa "JAGO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krzeszowicach podaje projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 30 czerwca 2010 r. na godz. 12.00 w siedzibie Spółki w Krzeszowicach przy ul. Daszyńskiego 10a. Uchwała nr 01/06/10 z dnia 30 czerwca 2010 r. ZWZ Firmy Handlowej "JAGO" S.A. - w sprawie odtajnienia głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Handlowej "JAGO" S.A. postanawia odtajnić głosowanie nad wyborem Komisji Skrutacyjnej. Uchwała nr 02/06/10 z dnia 30 czerwca 2010 r. ZWZ Firmy Handlowej "JAGO" S.A w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Handlowej "JAGO" S.A. wybiera w skład Komisji Skrutacyjnej: 1. __________ 2. __________ 3. __________ Uchwała nr 03/06/10 z dnia 30 czerwca 2010 r. ZWZ Firmy Handlowej "JAGO" S.A. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Handlowej "JAGO" S.A. wybiera Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie ____________ Uchwała nr 04/06/10 z dnia 30 czerwca 2010 r. ZWZ Firmy Handlowej "JAGO" S.A. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2009 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Handlowej "JAGO" S.A. po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2009. Uchwała nr 05/06/10 z dnia 30 czerwca 2010 r. ZWZ Firmy Handlowej "JAGO" S.A. w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2009 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Handlowej "JAGO" S.A. po rozpatrzeniu, zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2008 składające się z: - bilansu, który po stronie aktywów i pasywów wskazuje na dzień 31 grudnia 2009 roku sumę bilansową w wysokości [___] - rachunku zysków i strat za rok obrotowy 2009 wykazującego stratę netto w wysokości [___] - zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę [___] - sprawozdania z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę [___] - informacji dodatkowej. Uchwała nr 06/06/10 z dnia 30 czerwca 2010 r. ZWZ Firmy Handlowej "JAGO" S.A. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2009 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Handlowej "JAGO" S.A. po rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej w której jednostką dominującą jest Firma Handlowa "JAGO" S.A. za rok obrotowy 2009 składające się z: - skonsolidowanego bilansu, który po stronie aktywów i pasywów wskazuje na dzień 31 grudnia 2009 roku sumę bilansową w wysokości [___] - skonsolidowanego rachunku zysków i strat za rok obrotowy 2009 wykazującego skonsolidowaną stratę netto [___] - zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę [___] - sprawozdania z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę [___] - informacji dodatkowej. Uchwała nr 07/06/10 z dnia 30 czerwca 2010 r. ZWZ Firmy Handlowej "JAGO" S.A. w sprawie pokrycia straty Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Firmy Handlowej "JAGO" S.A. w związku z wystąpieniem w 2009 r. straty netto w kwocie [___] postanawia, że strata pokryta zostanie z zysku z lat następnych. Uchwała nr 08/06/10 z dnia 30 czerwca 2010 r. ZWZ Firmy Handlowej "JAGO" S.A.. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Handlowej "JAGO" S.A. niniejszym udziela absolutorium członkowi Zarządu – Sylwestrowi Wojtaczka za okres sprawowania funkcji członka Zarządu Spółki w 2009 roku tj. od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku. Uchwała nr 09/06/08 z dnia 30 czerwca 2010 r. ZWZ Firmy Handlowej "JAGO" S.A. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Handlowej "JAGO" S.A. niniejszym udziela absolutorium członkowi Zarządu – Rafałowi Haendel za okres sprawowania funkcji członka Zarządu Spółki w 2009 roku tj. od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku. Uchwała nr 10/06/10 z dnia 30 czerwca 2010 r. ZWZ Firmy Handlowej "JAGO" S.A. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Handlowej "JAGO" S.A. niniejszym udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Agnieszce Parkot za okres sprawowania funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki w 2009 roku tj. od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku. Uchwała nr 11/06/10 z dnia 30 czerwca 2010 r. ZWZ Firmy Handlowej "JAGO" S.A. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Handlowej "JAGO" S.A. niniejszym udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Andrzejowi Marton za okres sprawowania funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki w 2009 roku tj. od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 11 marca 2009 roku. Uchwała nr 12/06/10 z dnia 30 czerwca 2010 r. ZWZ Firmy Handlowej "JAGO" S.A. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Handlowej "JAGO" S.A. niniejszym udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Bognie Sikorskiej za okres sprawowania funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki w 2009 roku tj. od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 11 marca 2009 roku. Uchwała nr 13/06/10 z dnia 30 czerwca 2010 r. ZWZ Firmy Handlowej "JAGO" S.A. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Handlowej "JAGO" S.A. niniejszym udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Krzysztofowi Kosiorek – Sobolewskiemu za okres sprawowania funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki w 2009 roku tj. od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku. Uchwała nr 14/06/10 z dnia 30 czerwca 2010 r. ZWZ Firmy Handlowej "JAGO" S.A. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Handlowej "JAGO" S.A. niniejszym udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Arturowi Kuś za okres sprawowania funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki w 2009 roku tj. od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku. Uchwała nr 15/06/10 z dnia 30 czerwca 2010 r. ZWZ Firmy Handlowej "JAGO" S.A. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Handlowej "JAGO" S.A. niniejszym udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Krzysztofowi Niebrzydowskiemu za okres sprawowania funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki w 2009 roku tj. od dnia 11 marca 2009 roku do dnia 16 listopada 2009 roku Uchwała nr 16/06/10 z dnia 30 czerwca 2010 r. ZWZ Firmy Handlowej "JAGO" S.A. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Handlowej "JAGO" S.A. niniejszym udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Jolancie Lenartowicz za okres sprawowania funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki w 2009 roku tj. od dnia 11 marca 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku Uchwała nr 17/06/10 z dnia 30 czerwca 2010 r. ZWZ Firmy Handlowej "JAGO" S.A. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Handlowej "JAGO" S.A. niniejszym udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Jakubowi Warmuz za okres sprawowania funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki w 2009 roku tj. od dnia 16 listopada 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku Uzasadnienie projektów uchwał: 1. Uchwały nr od 01/06/2010 do 03/06/2010 mają znaczenie porządkowe. 2. Uchwały nr od 04/06/2010 do 07/06/2010 dotyczące zatwierdzenia jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz podjęcia uchwał w przedmiocie pokrycia straty są konsekwencją bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawy o rachunkowości (art. 53 ustęp 1 oraz art. 63 c ust. 4 ) oraz stanowią realizację obowiązku ustawowego wynikającego z przepisów kodeksu spółek handlowych (art. 395 § 2) dotyczących przedmiotu obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia. 3. Uchwały nr od 08/06/2010 do 17/06/2010 są, w świetle przepisów kodeksu spółek handlowych, obowiązkowym elementem porządku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
FIRMA HANDLOWA JAGO S.A.
(pełna nazwa emitenta)
JAGOHandel (han)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
32-065Krzeszowice
(kod pocztowy)(miejscowość)
Daszyńskiego 10A10A
(ulica)(numer)
012 2588600012 2588620
(telefon)(fax)
[email protected]www.jago.com.pl
(e-mail)(www)
6770011787350026280
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2010-06-04 Sylwester Wojtaczka Członek Zarządu