| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 46 | / | 2006 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2006-07-21 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| ELSTAROIL | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zwołanie na dzień 14.08.2006 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd spółki Elstar Oils S.A. z siedzibą w Elblągu (Spółka) informuje o zwołaniu, na podstawie art. 398 KSH Statutu Spółki, na dzień 14 sierpnia 2006 roku, na godz. 11.00 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ("Zgromadzenie"). Zgromadzenie odbędzie się w Elblągu przy ul. Stary Rynek 16. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał 4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej Zgromadzenia 6. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej i ustalenia liczby członków Rady. 7. Zamknięcie obrad Zgromadzenia Do uczestnictwa w Zgromadzeniu mają prawo akcjonariusze, którzy do dnia 7 sierpnia 2006 roku do godziny 16.00 złożą w siedzibie Spółki w Elblągu, ul. Ogólna 1G imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki przez trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia t.j. od 9 sierpnia 2006r. Akcjonariusz może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i należycie opłacone. Przedstawiciele osób prawnych powinni przedstawić aktualne odpisy z rejestrów sądowych, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby nie wymienione w odpisie z rejestru powinny legitymować się pełnomocnictwem podpisanym przez osoby ujęte w tym odpisie. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-07-21 | Aleksander Rysiewicz | Dyrektor | Aleksander Rysiewicz | ||
