| Zarząd GRAAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Wejherowie, działając na podstawie art. 398 w zw. z art. 402 ksh, zwołał na dzień 22 listopada 2006 r. na godz. 12.00 w siedzibie Spółki w Wejherowie przy ul. Zachodniej 22, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy GRAAL S.A. z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia, 2. Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej, 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej, 4. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, 5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał, 6. Przyjęcie porządku obrad, 7. Przedstawienie przez Zarząd opinii uzasadniającej pozbawienie w części prawa poboru akcji dotychczasowych akcjonariuszy 8. Podjęcie uchwały w sprawie widełkowego podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji: - serii F z zachowaniem prawa poboru; proponowanym dniem prawa poboru będzie dzień 22.11.2006 r., - serii G z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości, oraz dematerializacji akcji obu serii i ubiegania się o dopuszczenie akcji serii F i G na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. a także zmiany statutu 9. Podjecie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego umowy spółki 10. Zamkniecie obrad W związku z planowanym podwyższeniem kapitału planowana jest zmiana § 5 Statutu w ten sposób, że zamiast: 1. Kapitał zakładowy wynosi 56.192.920 (pięćdziesiąt sześć milionów sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia) złotych 2. Kapitał zakładowy dzieli się na: a) 3.050.600 (trzy miliony pięćdziesiąt tysięcy sześćset) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej po 10,00 (dziesięć) złotych każda, b) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej po 10,00 (dziesięć) złotych każda, c) 383.950 (trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej po 10,00 (dziesięć) złotych każda, d) 225.000 (dwieście dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej po 10,00 (dziesięć) złotych każda. e) 1.459.742 (jeden milion czterysta pięćdziesiąt dziewięć siedemset czterdzieści dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej po 10,00 (dziesięć) złotych każda otrzyma brzmienie następujące: 1. Kapitał zakładowy wynosi nie mniej niż 76.192.920 zł (siedemdziesiąt sześć milionów sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia złotych) i nie więcej niż 81.192.920 zł (osiemdziesiąt jeden milionów sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia złotych) 2. Kapitał zakładowy dzieli się na: a) 3.050.600 (trzy miliony pięćdziesiąt tysięcy sześćset) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej po 10,00 (dziesięć) złotych każda, b) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej po 10,00 (dziesięć) złotych każda, c) 383.950 (trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej po 10,00 (dziesięć) złotych każda, d) 225.000 (dwieście dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej po 10,00 (dziesięć) złotych każda. e) 1.459.742 (jeden milion czterysta pięćdziesiąt dziewięć siedemset czterdzieści dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej po 10,00 (dziesięć) złotych każda f) nie mniej niż 1.790.000 (jeden milion siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy) i nie więcej niż 2.230.000 (dwa miliony dwieście trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 10 zł (dziesięć) złotych każda. g) nie mniej niż 210.000 (dwieście dziesięć tysięcy) i nie więcej niż 270.000 (dwieście siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 10 zł (dziesięć) złotych każda Do uczestnictwa w NWZA GRAAL S.A. mają prawo: - właściciele akcji na okaziciela, którzy najpó¼niej na tydzień przed odbyciem NWZA to jest do dnia 15 listopada 2006 r. do godziny 16 złożą w biurze Zarządu Spółki (Wejherowo, ul. Zachodnia 22) imienne świadectwa depozytowe wydane, w trybie art. 9 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. | |
