| Zarząd Platforma Mediowa Point Group S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Platforma Mediowa Point Group S.A. (Spółka) odbędzie się w dniu 29 czerwca 2009 roku, o godzinie 9.30, w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 146c. Porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego. 3. Sporządzenie listy obecności. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008, wraz z opinią biegłego rewidenta. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2008 oraz sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2008, wraz z opinią biegłego rewidenta. 8. Podjęcie uchwał w przedmiocie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2008. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu i członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2008. 10. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę w § 33 pkt 1. 11. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 12. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania członków Rady Nadzorczej na następną kadencję. 13. Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 14. Wolne wnioski. 15. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. Proponowana zmiana statutu Spółki: Aktualna treść § 33 pkt 1 Statutu: "Zarząd składa się z jednego do czterech członków, w tym Prezesa Zarządu oraz nie więcej niż dwóch Wiceprezesów". Proponowana treść § 33 pkt 1 Statutu: "Zarząd składa się z jednego do siedmiu członków, w tym Prezesa Zarządu oraz nie więcej niż czterech Wiceprezesów, przy czym w przypadku powołania do sześciu członków zarządu- zarząd składa się z Prezesa Zarządu i nie więcej niż trzech Wiceprezesów, a w przypadku powołania siedmiu członków zarządu – zarząd składa się z Prezesa Zarządu i nie więcej niż czterech Wiceprezesów". Zarząd Spółki informuje, że uprawnieni do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki będą akcjonariusze, którzy złożą świadectwa depozytowe wydane na potwierdzenie własności akcji Platformy Mediowej Point Group SA stwierdzające liczbę zdeponowanych akcji oraz, że akcje te zostaną zablokowane do czasu zakończenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Warunkiem uczestnictwa jest złożenie świadectwa depozytowego w siedzibie Spółki, w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 146c, w godzinach 9.00-17.00, co najmniej na tydzień przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i nieodebranie go przed jego zakończeniem. Ostateczny termin składania świadectw depozytowych to 22 czerwca 2009 r. godzina 9.30. Akcjonariusze uprawnieni z akcji imiennych mają prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej przynajmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, pod rygorem nieważności. Odpisy sprawozdań finansowych, opinii wraz z raportem biegłego rewidenta oraz sprawozdania Zarządu, a także odpisy pozostałych wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad będą udostępniane akcjonariuszom do wglądu w siedzibie Spółki od dnia 22 czerwca 2009 r. Przez trzy dni powszednie przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w siedzibie Zarządu Spółki w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 146 C, wyłożona będzie lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. | |
