| Zarz�d Relpol S.A. przesy�a tre�� uchwa�y powzi�tej przez NWZA w dniu 3 sierpnia 2007 r. UCHWA�A Nr 1/2007 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Sp�ki Akcyjnej "Relpol" w �arach z dnia 3.08.2007 r. w sprawie: podwy�szenia kapita�u zak�adowego poprzez emisj� akcji serii E z prawem poboru dotychczasowych akcjonariuszy w drodze oferty publicznej, warunk�w emisji, zmiany Statutu Sp�ki, upowa�nienia Zarz�du do podj�cia wszelkich dzia�a� i czynno�ci niezb�dnych do wprowadzenia papier�w warto�ciowych do obrotu na Gie�dzie Papier�w Warto�ciowych w Warszawie S.A., wyra�enia zgody na dematerializacj� papier�w warto�ciowych, wyra�enia zgody i upowa�nienia Zarz�du do zawarcia um�w z Krajowym Depozytem Papier�w Warto�ciowych Na podstawie art. 430 � 1, art. 431 � 2 pkt.2, art.432 � 1 i � 2, art.433, art.436 Kodeksu sp�ek handlowych oraz � 11 ust.1 Statutu Sp�ki, uwzgl�dniaj�c postanowienia Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrument�w finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o sp�kach publicznych oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi uchwala si�, co nast�puje: � 1 Podwy�sza si�, w drodze oferty publicznej kapita� zak�adowy Sp�ki o kwot� nie mniejsz� ni� 5 z� ( pi�� z�otych) i nie wi�ksz� ni� 43 678 150 z� (czterdzie�ci trzy miliony sze��set siedemdziesi�t osiem tysi�cy sto pi��dziesi�t z�otych) poprzez emisj� nie mniej ni� 1 (jednej) i nie wi�cej ni� 8 735 630 (osiem milion�w siedemset trzydzie�ci pi�� tysi�cy sze��set trzydzie�ci ) akcji zwyk�ych na okaziciela serii E, o warto�ci nominalnej 5 z� ( pi�� z�otych) ka�da. � 2 Cena emisyjna akcji serii E wynosi 6 z�otych za akcj�. � 3 Akcje serii E pokryte zostan� w ca�o�ci wk�adami pieni�nymi. � 4 Akcje serii E uczestnicz� w dywidendzie pocz�wszy od wyp�aty dywidendy za rok obrotowy 2007 rozpoczynaj�cy si� 1 stycznia 2007 roku, a ko�cz�cy si� 31 grudnia 2007 roku. � 5 Akcje serii E zostan� zaoferowane wy��cznie dotychczasowym akcjonariuszom Sp�ki, kt�rym s�u�y prawo poboru. Jedna akcja serii A, B, C lub D uprawnia do obj�cia dziesi�ciu akcji serii E. � 6 Dzie�, wed�ug kt�rego okre�la si� akcjonariuszy, kt�rym przys�uguje prawo poboru nowych akcji (dzie� prawa poboru) ustala si� na dzie� 15 pa�dziernika 2007 roku. � 7 Upowa�nia si� Zarz�d Sp�ki do okre�lenia szczeg�owych warunk�w przeprowadzenia oferty publicznej akcji serii E, w tym: a) termin�w otwarcia i zamkni�cia subskrypcji na akcje serii E, b) termin�w w jakich wykonywane b�dzie prawo poboru akcji serii E, c) szczeg�owych zasad p�atno�ci za akcje serii E, d) szczeg�owych zasad przydzia�u akcji oraz przydzia�u akcji nieobj�tych w trybie art. 436 � 1- 3 k.s.h. zgodnie z art. 436 � 4 k.s.h., e) z�o�enia notarialnego o�wiadczenia w trybie art.310 � 4 k.s.h. w zwi�zku z art.431 � 7 k.s.h. o wysoko�ci obj�tego w wyniku publicznej subskrypcji kapita�u zak�adowego, f) podj�cia innych, niezb�dnych postanowie� dotycz�cych emisji serii E w przypadku ich nieuwzgl�dnienia w niniejszej uchwale. � 8 Walne Zgromadzenie wyra�a zgod� na dokonanie dematerializacji akcji serii E, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz.1538) oraz upowa�nia Zarz�d Sp�ki do podj�cia wszelkich niezb�dnych dzia�a� maj�cych na celu dokonanie dematerializacji akcji serii E, w tym w szczeg�lno�ci do zawarcia z Krajowym Depozytem Papier�w Warto�ciowych S.A. umowy o rejestracj� akcji serii E w depozycie papier�w warto�ciowych. � 9 Upowa�nia si� Zarz�d Sp�ki do podj�cia wszelkich dzia�a� niezb�dnych do dopuszczenia akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym (rynku gie�dowym- Gie�dzie Papier�w Warto�ciowych w Warszawie S.A.). � 10 Walne Zgromadzenie wyra�a zgod� na dokonanie dematerializacji praw poboru akcji serii E, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz.1538) oraz upowa�nia Zarz�d Sp�ki do podj�cia wszelkich niezb�dnych dzia�a� maj�cych na celu dokonanie dematerializacji praw do akcji serii E, w tym w szczeg�lno�ci do zawarcia z Krajowym Depozytem Papier�w Warto�ciowych S.A. umowy o rejestracj� praw poboru akcji serii E w depozycie papier�w warto�ciowych. � 11 Upowa�nia si� Zarz�d Sp�ki do podj�cia wszelkich dzia�a� niezb�dnych do dopuszczenia praw poboru akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym (rynku gie�dowym- Gie�dzie Papier�w Warto�ciowych w Warszawie S.A.). � 12 Walne Zgromadzenie wyra�a zgod� na dokonanie dematerializacji praw do akcji serii E, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz.1538) oraz upowa�nia Zarz�d Sp�ki do podj�cia wszelkich niezb�dnych dzia�a� maj�cych na celu dokonanie dematerializacji praw do akcji serii E, w tym w szczeg�lno�ci do zawarcia z Krajowym Depozytem Papier�w Warto�ciowych S.A. umowy o rejestracj� praw poboru akcji serii E w depozycie papier�w warto�ciowych. � 13 Upowa�nia si� Zarz�d Sp�ki do podj�cia wszelkich dzia�a� niezb�dnych do dopuszczenia praw do akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym (rynku gie�dowym- Gie�dzie Papier�w Warto�ciowych w Warszawie S.A.). � 14 Dotychczasowy � 9 Statutu Sp�ki otrzymuje nast�puj�ce brzmienie: "1. Kapita� zak�adowy wynosi nie mniej ni� 4 367 815 (cztery miliony trzysta sze��dziesi�t siedem tysi�cy osiemset pi�tna�cie) z�otych i nie wi�cej ni� 48 045 965 z�otych (czterdzie�ci osiem milion�w czterdzie�ci pi�� tysi�cy dziewi��set sze��dziesi�t pi�� ) z�otych i jest podzielony na nie mniej ni� 873 563 (osiemset siedemdziesi�t trzy tysi�ce pi��set sze��dziesi�t trzy) i nie wi�cej ni� 9 609 193 (dziewi�� milion�w sze��set dziewi�� tysi�cy sto dziewi��dziesi�t trzy) akcji o warto�ci nominalnej 5 (pi��) z�otych ka�da, w tym: a) 360 300 (trzysta sze��dziesi�t tysi�cy trzysta) akcji serii A o warto�ci nominalnej 5 (pi��) z�otych ka�da akcja; b) 240 200 (dwie�cie czterdzie�ci tysi�cy dwie�cie) akcji serii B o warto�ci nominalnej 5 (pi��) z�otych ka�da akcja; c) 254 605 (dwie�cie pi��dziesi�t cztery tysi�ce sze��set pi��) akcji serii C o warto�ci nominalnej 5 (pi��) z�otych ka�da akcja; d) 18 458 (osiemna�cie tysi�cy czterysta pi��dziesi�t osiem) akcji serii D o warto�ci nominalnej 5 (pi��) z�otych ka�da akcja; e) nie mniej ni� 1 (jedna) i nie wi�cej ni� 8 735 630 (osiem milion�w siedemset trzydzie�ci pi�� tysi�cy sze��set trzydzie�ci ) akcji serii E, o warto�ci nominalnej 5 z� ( pi�� z�otych) ka�da. � 15 Uchwa�a wchodzi w �ycie z dniem podj�cia, z tym, �e zmiana Statutu dokonana niniejsz� uchwa�� nast�puje z chwil� jej zarejestrowania w Krajowym Rejestrze S�dowym | |
