| Podstawa prawna: paragraf 38 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33 z 2009 r. poz. 259). Zarząd Zakładów Lniarskich "Orzeł" S.A. w Mysłakowicach, KRS nr 0000078120, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 24 ust.1 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 29 czerwca 2009 roku o godz. 10:00 w siedzibie Spółki w Mysłakowicach, ul. Daszyńskiego 16 z następującym porządkiem obrad: 1.Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał. 4.Przyjęcie porządku obrad. 5.Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków. 6.Przedstawienie i rozpatrzenie: - Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008, - Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2008, - Wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2008, - Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny: •sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008, •sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2008, •wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2008, •sytuacji Spółki w roku 2008, z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, oraz z pracy Rady Nadzorczej. 7.Podjęcie uchwał w sprawach: - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008, - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2008, - pokrycia straty netto za rok obrotowy 2008, - przyjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny: sprawozdania f inansowego Spółki za rok obrotowy 2008, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2008, wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2008, sytuacji Spółki w roku 2008 z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki oraz z pracy Rady Nadzorczej, - udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za 2008 rok, - udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za 2008 rok. 8.Zamknięcie obrad. Równocześnie Zarząd Spółki zawiadamia, że akcjonariusze wyrażający wolę uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zobowiązani są do złożenia w sekretariacie Spółki w Mysłakowicach, ul. Daszyńskiego 16, imiennych świadectw depozytowych wystawionych przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, nie pó¼niej niż w dniu 19 czerwca 2009 r., do godz. 15:00. W Walnym Zgromadzeniu mogą brać udział akcjonariusze osobiście lub mogą być reprezentowani przez pełnomocników. Pełnomocnictwo, pod rygorem nieważności, powinno być udzielone na piśmie. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wyciągi z odpowiednich rejestrów oraz pełnomocnictwa do reprezentowania tychże podmiotów, jeżeli nie są wskazani jako reprezentanci w wyciągu z rejestru. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki , pokój nr 5 w dniach 24.06.2009 r. – 26.06.2009 r. w godz. 8:00 do 16:00 | |
