| Zarząd FON S.A. działając na podstawie art. 398 w związku z art. 400 §1 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (NWZ), które odbędzie się 15 lutego 2007r. o godz. 1000 w Bydgoszczy przy ul. Obrońców Bydgoszczy 8 (Kancelaria Notarialna – Notariusz Zofia REWERS) z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze publicznej oferty akcji serii F z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w ramach subskrypcji otwartej oraz zmiany Statutu Spółki. 7. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej 8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki 10. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalania tekstu jednolitego Statutu Spółki 11. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzenia sprawozdań finansowych według zasad rachunkowości 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie wieczystego użytkowania 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej 14. Zamknięcie obrad Stosownie do postanowień art. 402 §2 KSH Zarząd FON S.A. podaje treść projektowanych zmian w Statucie Spółki: Dotychczasowe brzmienie §2 Statutu Spółki: " Siedzibą spółki jest Warszawa" Projektowane brzmienie §2 Statutu Spółki: "Siedzibą spółki jest Bydgoszcz" Dotychczasowe brzmienie §7 Statutu Spółki: "Kapitał zakładowy spółki wynosi 14.930.403,50 zł (czternaście milionów dziewięćset trzydzieści tysiące czterysta trzy złote i 50 groszy) i dzieli się na 29 860 807 (dwadzieścia dziewięć milionów osiemset sześćdziesiąt tysięcy osiemset siedem) akcji o wartości nominalnej 50 groszy (pięćdziesiąt groszy) każda w tym: a. 1 539 000 (jeden milion pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A b. 2 500 000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B c. 1 509 322 (jeden milion pięćset dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia dwa) akcje zwykłe na okaziciela serii C d. 9 259 283 (dziewięć milionów dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii D e. 15 017 202 (piętnaście milionów siedemnaście tysięcy dwieście dwa) akcje zwykłe na okaziciela serii E" Projektowane brzmienie §7 Statutu Spółki: "Kapitał zakładowy spółki wynosi nie mniej niż 15.430.403,50 zł (piętnaście milionów czterysta trzydzieści tysięcy czterysta trzy złote i 50 groszy) i się dzieli na nie mniej niż 30 860 807 (trzydzieści milionów osiemset sześćdziesiąt tysięcy osiemset siedem) akcji o wartości nominalnej 50 gr (pięćdziesiąt groszy) każda w tym: a. 1 539 000 (jeden milion pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A b. 2 500 000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B c. 1 509 322 (jeden milion pięćset dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia dwa) akcje zwykłe na okaziciela serii C d. 9 259 283 (dziewięć milionów dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii D e. 15 017 202 (piętnaście milionów siedemnaście tysięcy dwieście dwa) akcje zwykłe na okaziciela serii E f. nie mniej niż 1 000 000 (jeden milion) i nie więcej niż 80 000 000 (osiemdziesiąt milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii F" Zarząd FON S.A. informuje, że zgodnie z art. 406 KSH prawo do uczestniczenia w NWZ przysługuje właścicielom akcji na okaziciela, jeśli złożą w siedzibie spółki w Warszawie przy ulicy Grzybowskiej 76/78 najpó¼niej na siedem dni przed terminem NWZ imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, określające liczbę posiadanych akcji i stwierdzające, że akcje te pozostaną zablokowane na rachunku do czasu zakończenia NWZ. Imienne świadectwa depozytowe należy składać w siedzibie spółki do dnia 07 lutego 2007r. w dni powszednie w godz. 800-1600. Na trzy dni powszednie przed NWZ w siedzibie spółki będzie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w NWZ. Osoby uprawnione do uczestniczenia w NWZ będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do glosowania w dniu NWZ od godz. 900. | |
