| Działając na podstawie § 39 ust 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd Alchemia S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na NWZA Alchemia S.A. w dniu 31 pa¼dziernika 2006 roku: Uchwała Nr 1/2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Alchemia Spółki Akcyjnej w Warszawie w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych § 1. wybiera się na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Wojciecha Sobczaka §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 2/2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Alchemia Spółki Akcyjnej w Warszawie w sprawie: wyboru komisji skrutacyjnej Działając na podstawie § 10 Regulaminu Walnego Zgromadzenia § 1 dokonuje się wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie: 1. Jurij Sadowski 2. Aleksander Maciejowski § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. § 3. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Uchwała Nr 3/2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Alchemia Spółki Akcyjnej w Warszawie w sprawie: przyjęcia porządku obrad §1. Przyjmuje się porządek obrad zgodnie z ogłoszeniem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 196 z dnia 9 pa¼dziernika 2006 r. poz. 12298, tj: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz stwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej 4. Przyjęcie porządku obrad 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przedsiębiorstwa z wyłączeniami oraz na zbycie nieruchomości wchodzących w skład tego przedsiębiorstwa 7. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej 8. Dokonanie zmian w Statucie Spółki 9. Zamknięcie obrad §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 4/2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Alchemia Spółki Akcyjnej w Warszawie w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie przedsiębiorstwa z wyłączeniami oraz na zbycie nieruchomości wchodzących w skład tego przedsiębiorstwa Działając na podstawie art. 393 pkt 3 i 4 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt. 3 Statutu Spółki § 1 wyraża się zgodę na zbycie przedsiębiorstwa Spółki z wyłączeniami, których zakres określi Zarząd Spółki, w tym na zbycie wchodzących w skład przedsiębiorstwa nieruchomości dla których Sąd Rejonowy w Brzegu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste pod numerami: 6560, 34381, 22041, 21480 oraz 28393. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 5/2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Alchemia Spółki Akcyjnej w Warszawie w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej - wybór członka Rady. Działając na podstawie art. 17 Statutu Spółki oraz w związku z Uchwałą Rady Nadzorczej nr 32VII/06 z dnia 17 pa¼dziernika 2006r. Walne Zgromadzenie zatwierdza wybór Pana Mirosława Kutnika na członka Rady Nadzorczej Spółki. § 1 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 6/2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Alchemia Spółki Akcyjnej w Warszawie w sprawie: zmiany w Statucie Spółki Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1. Dotychczasowy art. 9 ust. 9.3 Statutu Spółki o treści: "Zarząd Spółki jest upoważniony w okresie do dnia 18 maja 2009 roku do jednorazowego lub kilkakrotnego podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę maksymalnie 104.000.000 zł (sto cztery miliony złotych) stanowiącą kapitał docelowy w rozumieniu art. 444 Kodeksu Spółek Handlowych, w drodze emisji do 80.000.000 sztuk akcji zwykłych, na okaziciela o wartości nominalnej 1,30 zł (jeden i 30/100 zł) każda, z zastrzeżeniem następujących warunków: 1) akcje mogą być wydawane także za wkłady niepieniężne lecz za zgodą Rady Nadzorczej; 2) wydawane akcje nie mogą być uprzywilejowane, ani rodzić uprawnień z art. 354 k.s.h.; 3) uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej wymaga zgody Rady Nadzorczej" - otrzymuje brzmienie: "Zarząd Spółki jest upoważniony w okresie do dnia 18 maja 2009 roku do jednorazowego lub kilkakrotnego podwyższenia kapitału zakładowego do kwoty maksymalnie 104.000.000 zł (sto cztery miliony złotych) stanowiącej kapitał docelowy w rozumieniu art. 444 Kodeksu Spółek Handlowych, w drodze emisji do 80.000.000 sztuk akcji zwykłych, na okaziciela o wartości nominalnej 1,30 zł (jeden i 30/100 zł) każda, z zastrzeżeniem następujących warunków: 1) akcje mogą być wydawane także za wkłady niepieniężne lecz za zgodą Rady Nadzorczej; 2) wydawane akcje nie mogą być uprzywilejowane, ani rodzić uprawnień z art. 354 k.s.h.; 3) uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej wymaga zgody Rady Nadzorczej" § 2.W związku ze zmianą statutu upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od dnia wpisania zmian do rejestru. | |
