| Zarząd Macrologic Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 36, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy w dniu 05/10/2001 roku pod numerem 0000045462, działając na podstawie art.399§1 ksh zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 15/01/2008 roku o godz. 11:00 w siedzibie Spółki, przy ul. Jagiellońskiej 36 w Warszawie z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia; 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia; 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał; 4. Przyjęcie porządku obrad; 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §7 ust.3 Statutu; Dotychczasowe brzmienie §7 ust.3 Statutu: "3. Kapitał akcyjny może być pokryty gotówką albo wkładami niepieniężnymi albo w jeden i drugi sposób łącznie. Podwyższenie kapitału akcyjnego może nastąpić także w drodze przeniesienia środków z kapitału zapasowego lub z czystego zysku do kapitału akcyjnego lub przez wydanie akcji akcjonariuszom w miejsce należnej im dywidendy." Projektowane brzmienie §7 ust.3 Statutu: "3. Kapitał zakładowy może być pokryty gotówką albo wkładami niepieniężnymi albo w jeden i drugi sposób łącznie. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić także w drodze przeniesienia środków z kapitału zapasowego lub z czystego zysku do kapitału zakładowego lub przez wydanie akcji akcjonariuszom w miejsce należnej im dywidendy." 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia §9 ust.4 Statutu; Dotychczasowe brzmienie §9 ust.4 Statutu: "4. Umorzenie akcji może nastąpić przy zachowaniu przepisów o obniżeniu kapitału akcyjnego lub z czystego zysku." Projektowane brzmienie §9 ust.4 Statutu: "4. Umorzenie akcji może nastąpić przy zachowaniu przepisów o obniżeniu kapitału zakładowego." 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §12 ust.2 Statutu; Dotychczasowe brzmienie §12 ust.2 Statutu: "2. Kadencja Zarządu trwa najwyżej trzy lata z tym, że kadencja pierwszego Zarządu trwa rok." Projektowane brzmienie §12 ust.2 Statutu: "2. Kadencja Zarządu trwa trzy lata." 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia §12 ust.4 Statutu; Brzmienie uchylanego §12 ust.4 Statutu: "4. Pierwszy Zarząd powołany zostaje uchwałą Zgromadzenia Wspólników przy przekształceniu Biura Usług Komputerowych "MacroSoft" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w "MacroSoft" SA." 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §16 ust.2 Statutu; Dotychczasowe brzmienie §16 ust.2 Statutu: "2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata, za wyjątkiem kadencji pierwszej Rady Nadzorczej, której kadencja kończy się z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie, bilans, rachunek zysków i strat za 1996 rok." Projektowane brzmienie §16 ust.2 Statutu: "2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata." 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia §26 ust.2 Statutu i zmiany numeracji w §26; Brzmienie uchylanego §26 ust.2 Statutu: "2. Pierwszy bilans Spółki z działalności gospodarczej Spółki wraz z rachunkiem zysków i strat oraz sprawozdaniem zostanie sporządzony za okres od zarejestrowania do końca 1996 roku." 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wartości nominalnej akcji i liczby akcji Macrologic S.A. (Split akcji) oraz w sprawie zmiany §7 ust.1 i §8 Statutu. Dotychczasowe brzmienie §7 ust.1 Statutu: "1. Kapitał zakładowy wynosi 1.888.719 (jeden milion osiemset osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset dziewiętnaście) złotych i dzieli się na 1.888.719 (jeden milion osiemset osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset dziewiętnaście) akcji o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda." Projektowane brzmienie §7 ust.1 Statutu: "1. Kapitał zakładowy wynosi 1.888.719 (jeden milion osiemset osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset dziewiętnaście) złotych i dzieli się na 18.887.190 (osiemnaście milionów osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy sto dziewięćdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 10 (dziesięć) groszy każda." Dotychczasowe brzmienie §8 Statutu: "1. Akcje założycielskie serii A o numerach od 1 do 100.000 są akcjami zwykłymi imiennymi i wydane zostały w zamian za wkłady niepieniężne w postaci majątku przekształconej spółki pod firmą: Biuro Usług Komputerowych "MACROSOFT'' Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 2. Akcje B o numerach od 100.001 do 800.000 są akcjami zwykłymi, na okaziciela i wydane zostały w zamian za gotówkę. 3. Akcje serii C o numerach od 800.001 do 873.700 są akcjami zwykłymi, na okaziciela i wydane zostały w zamian za gotówkę. 4. Akcje serii D o numerach od 873.701 do 1.052.700 są akcjami zwykłymi, na okaziciela i wydane zostały za gotówkę. 5. Akcje serii F o numerach od 1.052.701 do 1.579.050 są akcjami zwykłymi, na okaziciela i wydane zostały za gotówkę. 6. Akcje serii E o numerach od 1.579.051 do 1.676.650 są akcjami zwykłymi, na okaziciela i wydane zostały w zamian za obligacje serii A. 7. Akcje serii G o numerach od 1.676.651 do 1.691.705 są akcjami zwykłymi, na okaziciela i wydane zostały w zamian za gotówkę. 8. Akcje serii H o numerach od 1.691.706 do 1.786.019 są akcjami zwykłymi, na okaziciela i wydane zostały w zamian za gotówkę. 9. Akcje serii I o numerach 1.786.020 do 1.888.719 są akcjami zwykłymi, na okaziciela i wydane zostały w zamian za gotówkę." Projektowane brzmienie §8 Statutu: "1. Akcje założycielskie serii A o numerach od 1 do 1.000.000 są akcjami zwykłymi imiennymi i wydane zostały w zamian za wkłady niepieniężne w postaci majątku przekształconej spółki pod firmą: Biuro Usług Komputerowych "MACROSOFT'' Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 2. Akcje B o numerach od 1.000.001 do 8.000.000 są akcjami zwykłymi, na okaziciela i wydane zostały w zamian za gotówkę. 3. Akcje serii C o numerach od 8.000.001 do 8.730.700 są akcjami zwykłymi, na okaziciela i wydane zostały w zamian za gotówkę. 4. Akcje serii D o numerach od 8.730.701 do 10.052.700 są akcjami zwykłymi, na okaziciela i wydane zostały za gotówkę. 5. Akcje serii E o numerach od 10.052.701 do 15.790.050 są akcjami zwykłymi, na okaziciela i wydane zostały za gotówkę. 6. Akcje serii F o numerach od 15.790.051 do 16.760.650 są akcjami zwykłymi, na okaziciela i wydane zostały w zamian za obligacje serii A. 7. Akcje serii G o numerach od 16.760.651 do 16.910.705 są akcjami zwykłymi, na okaziciela i wydane zostały w zamian za gotówkę. 8. Akcje serii H o numerach od 16.910.706 do 17.860.019 są akcjami zwykłymi, na okaziciela i wydane zostały w zamian za gotówkę. 9. Akcje serii I o numerach 17.860.020 do 18.887.190 są akcjami zwykłymi, na okaziciela i wydane zostały w zamian za gotówkę." 12. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Macrologic S.A. do podjęcia czynności mających na celu przeprowadzenie wymiany akcji Macrologic S.A. w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych w wyniku zmiany wartości nominalnej i liczby akcji Macrologic S.A. (splitu akcji). 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przez Zgromadzenie tekstu jednolitego Statutu Macrologic S.A. 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 25 NWZA Macrologic S.A. z dnia 17/07/2007r. w sprawie podziału zysku spółki przejętej MacroSoft Wrocław sp. z o.o. 15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej spółki przejętej MacroSoft Południe S.A. za rok obrotowy 2006 oraz za okres od 01/01/2007 do 31/01/2007. 16. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. Prawo do uczestnictwa i prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu przysługuje osobom uprawnionym zgodnie z art.406 ksh. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Przedstawiciele osób prawnych mają obowiązek przedstawić aktualne odpisy z rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba, która nie jest wymieniona w odpisie winna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem opłaconym kwotą 17 zł, tytułem opłaty skarbowej. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz projekty uchwał i dokumentów objętych porządkiem obrad zostaną wyłożone w siedzibie Spółki na zasadach i w terminach przewidzianych w art.407 ksh. Uzasadnienie do uchwały dotyczącej splitu akcji Zarząd Macrologic SA przedstawia pod obrady Zgromadzenia Akcjonariuszy propozycję podziału kapitału zakładowego. W opinii Zarządu split akcji może pomóc zwiększeniu płynności obrotu akcjami, czego dowodzi praktyka rynku giełdowego. Pobudzenie obrotu walorami Spółki jest oczekiwaniem wyrażanym przez akcjonariuszy mniejszościowych. | |
