| Zarząd spółki eCard S.A., działając na podstawie art. 399 § 1 i w zw. z art. 395 i 402 Kodeksu spółek handlowych zmienia porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 23 czerwca 2009, ogłoszony w MSiG z dnia 6 maja 2009 nr 87 r. poz. 5497, (ogłoszenie sprostowane w MSiG nr 98 z dnia 21 maja 2009 r. poz. 6417 ) poprzez dodanie pkt 10 w następującym brzmieniu "10. Podjęcie uchwały w przedmiocie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w drodze zmiany Statutu i obniżenia wartości nominalnej akcji". Wobec powyższego porządek obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia przedstawia się następująco: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej, 5. Przyjęcie porządku obrad, 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2008, 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008, 8. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008, 9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty, 10. Podjęcie uchwały w przedmiocie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w drodze zmiany Statutu i obniżenia wartości nominalnej akcji, 11. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2008, 12. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2008, 13. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki, 14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Nadzorczej nowej kadencji, 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Zarządzie Spółki, 15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Proponowane zmiany art. 5 ust. 1 i ust. 2 Statutu spółki e-Card, w związku z podjęciem uchwał przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie planowane na dzień 23 czerwca 2009 roku: Art. 5 ust. 1 i ust. 2 Statutu otrzymują następujące brzmienie. "1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 30.240.000,00 (słownie: trzydzieści milionów dwieście czterdzieści tysięcy) złotych" 2. "Kapitał zakładowy dzieli się na: 48.000.000 (słownie: cztery osiem milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii AA o wartości nominalnej 0,63 zł (słownie: sześćdziesiąt trzy) grosze każda akcja." | |
