| Syndyk masy upadłości spółki Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Elektromontaż-Export S.A. informuje, że w dniu 2 sierpnia 2007 r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 149/2007, poz. 9974, ukazało się ogłoszenie o następującej treści: Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego Elektromontaż-Export S.A. w upadłości z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka"), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr. KRS: 0000054286, zawiadamia wszystkich akcjonariuszy, że na podstawie § 10 ust. 4 Statutu Spółki i art. 399 § 2 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 27 sierpnia 2007 r., na godz. 11.00. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, przy ul. Żytniej 18, lok. I. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór przewodniczącego Zgromadzenia, 3. Odwołanie członka lub członków Zarządu. 4. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 5. Podjęcie uchwały o powołaniu biegłego rewidenta do spraw szczególnych zgodnie z art. 84 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. 6. Powołanie pełnomocnika do reprezentowania Spółki w ewentualnym sporze dotyczącym uchylenia, stwierdzenia nieważności lub ustalenia nieistnienia uchwały lub uchwał Zgromadzenia. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2006 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2006. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2006. 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2006. 10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku lub pokryciu straty. 11. Udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2006 r. 12. Podwyższenie kapitału zakładowego o kwotę 22.248.190 (dwadzieścia dwa miliony dwieście czterdzieści osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt) złotych z wyłączeniem dnia prawa poboru na 15 września 2007 r. i zmiana Statutu Spółki. 13. Podwyższenie kapitału zakładowego o kwotę 10.000.000 (dziesięć milionów) złotych z wyłączeniem prawa poboru i zmiana Statutu Spółki. 14. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. Rada Nadzorcza Spółki informuje, że akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba niewymieniona w odpisie winna legitymować się pełnomocnictwem. Współuprawnieni z akcji zobowiązani są wskazać swego wspólnego przedstawiciela do udziału w Zgromadzeniu. Pełnomocnictwo do udziału w głosowaniu powinno być wystawione na piśmie pod rygorem nieważności. Rada Nadzorcza Spółki informuje, że na podstawie art. 406 § 3 Kodeksu spółek handlowych związku z art. 9 ust. 2 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu dają imienne świadectwa depozytowe, jeżeli zostaną złożone przy ul. Staniewickiej 12, lok. 100 w Warszawie, w godz. 10.00-15.00 przynajmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia, tj. do dnia 20 sierpnia 2007 r. i nie będą odebrane przed zakończeniem obrad Zgromadzenia. Świadectwa depozytowe nie będą przyjmowane w żadnym innym lokalu Spółki. Złożenie świadectwa w lokalu innym niż wskazany w niniejszym ogłoszeniu może być uznane za bezskuteczne. Rada Nadzorcza Spółki informuje, że rejestracja obecności osób uprawnionych do wzięcia udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 27 sierpnia 2007 r. rozpocznie się o godz. 10.00. Obowiązujące brzmienie § 29 ust. 1 Statutu Spółki: "Kapitał zakładowy wynosi 11.124.095 (jedenaście milionów sto dwadzieścia cztery tysiące dziewięćdziesiąt pięć) złotych i dzieli się na 11.124.095 (jedenaście milionów sto dwadzieścia cztery tysiące dziewięćdziesiąt pięć) akcji o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda w tym: - 1.000.000 akcji imiennych I emisji serii A - 90.700 akcji imiennych II emisji serii A - 1.135.300 akcji imiennych III emisji serii A - 2.239.500 akcji na okaziciela IV emisji serii A - 1.400.000 akcji na okaziciela IV emisji serii B - 2.800.000 akcji na okaziciela V emisji serii A - 2.000.000 akcji na okaziciela VII emisji serii A - 57.233 akcji na okaziciela VIII emisji serii A - 401.362 akcji na okaziciela X emisji serii A." Proponowana zmiana § 29 ust. 1 Statutu Spółki: "Kapitał zakładowy wynosi 43.372.285 (czterdzieści trzy miliony trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt pięć) złotych i dzieli się na 43.372.285 (czterdzieści trzy miliony trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt pięć) akcji o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, w tym: - 1.000.000 akcji imiennych I emisji serii A - 90.700 akcji imiennych II emisji serii A - 1.135.300 akcji imiennych III emisji serii A - 2.239.500 akcji na okaziciela IV emisji serii A - 1.400.000 akcji na okaziciela IV emisji serii B - 2.800.000 akcji na okaziciela V emisji serii A - 2.000.000 akcji na okaziciela VII emisji serii A - 57.233 akcji na okaziciela VIII emisji serii A - 401.362 akcji na okaziciela X emisji serii A, - 22.248.190 akcji na okaziciela XI emisji serii C, - 10.000.000 akcji na okaziciela XII emisji serii D." Podstawa prawna: § 39 ust. 1 pkt 1-2 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. | |
