| Bank BPH poniżej przekazuje uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku w dniu 27 maja 2009 roku. Uchwała Nr 1/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH SA z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Dokonuje się wyboru akcjonariusza Pana Andrzeja Leganowicza na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH SA i akcjonariusza Pana Mirosława Szczygielskiego na Zastępcę Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Banku BPH SA. Uchwała Nr 2/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH SA z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie dopuszczenia dziennikarzy do relacjonowania obrad Dopuszcza się dziennikarzy do relacjonowania przebiegu obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH SA. Uchwała Nr 3/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH SA z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Przyjmuje się porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH SA zaproponowany przez Zarząd Banku w ogłoszeniu o zwołaniu. Uchwała Nr 4/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH SA z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie przyjęcia Sprawozdania finansowego Banku za rok 2008 Przyjmuje się Sprawozdanie finansowe Banku za rok 2008. Uchwała Nr 5/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH SA z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie przyjęcia Sprawozdania Zarządu Banku z działalności Banku za rok 2008 Przyjmuje się sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Banku za rok 2008. Uchwała Nr 6/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH SA z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie przyjęcia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku za rok 2008 Przyjmuje się Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku za rok 2008. Uchwała Nr 7/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH SA z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie przyjęcia Sprawozdania Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej Banku za rok 2008 Przyjmuje się Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej Banku za rok 2008. Uchwała Nr 8/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH SA z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2008 Przyjmuje się Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2008. Uchwała Nr 9/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH SA z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie podziału zysku za rok 2008 Zysk Banku za rok obrachunkowy kończący się 31 grudnia 2008 roku, pozostający w Banku po wydzieleniu działalności zaniechanej, dzieli się w sposób następujący: - zysk bilansowy brutto: 152 137 046,17 zł - podatek dochodowy: 30 979 449,69 zł - zysk netto: 121 157 596,48 zł - minus nadwyżka przychodów nad wydatkami kasy mieszkaniowej: 12 019 811,87zł - zysk netto do dalszego podziału: 109 137 784,61 zł - odpis na wypłatę dywidendy: 0,00 zł - odpis na fundusz ogólnego ryzyka na niezidentyfikowane ryzyko działalności bankowej: 35 274 072,62 zł - odpis na kapitał rezerwowy: 65 132 689,22 zł - odpis na kapitał zapasowy: 8 731 022,76 zł Uchwała Nr 10/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH SA z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §20 pkt 4 Statutu Banku BPH SA uchwala się, co następuje: udziela się absolutorium: 1. Józefowi Wancerowi – Prezesowi Zarządu, 2. Mirosławowi Bonieckiemu – Wiceprezesowi Zarządu, 3. Cezaremu Mączce - Wiceprezesowi Zarządu, 4. Grzegorzowi Dąbrowskiemu – Wiceprezesowi Zarządu, 5. Kentowi Holdingowi - Wiceprezesowi Zarządu, 6. Piotrowi Królikowskiemu - Wiceprezesowi Zarządu, 7. Kazimierzowi Łabno – Wiceprezesowi Zarządu, 8. Carlowi Normannowi Vökt – Wiceprezesowi Zarządu, z wykonania obowiązków w 2008 roku. Uchwała Nr 11/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH SA z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 i §20 pkt 4 Statutu Banku BPH SA uchwala się, co następuje: udziela się absolutorium: 1. Alicji Kornasiewicz – Przewodniczącej Rady Nadzorczej, 2. Federico Ghizzoni – Pierwszemu Zastępcy Przewodniczącej Rady Nadzorczej, 3. Peterowi Franklinowi - Pierwszemu Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, 4. Luigi Lovaglio – Drugiemu Zastępcy Przewodniczącej Rady Nadzorczej, 5. Marco Iannaccone – Drugiemu Zastępcy Przewodniczącej Rady Nadzorczej, 6. Janowi Krzysztofowi Bieleckiemu – Członkowi Rady Nadzorczej, 7. Emilowi Ślązakowi – Członkowi Rady Nadzorczej, 8. Markowi Grzybowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej, 9. Markowi Wierzbowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej, 10. Paolo Fiorentino – Członkowi Rady Nadzorczej, 11. Fausto Galmarini – Członkowi Rady Nadzorczej, 12. Błażejowi Lepczyńskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej, 13. Annie Krajewskiej – Członkowi Rady Nadzorczej, 14. Krystynie Gawlikowskiej – Hueckel – Członkowi Rady Nadzorczej, 15. Marinie Natale – Członkowi Rady Nadzorczej, 16. Ranieri De Marchis – Członkowi Rady Nadzorczej, 17. Robertowi Stefanowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej byłym członkom Rady Nadzorczej oraz 1. Wiesławowi Rozłuckiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, 2. Dmitri Stocktonowi - Drugiemu Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, 3. Alesowi Blazkowi - Członkowi Rady Nadzorczej 4. Beacie Gessel – Kalinowskiej vel Kalisz - Członkowi Rady Nadzorczej, 5. Denisowi Hall - Członkowi Rady Nadzorczej, 6. Lesławowi Kuzajowi - Członkowi Rady Nadzorczej, 7. Sławomirowi Mirkowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej, 8. Desowi O’Shea - Członkowi Rady Nadzorczej, 9. Dorocie Podedwornej – Tarnowskiej - Członkowi Rady Nadzorczej, 10. Agnieszce Słomce – Gołębiowskiej - Członkowi Rady Nadzorczej, 11. Tomaszowi Stamirowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2008 roku. Uchwała Nr 12/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH SA z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie przyjęcia zmian w składzie Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana Roberta Charlesa Green. Uchwała Nr 13/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH SA z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie przyjęcia zmian w składzie Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana Wilfrieda Mathiasa Seidel. Do uchwał nr 4/2009, 5/2009, 6/2009, 7/2009, 8/2009, 9/2009, 10/2009, 11/2009, 12/2009 i 13/2009 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku BPH zostały zgłoszone sprzeciwy do protokołu. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | |
