KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr53/2010
Data sporządzenia: 2010-06-09
Skrócona nazwa emitenta
INSTALLUB
Temat
Wprowadzenie zmiany do porządku obrad ZWZ na żądanie akcjonariusza.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd "Instal-Lublin" S.A. zawiadamia, iż w dniu 9 czerwca 2010r. otrzymał od BBI NFI S.A. - akcjonariusza posiadającego akcje reprezentujące ponad 30% głosów na Walnym Zgromadzeniu "Instal-Lublin" S. A., działającego na podstawie art.401 §4 ksh, wniosek o wprowadzenie do porządku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2010 r. dodatkowego pkt 6a w brzmieniu: "6a. Rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki oraz podjęcie uchwały w tym przedmiocie". Do wniosku Akcjonariusz dołączył projekt stosownej uchwały. Po wprowadzeniu dodatkowego punktu 6 a, porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2010r. przedstawia się następująco: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2009 r. oraz podjęcie uchwał w tym przedmiocie. 6a. Rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki oraz podjęcie uchwały w tym przedmiocie. 7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2009 r., z oceny rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2009 r. oraz wniosków Zarządu o podziale zysku za 2009 r. 8. Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2009. 9. Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2009. 10. Rozpatrzenie wniosku Zarządu o podziale zysku za 2009 r. i podjęcie uchwały w tym przedmiocie. 11. Wolne wnioski. 12. Zamkniecie obrad. Zarząd "Instal-Lublin" S.A. przekazuje treść uchwał z uzasadnieniami w związku z dodaniem do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2010r punktu 6a : UCHWAŁA NR 3/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "INSTAL – LUBLIN" S.A. z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym uchwala, co następuje: § 1. [Przyjęcie porządku obrad] Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: 1.Otwarcie Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3.Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5.Przyjęcie porządku obrad. 6.Rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2009 r. oraz podjęcie uchwał w tym przedmiocie. 6a.Rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki oraz podjęcie uchwał w tym przedmiocie. 7.Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2009 r., z oceny rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2009 r. oraz wniosków Zarządu o podziale zysku za 2009 r. 8.Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2009. 9.Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2009. 10.Rozpatrzenie wniosku Zarządu o podziale zysku za 2009 r. i podjęcie uchwały w tym przedmiocie. 11.Wolne wnioski. 12.Zamkniecie obrad. § 2 [Wejście w życie] Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UZASADNIENIE Uchwała o charakterze porządkowym podejmowana na podstawie § 22 Regulaminu Walnego Zgromadzenia. UCHWAŁA NR 6 a/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "INSTAL – LUBLIN" S.A. z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki "Instal-Lublin" S.A. § 1 [zatwierdzenie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki] Działając na podstawie art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych, w związku z art. 53 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej "Instal-Lublin" S.A. za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r., na które składa się: • zbadany przez biegłych rewidentów oraz przyjęty przez Radę Nadzorczą bilans Spółki sporządzony za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 60.719.705,24 zł (słownie: sześćdziesiąt milionów siedemset dziewiętnaście tysięcy siedemset pięć złotych dwadzieścia cztery grosze), • rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. wykazujący zysk netto w kwocie 769.934,94 zł (słownie: siedemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści cztery złote dziewięćdziesiąt cztery grosze), • zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r., wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 28.084.676,14 zł (słownie: dwadzieścia osiem milionów osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt sześć złotych czternaście groszy), • sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych netto za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. o kwotę 1.414.900,10 zł (słownie: jeden milion czterysta czternaście tysięcy dziewięćset złotych dziesięć groszy), • informacja dodatkowa. § 2 [Wejście w życie] Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UZASADNIENIE Rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za ubiegły rok obrotowy należy na podstawie art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które zgodnie z treścią art. 395 § 1 kodeksu spółek handlowych powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała sporządzenie powyższego sprawozdania finansowego Spółki. Zarząd Spółki informuje, że ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2010r. zostało podane do publicznej wiadomości w dniu 31 maja 2010r. raportem bieżącym Nr 48/2010, zaś projekty uchwał tego Zgromadzenia raportem bieżącym Nr 49/2010.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
PIP INSTAL LUBLIN SA 
(pełna nazwa emitenta)
INSTALLUBBudownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
20-328Lublin
(kod pocztowy)(miejscowość)
Lucyny Herc9
(ulica)(numer)
081 744 00 31081 744 16 07
(telefon)(fax)
[email protected]instal.com.pl
(e-mail)(www)
712-015-76-18430046288
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2010-06-09Jan MakowskiPrezes ZarząduJan Makowski
2010-06-09Piotr CiompaCzłonek Zarządu - WiceprezesPiotr Ciompa