| Zarząd P.P.H. KOMPAP SA informuje , że na dzień 13 marca 2007 r. , na godz. 14.00 zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Obrady Zgromadzenia odbędą się w siedzibie spółki w Łodzi , ul. Pojezierska 90. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 7. Zmiany w Statucie Spółki. 8. Zamknięcie obrad. Do uczestnictwa w Zgromadzeniu mają prawo akcjonariusze , którzy do dnia 6 marca 2007 r. włącznie, do godz. 16.00 złożą w siedzibie spółki w Łodzi , ul. Pojezierska 90 , imienne świadectwa depozytowe wystawione przez Biuro Maklerskie prowadzące rachunek inwestycyjny akcjonariusza , stwierdzające ilość posiadanych akcji oraz zapewnienie , że akcje nie zostaną wydane przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia. Stosownie do treści art. 402 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych , wobec planowanych zmian w Statucie Spółki , Zarząd podaje do wiadomości proponowaną zmianę : § 19 ( treść dotychczasowa ) Zarząd Spółki składa się z trzech do pięciu osób, w tym Prezesa, powoływanych przez Radę Nadzorczą na okres pięciu lat. Zarząd Spółki lub jego członek może być odwołany lub zawieszony w wykonaniu czynności przez Radę Nadzorczą . § 19 ( treść proponowana ) Zarząd Spółki składa się z jednej do trzech osób, w tym Prezesa, powoływanych przez Radę Nadzorczą na okres pięciu lat. Zarząd Spółki lub jego członek może być odwołany lub zawieszony w wykonaniu czynności przez Radę Nadzorczą . | |
