| Zarząd PONAR-WADOWICE S.A. działając na podstawie art. 399 § 1 K.s.h. oraz art. 24.2. Statutu Spółki zwołuje na dzień 30.06.2009 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ("Zgromadzenie"), które odbędzie się o godz. 11.00 w siedzibie Spółki, w Wadowicach przy ul. Wojska Polskiego 29 Porządek obrad: 1) Otwarcie obrad Zgromadzenia 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał 4) Wybór Komisji Skrutacyjnej 5) Przyjęcie porządku obrad 6) Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej za 2008 r. oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008 7) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2008 r. oraz przedstawienie przez Radę Nadzorczą wniosków w sprawach: a) przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2008 r. b) przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w 2008 r. c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008 d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2008 e) pokrycia straty za 2008 r. f) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2008 r. 8) Rozpatrzenie przedstawionych sprawozdań i wniosków 9)Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2008 r. b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w 2008 r. c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008 d) zatwierdzenia sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2008 e) pokrycia straty za 2008 r. f) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2008 r. g) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2008 r. h) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2008 r. 10) Podjęcie uchwały w sprawie kontynuowania działalności Spółki 11) Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie aportem składników majątkowych Spółki na pokrycie akcji wyemitowanych przez Ponar Silesia S.A. 12) Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie przez Spółkę przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki 13) Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki 14) Wolne wnioski 15) Zamknięcie obrad Zgromadzenia Proponowane zmiany Statutu Spółki: Dotychczasowy art. 1. Statutu Spółki w brzmieniu: Spółka działa pod firmą: PONAR-WADOWICE Spółka Akcyjna. otrzymuje brzmienie: 1.1. Spółka działa pod firmą PONAR Spółka Akcyjna. 1.2. Spółka może używać skrótu firmy PONAR S.A. Zarząd Spółki informuje, że warunkiem uczestnictwa w Zgromadzeniu jest złożenie, na zasadach określonych w art. 9 ust. 3 ustawy z dn. 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, świadectw depozytowych w siedzibie Spółki, w Wadowicach przy ul. Wojska Polskiego 29, w godz. 8.00 – 16.00, przynajmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia, tj. do dnia 22.06.2009 r. do godz. 16.00 i nieodebrania ich przed jego zakończeniem. Zgodnie z art. 407 § 1 KSH przez trzy dni powszednie przed terminem Zgromadzenia, w siedzibie Spółki wyłożona będzie lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa udzielonego na piśmie. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualny odpis z rejestru wymieniający osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba niewymieniona w takim rejestrze winna legitymować się stosownym pełnomocnictwem. Współwłaściciele akcji zobowiązani są wskazać na piśmie wspólnego przedstawiciela do udziału w Zgromadzeniu. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad w dniu odbycia Zgromadzenia, od godziny 10.00 do 11.00. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim | |
