| Zarząd PROTEKTOR S.A. podaje do publicznej wiadomości treść podjętych uchwał na NWZA w dniu 28 lipca 2006 r. "UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie z dnia 28 lipca 2006 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie odwołuje Pana Jerzego Górę z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki, w związku ze złożoną przez niego rezygnacją". Powyższa uchwała podjęta została jednogłośnie, tj. 682.385 głosami "za". "UCHWAŁA NR 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie z dnia 28 lipca 2006 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie odwołuje Pana Jerzego Rafała z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki, w związku ze złożoną przez niego rezygnacją". Powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie, tj. 682.385 głosami "za". Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował zgłaszanie kandydatur do Rady Nadzorczej Spółki. Zgłoszono poniższe kandydatury: - Pan Grzegorz Gruszka, - Pan Wojciech Koza. - kandydaci powyżsi wyrazili zgody na kandydowanie do Rady Nadzorczej. Innych kandydatur nie było. Następnie Przewodniczący Zgromadzenia wyjaśnił, że odbędą się teraz oddzielne głosowania tajne nad wyborem poszczególnych powyższych osób do Rady Nadzorczej, a Zgromadzenie przystąpiło do tych tajnych głosowań. "UCHWAŁA NR 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie z dnia 28 lipca 2006 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie powołuje Pana Grzegorza Gruszkę do Rady Nadzorczej Spółki". Powyższa uchwała podjęta została jednogłośnie, tj. 682.385 głosami "za". "UCHWAŁA NR 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie z dnia 28 lipca 2006 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie powołuje Pana Grzegorza Kozę do Rady Nadzorczej Spółki". Powyższa uchwała podjęta została 631.410 głosami "za", przy 50.975 głosach "wstrzymujących się". Ad. 6. Przewodniczący Zgromadzenia poddał do głosowanie uchwałę w sprawie przeprowadzenia podziału (splitu) akcji Spółki PROTRKTOR w stosunku 1:6. UCHWAŁA NR 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie z dnia 28.07. 2006 roku Działając na podstawie § 28 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie uchwala, co następuje: 1.Postanawia się o dokonaniu podziału akcji spółki o dotychczasowej wartości nominalnej 3 zł każda, w stosunku 1:6, /Split/. 2.W wyniku podziału każdej dotychczasowej akcji spółki o wartości nominalnej 3 zł , powstanie 6 nowych akcji o wartości nominalnej 0,50 (zł każda /słownie: zero złotych pięćdziesiąt groszy/. 3.Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Powyższa uchwała podjęta została jednogłośnie, tj. 682.385 głosami "za". Ad. 7. Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zmiany w Statucie Spółki w wyniku podziału akcji Spółki. UCHWAŁA NR 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie z dnia 28.07. 2006 roku Działając na podstawie art. 430 ksh oraz § 28 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie uchwala, co następuje: 1. W związku z podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie podziału akcji spółki w stosunku 1:6, zmienia się Statut spółki w ten sposób, że § 9 ust. 1 Statutu spółki otrzymuje następujące brzmienie: "1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.743.825 zł (cztery miliony siedemset czterdzieści trzy tysiące osiemset dwadzieścia pięć złotych), a liczba akcji wynosi 9.364.650 (dziewięć milionów trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące sześćset pięćdziesiąt); wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,50 zł (zero złotych pięćdziesiąt groszy)". 2. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia, z uwzględnieniem art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych. Zmiana statutu dokonana przez Walne Zgromadzenie wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmiany Statutu przez właściwy Sąd Rejestrowy. Powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie, tj. 682.385 głosami "za". Ad. 8. Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił przewidziany w punkcie 8 porządku obrad, projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 9.364.650 zł w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii C w liczbie 18.729.300 zł, ich objęcia w trybie subskrypcji zamkniętej na zasadach prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku 1:2, z oznaczeniem dnia 31 sierpnia 2006 r., jako dnia według którego określa się akcjonariuszy, którym przysługuje prawo poboru. Przedstawiciel Akcjonariusza Pan Witold Jesionowski zaproponował zmiany do tej uchwały w przedmiocie podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ten sposób, iż: kwota o jaki kapitał ma być podwyższony wynosi 4.682.325 zł, podwyższenie dokona się poprzez emisję 9.364.650 akcji serii C, cena emisyjna 1 akcji wynosić będzie 1,04 zł, dniem według którego określa się akcjonariuszy, którym przysługuje prawo poboru akcji serii C jest 28 wrzesień 2006 roku., a nadto, że dotychczasowym Akcjonariuszom za jedną posiadaną akcję serii A lub B przysługiwała będzie jedna akcja serii C. Powyższa poprawka do uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego poddana została pod głosowanie. Akcjonariusze jednogłośnie, tj. 682.385 głosami "za" przyjęli powyższą poprawkę. Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki ze zmianami przyjętymi przez Akcjonariuszy, uwzględniającymi wyżej zgłoszoną poprawkę. UCHWAŁA NR 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie z dnia 28.07. 2006 roku Działając na podstawie art. 431 § 2 pkt 2 i § 7 ksh , 433 § 1, art. 436 § 4 ksh, a także § 28 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie uchwala, co następuje: I.. Podwyższenie kapitału zakładowego. 1.Podwyższa się w drodze oferty publicznej kapitał zakładowy spółki z kwoty 4.743.825 zł (cztery miliony siedemset czterdzieści trzy tysiące osiemset dwadzieścia pięć złotych) o kwotę 4.682.325 zł (cztery miliony sześćset osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta dwadzieścia pięć zł) do kwoty 9.426.150 zł (dziewięć milionów czterysta dwadzieścia sześć tysięcy sto pięćdziesiąt złotych). 2.Podwyższenie, o którym mowa w ust. 1, dokona się poprzez emisję 9.364.650 (dziewięć milionów trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące sześćset pięćdziesiąt) akcji serii C zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 0,50 zł. (pięćdziesiąt groszy) każda. 3.Akcje serii C będą uczestniczyły w dywidendzie począwszy od podziału zysku za rok obrotowy 2006, to jest od dnia 1 stycznia 2006. II. Subskrypcja akcji. 1.Akcje serii C pokryte zostaną wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C 2.Cena emisyjna jednej akcji serii C wynosi 1,04 zł. 3.Przyjmuje się, że dniem, według którego określa się akcjonariuszy, którym przysługuje prawo poboru akcji serii C (dzień prawa poboru) jest 28 września 2006 roku. 4.Przyjmuje się, że dotychczasowemu akcjonariuszowi za 1 posiadaną akcję serii A lub B, przysługiwała będzie 1 (jedna) akcja serii C. 5.Upoważnia się Zarząd do określenia szczegółowych warunków emisji akcji serii C w tym: a) terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii C b) terminów, w jakich wykonywane będzie prawo poboru akcji serii C c) szczegółowych zasad płatności za akcje serii C d) szczegółowych zasad przydziału akcji, z uwzględnieniem artykułu 436 § 4 ksh 6. Upoważnia się Zarząd Spółki do: a) przydziału akcji nieobjętych w trybie art. 436 § 1-3 ksh zgodnie z art. 436 § 4 ksh, b) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy depozytowej, o której mowa w art. 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U Nr 183 poz. 1538), c) złożenia oświadczenia w trybie art. 310 § 4 w zw. z art. 431 § 7 ksh. III. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Powyższa uchwała podjęta została jednogłośnie, tj. 682.385 głosami "za". Ad. 9. Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji serii C, praw poboru akcji serii C oraz praw do akcji serii C do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji: UCHWAŁA NR 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie z dnia 28.07. 2006 roku Działając na podstawie § 28 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie uchwala, co następuje: 1.Postanawia się o ubieganiu się o dopuszczenie praw poboru akcji serii C, praw do akcji serii C oraz akcji serii C do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz o ich dematerializacji. 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Powyższa uchwała podjęta została jednogłośnie, tj. 682.385 głosami "za". Ad. 10. Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia wszelkich czynności i działań mających na celu dematerializację akcji i innych działań z nią związanych. UCHWAŁA NR 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie z dnia 28.07. 2006 roku Działając na podstawie § 28 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie uchwala, co następuje: 1.W związku z podjęciem Uchwały Nr 8 w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji serii C, praw poboru akcji serii C, praw do akcji serii C oraz ich dematerializacji - upoważnia się Zarząd Spółki do: a)dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z dopuszczeniem i wprowadzeniem papierów wartościowych spółki, o których mowa w pkt. 1. do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. b)zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie umowy depozytowej, o której mowa w art. 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538). 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Powyższa uchwała podjęta została jednogłośnie, tj. 682.385 głosami "za". Ad. 11. Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę w przedmiocie zmian Statutu Spółki będących następstwem splitu oraz podwyższenia kapitału zakładowego Spółki: UCHWAŁA NR 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie z dnia 28.07. 2006 roku Działając na podstawie art. 430 ksh oraz § 28 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie uchwala, co następuje: 1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 9 ust. 1 i ust. 2 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie: "1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 9.426.150 zł (dziewięć milionów czterysta dwadzieścia sześć tysięcy sto pięćdziesiąt złotych), a liczba akcji wynosi 18.729.300 (osiemnaście milionów siedemset dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta); wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,50 zł (zero złotych pięćdziesiąt groszy). 2. Akcje wymienione w § 9 ust. 1 niniejszego Statutu są akcjami zwykłymi na okaziciela: - serii A – 5.988.480 sztuk , - serii B – 3.376.170 sztuk, - serii C – 9.364.650 sztuk". 2. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia, z uwzględnieniem art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych. Zmiana Statutu dokonana przez Walne Zgromadzenie wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmiany Statutu przez właściwy Sąd Rejestrowy. Powyższa uchwała podjęta została jednogłośnie, tj. 682.385 głosami "za". | |
