| Zarząd Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. podaje do publicznej wiadomości proponowaną treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w dniu 17 sierpnia 2007 r. Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia: Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. z dnia 17 sierpnia 2007 r . w sprawie przyjęcia porządku obrad. § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. w brzmieniu opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 141 z dnia 23.07.2007 r. pod poz. 9434. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. z dnia 17 sierpnia 2007 r . w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Działając na podstawie art. 431 § 2 pkt 2), art. 432 § 1 i 2 oraz art. 436 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki POLNA S.A. uchwala co następuje: §1 Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 6 326 407,20 ( sześć milionów trzysta dwadzieścia sześć tysięcy czterysta siedem złotych i dwadzieścia groszy) poprzez emisję nie więcej niż 1 664 844 sztuk akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 3,80 zł (trzy złote i osiemdziesiąt groszy) każda. §2 Cenę emisyjną akcji serii E ustala się na kwotę 3,80 zł (trzy złote i osiemdziesiąt groszy) za jedną akcję. §3 Akcje serii E uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat zysku za rok obrotowy 2007 r., tj. od dnia 1 stycznia 2007 r. §4 Akcje serii E zostaną zaoferowane wyłącznie akcjonariuszom, którym służy prawo poboru. §5 Prawo poboru przysługuje wszystkim obecnym akcjonariuszom Spółki. Jedna akcja Spółki serii A, B, C ,D uprawnia do objęcia dwóch akcji serii E. § 6 Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia szczegółowych warunków przeprowadzenia oferty publicznej akcji serii E, w szczególności terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii E, zasad, terminów i trybu subskrypcji i przydziału akcji serii E, a także dokonania wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych związanych z dopuszczeniem i wprowadzeniem akcji serii E, praw do akcji serii E, praw poboru akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie. §7 Dzień, według którego określa się akcjonariuszy, którym przysługuje prawo poboru nowych akcji (dzień prawa poboru) serii E ustala się na dzień 5 września 2007 roku. §8 Akcje serii E będą objęte za wkłady pieniężne. §9 Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na dokonanie dematerializacji akcji serii E, praw do akcji serii E oraz praw poboru akcji serii E zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538) oraz na podjęcie przez Zarząd Spółki wszelkich niezbędnych działań mających na celu dokonanie dematerializacji akcji serii E, praw do akcji serii E oraz praw poboru akcji serii E, w tym w szczególności na zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych SA umowy o rejestrację akcji serii E, praw do akcji serii E oraz praw poboru akcji serii E w depozycie papierów wartościowych. §10 Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań niezbędnych do dopuszczenia akcji serii E, praw do akcji serii E oraz praw poboru akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym (Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.). §11 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki POLNA S.A. z dnia 17 sierpnia 2007 r. w sprawie zmian w Statucie Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki. Działając na podstawie art. 431 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki POLNA S.A. uchwala co następuje: §1 Dokonuje się następujących zmian w Statucie Spółki: Art. 9.1. Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie: "Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 3 163 203,60 (trzy miliony sto sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście trzy złote i sześćdziesiąt groszy) i nie więcej niż 9 489 610,80 (dziewięć milionów czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dziesięć złotych i osiemdziesiąt groszy), dzieli się na nie więcej niż 2 497 266 (dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście sześćdziesiąt sześć) akcje o wartości nominalnej 3,80 zł (trzy złote i osiemdziesiąt groszy) każda w tym akcje serii A w ilości 564 010 (pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące dziesięć) o numerach od 000 001 - 564010, akcje serii B w ilości 168 412 (sto sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta dwanaście) o numerach od 000 001 - 168412, akcje serii C w ilości 81 000 (osiemdziesiąt jeden tysięcy) o numerach 000 01-81 000, akcje serii D w ilości 19 000 (dziewiętnaście tysięcy) o numerach od 000 01 - 19 000, akcje serii E w ilości nie większej niż 1 664 844 o numerach od 000 001-nie więcej niż 1664844. " §2 Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu statutu Spółki. §3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, iż skutek prawny w postaci zmian statutu następuje z chwilą wydania przez Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania zmian statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki POLNA S.A. z dnia 17 sierpnia 2007 r. w sprawie zmian w Statucie Spółki Działając na podstawie art. 444, art. 447 w związku z art. 433 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki POLNA S.A. uchwala co następuje: §1 Dokonuje się następujących zmian w Statucie Spółki: Dodaje się art. 9a w następującym brzmieniu: " 9a.1.W terminie do dnia 31 grudnia 2009 roku Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 2 371 200 zł (dwa miliony trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście złotych), (kapitał docelowy). 9a.2 W granicach kapitału docelowego Zarząd upoważniony jest do dokonania kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki w drodze kolejnych emisji akcji z zastrzeżeniem, iż począwszy od roku obrotowego 2007 Zarząd upoważniony jest do przeprowadzenia jednego podwyższenia kapitału przypadającego na dany rok obrotowy w kwocie nie wyższej niż: 1 611 200 zł (jeden milion sześćset jedenaście tysięcy dwieście złotych) w 2007 roku, 380 000 zł (trzysta osiemdziesiąt tysięcy złotych) w 2008 roku, 380 000 (trzysta osiemdziesiąt tysięcy złotych) w 2009 roku. 9a.3. Zarząd może wydać akcje w zamian za wkłady pieniężne. Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, po akceptacji Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały. Zarząd upoważniony jest do dokonania wszelkich czynności niezbędnych do dematerializacji akcji, praw poboru oraz praw do akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego oraz dopuszczenia akcji, praw poboru oraz praw do akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego do obrotu na rynku regulowanym. 9a.4. Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej może wyłączyć prawo poboru dotyczące każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego." §2 Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu statutu Spółki. §3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, iż skutek prawny w postaci zmian statutu następuje z chwilą wydania przez Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania zmian statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego UZASADNIENIE Działając na podstawie art. 445 § 1 KSH, Zarząd przedstawia Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy poniższą opinię uzasadniającą upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego. Zarząd stoi na stanowisku, iż w interesie Spółki, a w szczególności jej dalszego rozwoju leży silne zmotywowanie kadry zarządzającej i pracowników oraz pozyskanie inwestorów strategicznych. Celem wprowadzenia do Statutu Spółki proponowanej regulacji Art. 9a jest umożliwienie Zarządowi stworzenia kompleksowego, długoletniego Programu Motywacyjnego, przewidującego m.in. możliwość przeprowadzenia emisji akcji w celu zaoferowania ich, za zgodą Rady Nadzorczej, Zarządowi Spółki i pracownikom oraz podmiotom które mogłyby pełnić rolę inwestorów strategicznych zorientowanych na rozwój Spółki. | |
