RESBUD - Zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RESBUD S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 17 / 2009

Data sporządzenia: 2009-04-06

Skrócona nazwa emitenta

RESBUD

Temat

Zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RESBUD S.A.

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd RESBUD S.A. w Rzeszowie działając na podstawie art. 399 § 1 KSH oraz art. 24 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie RESBUD S.A. na dzień 29 kwietnia 2009 r., które rozpocznie się o godz. 13.00 w siedzibie Spółki w Rzeszowie przy al. gen. L. Okulickiego 18 z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie trybu głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Przedstawienie przez Zarząd: 1) sprawozdania Zarządu z działalności RESBUD S.A. za rok obrotowy 2008, 2)sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008, 3)sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RESBUD S.A. za rok obrotowy 2008, 4)skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej RESBUD S.A. za rok obrotowy 2008. 7.Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2008 oraz oceny sprawozdań Zarządu. 8. Powzięcie uchwał w sprawie: 1)zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2008 oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego RESBUD S.A. za rok obrotowy 2008, 2)podziału zysku netto RESBUD S.A. za rok obrotowy 2008, 3)zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RESBUD S.A. za rok obrotowy 2008 oraz zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej RESBUD S.A. za rok obrotowy 2008, 4)udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008, 5)udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008, 6)zmiany w składzie Rady Nadzorczej, 9.Informacja na temat połączenia RESBUD S.A. z ABM SOLID S.A. 10. Zamknięcie obrad. Równocześnie Zarząd informuje, że prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje Akcjonariuszom, którzy w celu uczestnictwa w WZA co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia złożą świadectwa depozytowe w siedzibie RESBUD S.A., w sekretariacie Spółki w Rzeszowie, przy al. gen. L. Okulickiego 18, to jest do dnia 21 kwietnia 2009 r. do godz. 15.00 (blokada akcji). Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie udostępniona do wglądu w opisanym wyżej miejscu złożenia świadectw depozytowych na trzy dni powszednie przed terminem odbycia Walnego Zgromadzenia. Wymagane przez przepisy prawa odpisy dokumentów i materiały informacyjne związane z Walnym Zgromadzeniem dostępne będą w przewidzianych ustawowo terminach w siedzibie Spółki w godz. 9.00 do 15.00. Podstawa prawna: § 100 ust. 3 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2009-04-06 Genowefa Łagowska Dyrektor ds. Operacyjnych/p.o.Prezes Zarządu

2009-04-06 Anna Sobol Dyrektor ds. Ekonomicznych/Członek Zarządu