| Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd eCard S.A. przekazuje do publicznej wiadomości projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia eCard S.A. zwołanego na dzień 31 marca 2009 roku: Zgodnie z zasadami określonymi w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW projekty uchwał Walnego Zgromadzenia powinny być uzasadniane, z wyjątkiem uchwał w sprawach porządkowych i formalnych oraz uchwał, które są typowymi uchwałami podejmowanymi w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W związku z powyższym nie wymagają uzasadnienia uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad oraz wyboru Komisji Skrutacyjnej. Odnośnie punktu 7 i 8 porządku odnoszących się do zmian w składach Zarządu i Rady Nadzorczej, do dnia dzisiejszego do Spółki nie wpłynęły żadne propozycje kandydatur wraz z uzasadnieniami, w związku z czym Zarząd nie może ich podać do publicznej wiadomości. Projekt uchwały do punktu 2 porządku obrad Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia eCard S.A. z 31 marca 2009 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie eCard Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie § 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, niniejszym powołuje Pana/Panią …………… na funkcję Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia" Projekt uchwały do punktu 5 porządku obrad Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia eCard S.A. z 31 marca 2009 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad "Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie eCard Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie § 8 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, przyjmuje następujący porządek obrad Zgromadzenia: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 3. Podpisanie i sprawdzenie listy obecności, 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, 5. Przyjęcie porządku obrad, 6. Wybór komisji skrutacyjnej, 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Zarządzie Spółki, 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki, 9. Wolne wnioski, 10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia." Projekt uchwały do punktu 6 porządku obrad Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia eCard S.A. z 31 marca 2009 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej "Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie eCard Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie § 12 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, niniejszym powołuje Komisję Skrutacyjną w osobach [---]." Projekty uchwał do punktu 7 porządku obrad Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia eCard S.A. z 31 marca 2009 roku w sprawie zmian w Zarządzie Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie eCard Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 8 ust. 2 Statutu Spółki w związku z art. 368 § 4 zd. 2 k.s.h. odwołuje Pana ……………. ze składu Zarządu Spółki. Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia eCard S.A. z 31 marca 2009 roku w sprawie zmian w Zarządzie Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie eCard Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 8 ust. 2 Statutu Spółki powołuje Pana/Panią …………………. do Zarządu Spółki na funkcję …………………. na okres do końca kadencji bieżącego składu Zarządu. Projekty uchwał do punktu 8 porządku obrad Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia eCard S.A. z 31 marca 2009 roku w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie eCard Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 11 ust. 2 Statutu Spółki w związku z art. 385 § 1 k.s.h. odwołuje Pana/Panią ……………. ze składu Rady Nadzorczej Spółki. Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia eCard S.A. z 31 marca 2009 roku w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie eCard Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 11 ust. 2 Statutu Spółki powołuje Pana/Panią …………………. do składu Rady Nadzorczej Spółki na okres do końca kadencji bieżącego składu Rady. | |
