| Zarząd Eurofaktor S.A. przekazuje treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 19.12.2007r. Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "EUROFAKTOR" S.A. z dnia 19.12.2007r. w sprawie zmiany Statutu Eurofaktor S.A. § 1 Działając na mocy art. 430 § 1 ksh Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Eurofaktor S.A. postanawia wprowadzić następującą zmianę w obowiązującym Statucie Eurofaktor S.A.: § 2 Statutu otrzymuje następujące brzmienie: "Siedzibą Spółki jest miasto Kraków" § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "EUROFAKTOR" S.A. z dnia 19.12.2007r. w sprawie zmiany Statutu Eurofaktor S.A. § 1 Działając na mocy art. 430 § 1 ksh Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Eurofaktor S.A. postanawia wprowadzić następującą zmianę w obowiązującym Statucie Eurofaktor S.A.: § 12 Statutu otrzymuje następujące brzmienie: "Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w Krakowie, w Warszawie, w Katowicach, we Wrocławiu, w Bydgoszczy, w Olsztynie, w Sopocie, w Białymstoku, w Opolu, w Gliwicach lub w Mysłowicach." § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "EUROFAKTOR" S.A. z dnia 19.12.2007r. w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Eurofaktor S.A. § 1 Działając na mocy art. 430 § 5 ksh Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Eurofaktor S.A. postanawia upoważnić Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Eurofaktor S.A. uwzględniającego zmiany, wynikające z wcześniej podjętych w dniu 19.12.2007r. uchwał Nr 1 i Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurofaktor S.A. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "EUROFAKTOR" S.A. z dnia 19.12.2007r. w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej "EUROFAKTOR" S.A. § 1 Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "EUROFAKTOR" S.A. odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Henryka Kondzielnika. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "EUROFAKTOR" S.A. z dnia 19.12.2007r. w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej "EUROFAKTOR" S.A. § 1 Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "EUROFAKTOR" S.A. odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Andrzeja Barczaka. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "EUROFAKTOR" S.A. z dnia 19.12.2007r. w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej "EUROFAKTOR" S.A. § 1 Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "EUROFAKTOR" S.A. odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Macieja Matusiaka. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "EUROFAKTOR" S.A. z dnia 19.12.2007r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej "EUROFAKTOR" S.A. § 1 Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "EUROFAKTOR" S.A. powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Grzegorza Hajdarowicza, z powierzeniem mu funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej "EUROFAKTOR" S.A. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "EUROFAKTOR" S.A. z dnia 19.12.2007r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej "EUROFAKTOR" S.A. § 1 Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "EUROFAKTOR" S.A. powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Panią Dorotę Hajdarowicz. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "EUROFAKTOR" S.A. z dnia 19.12.2007r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej "EUROFAKTOR" S.A. § 1 Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust.1 pkt 4 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "EUROFAKTOR" S.A. powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Panią Zofię Hajdarowicz. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "EUROFAKTOR" S.A. z dnia 19.12.2007r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej "EUROFAKTOR" S.A. § 1 Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "EUROFAKTOR" S.A. powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Krzysztofa Pytla. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 11 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "EUROFAKTOR" S.A. z dnia 19.12.2007r. w sprawie ustalenia wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Eurofaktor S.A. § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Eurofaktor S.A. po rozpatrzeniu wniosku Zarządu postanawia uchylić uchwałę nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurofaktor S.A. z dnia 30.03.2005 roku w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Rady Nadzorczej Spółki. § 2 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 13 ust. 1 pkt.13 Statutu Eurofaktor S.A. postanawia ustalić następujące zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Eurofaktor S.A.: 1) Przewodniczący Rady Nadzorczej otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 2.000 złotych brutto miesięcznie, 2) Każdy spośród pozostałych Członków Rady Nadzorczej otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 1.000 złotych brutto miesięcznie. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | |
