| Zarząd CLiF S.A. podaje do wiadomości, że w dniu 10 stycznia 2007 roku o godz. 14.30 w Warszawie przy ulicy Połczyńskiej 31 odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej spółki akcyjnej pod firmą "Centrum Leasingu i Finansów CLiF S.A." w nowym składzie osobowym, które podjęło następujące uchwały: Uchwała Rady Nadzorczej Spółki pod firmą "Centrum Leasingu i Finansów Clif" S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 10 stycznia 2007 roku Rada Nadzorcza "Centrum Leasingu i Finansów Clif" S.A., działając na podstawie § 2 pkt 1 Regulaminu Rady Nadzorczej wybiera na stanowisko Prezesa Rady Nadzorczej Pana Krzysztofa Boszko. Uchwała Rady Nadzorczej Spółki pod firmą "Centrum Leasingu i Finansów Clif" S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 10 stycznia 2007 roku Rada Nadzorcza "Centrum Leasingu i Finansów Clif" S.A., działając na podstawie § 2 pkt 1 Regulaminu Rady Nadzorczej wybiera na stanowisko Wiceprezesa Rady Nadzorczej Panią Celinę Frydel – Burdynę. Uchwała Rady Nadzorczej Spółki pod firmą "Centrum Leasingu i Finansów Clif" S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 10 stycznia 2007 roku w sprawie wyboru Sekretarza Rady Nadzorczej Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. Rada Nadzorcza "Centrum Leasingu i Finansów Clif" S.A., działając na podstawie § 2 pkt 1 Regulaminu Rady Nadzorczej wybiera na stanowisku Sekretarza Rady Nadzorczej Andrzeja Stawickiego. Uchwała Rady Nadzorczej z dnia 10 stycznia 2007 roku Spółki pod firmą Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. w Warszawie 1. Rada Nadzorcza uchyla uchwałę podjętą w dniu 30 sierpnia 2006 roku w zakresie wyboru audytora, do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego "Centrum Leasingu i Finansów Clif" S.A. za rok 2006, a także skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej "Centrum Leasingu i Finansów Clif" S.A. za rok 2006. 2. Zgodnie z § 15 ust.2 pkt 5 Statutu Spółki w zw. z art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości, Rada Nadzorcza dokonuje wyboru audytora – ABES Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego "Centrum Leasingu i Finansów Clif" S.A. za rok 2006 a także skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej "Centrum Leasingu i Finansów Clif" S.A. za rok 2006. 3. Równocześnie Rada Nadzorcza upoważnia Prezesa Zarządu Spółki – Pana Dariusza Barana do zawarcia umowy z firmą ABES Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie o przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego "Centrum Leasingu i Finansów Clif" S.A. za rok 2006 a także skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej "Centrum Leasingu i Finansów Clif" S.A. za rok 2006, na warunkach nie gorszych niż przedstawionych w ofercie z dnia 8 stycznia 2007 roku, przedstawionej Radzie na dzisiejszym posiedzeniu. W uzupełnieniu raportu bieżącego nr 30/2006 z dnia 15 grudnia 2006 roku Zarząd podaje do wiadomości życiorys członka Rady Nadzorczej: Tadeusz Serafiński Lat 56, studiował na Politechnice Warszawskiej na Wydziale Samochodów i Ciągników. Od wielu lat pracuje na wysokich stanowiskach menadzerskich (motoryzacja, usługi komunalne). Wykonywana działalność nie ma charakteru działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności spółki. | |
