| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 9 | / | 2007 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2007-02-12 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| EUROFILMS S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Termin i porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Eurofilms S.A. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Spółki EUROFILMS S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 22 ust. 3 Statutu Spółki informuje, że na dzień 6 marca 2007 roku, na godz. 9.00, zwołuje: NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Wierzyńskiego 11. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Wniosków. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad sporządzania sprawozdań finansowych z Polskich Standardów Rachunkowości na Międzynarodowe Standardy Rachunkowości i Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki dotyczącej definicji "niezależnego członka Rady Nadzorczej". 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 9. Podjęcie uchwały w sprawie wynagradzania członków Rady Nadzorczej. 10. Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Spółki. 11. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. Imienne świadectwa depozytowe należy składać w lokalu Zarządu, to jest w Warszawie, al. Solidarności 117 do dnia 26 lutego 2007 roku, do godz. 16.00. Projekt uchwał zostanie przesłany odrębnym raportem bieżącym. Ogłoszenie o NWZA zostało zamieszczone w MSiG. Podstawa prawna: RMF GPW § 39 ust. 1 pkt 1 | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-02-12 | Grzegorz Kędzierski | Członek Zarządu | |||
| 2007-02-12 | Andrzej Mielczarek | Członek Zarządu | |||
