| W wykonaniu obowiązku określonego w § 5 ust. 1 pkt 21 i 22) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd Grupy Finansowej PREMIUM S.A. informuje, że w dniu 4 pa¼dziernika 2007 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na mocy uchwały nr 3/2007 dokonało wyboru Pana Michała Nawrota w skład Rady Nadzorczej Emitenta, w drodze głosowania oddzielnymi grupami. Pan Michał Nawrot jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Katowicach. W roku 1994 pracował jako specjalista ds. analiz w Śląskim Domu Maklerskim. W 1996 r. zawarłem z Dariuszem Piaseckim (obecnie Prezesem Zarządu spółki Grupa Finansowa PREMIUM S.A.) umowę spółki cywilnej, na podstawie której prowadził działalność gospodarczą pod nazwą Grupa Finansowa PREMIUM. W 2001 r. nastąpiło przekształcenie działalności prowadzonej w ramach spółki cywilnej w spółkę jawną: Grupa Finansowa "Premium" M. Nawrot, D. Piasecki Spółka Jawna. Od grudnia 2000 r. do 1 sierpnia 2007 r. sprawował funkcję Wiceprezesa Zarządu w spółce Grupa Finansowa Premium Sp. z o.o., przekształconej w spółkę Grupa Finansowa Premium S.A. Od 1 sierpnia 2007 r. do 3 pa¼dziernika 2007 r. zajmował stanowisko doradcy Zarządu Emitenta. Ponadto począwszy od września 2004 r. jest Prezesem Zarządu i wspólnikiem w spółce Premium Development Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, działalność ta nie jest konkurencyjna w stosunku do Emitenta. Pan Michał Nawrot nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym. Z mocy art. 385 § 8, ksh na skutek dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami wygasły przedterminowo mandaty pozostałych członków Rady Nadzorczej, tj. Michała Błacha – Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Pawła Mazurkiewicza – Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz członków Rady Nadzorczej: Aleny Miashaikiny, Józefa Kolonko i Dominika Maślanki. W konsekwencji Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybrało, głosami akcjonariuszy, którzy nie brali udziału w wyborze członka Rady Nadzorczej dokonanym oddzielnymi grupami, pozostałych członków Rady Nadzorczej, tj. ponownie: Józefa Kolonko i Pawła Mazurkiewicza oraz Piotra Pietrzyka i Andrzeja Kowalskiego. Pan Józef Kolonko został ponownie wybrany, na mocy uchwały nr 4/2007. Pan Józef Kolonko na wykształcenie wyższe. Od wielu lat pracuje naukowo, w szczególności w zakresie nauk o zarządzaniu. Przez ponad 15 lat kierował Agencją Przekształceń Własnościowych i Ekspertyz (programy restrukturyzacyjne, biznes palny, wyceny firm). Kierował pracami licznych rad nadzorczych w tym banków i instytucji finansowych. Ponadto w latach 1993-1996 był Przewodniczącym Rady Górnośląskiego Banku Gospodarczego S.A. w Katowicach. Do marca 2006 r. prowadził działalność gospodarczą jako Agencja Przekształceń Własnościowych i Ekspertyz "Ekomak". Inna działalność wykonywana poza przedsiębiorstwem Emitenta. Od 2006 r. jest partnerem w Kancelarii Porad Finansowo Księgowych dr Piotr Rojek Sp. z o.o. w Katowicach. W chwili obecnej jest też przewodniczącym rad nadzorczych w Funduszu Górnośląskim S.A. oraz w spółce Elektrometal S.A. Cieszyn oraz jest także członkiem rad nadzorczych w Lakma S.A. w Cieszynie oraz w spółce Georyt Sp. z o.o. w Krakowie. Pan Józef Kolonko jest Prezesem Zarządu spółki Centrum Ekonomiczne Badań i Doradztwa Sp. z o.o., Katowice Żadna z wyżej wymienionych działalności Pana Józefa Kolonko nie jest konkurencyjna w stosunku do emitenta. Pan Józef Kolonko nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym. Pan Andrzej Kowalczyk został wybrany na mocy uchwały nr 5/2007. Pan Andrzej Kowalczyk jest absolwentem Politechniki Lubelskiej w Lublinie, kierunek Marketing i Zarządzanie. W 1998 r. odbył kurs i złożył egzamin maklera papierów wartościowych. W latach 1997 – 1999 jako pracownik AV Centrum zajmował się sprzedażą zaawansowanych systemów audiowizualnych. Od 1999 r. do 2001 r. pracował w Domu Maklerskim BZ-WBK, a od 2001 r. do 2005 r. pracował w Domu Maklerskim BOŚ, w obu zajmując się obsługą klientów indywidualnych i instytucjonalnych. Inna działalność wykonywana poza przedsiębiorstwem Emitenta. Pan Andrzej Kowalczyk od 2005 r. pracuje w KBC Securities N.V. zajmując się kompleksową obsługą klientów instytucjonalnych. Działalność wykonywana przez Pana Andrzeja Kowalczyka nie jest konkurencyjna w stosunku do Emitenta. Pan Andrzej Kowalczyk nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym. Pan Paweł Mazurkiewicz został ponownie wybrany na mocy uchwały nr 6/2007. Pan Paweł Mazurkiewicz jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, Doradca Podatkowy (wpis nr 6769) zatrudniony w Ernst & Young Sp. z o.o. (1995 – 2004), obecnie członek Zarządu MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy Sp. z o.o. – Spółka Komandytowa. Inna działalność wykonywana poza przedsiębiorstwem Emitenta. Wspólnik i członek Zarządu MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy Sp. z o.o. Wspólnik MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy Sp. z o.o. Finanse i Księgowość Sp. Komandytowa. Wspólnik i Przewodniczący Rady Nadzorczej MDDP Audyt Sp. z o.o. Żadna z wyżej wymienionych działalności Pana Pawła Mazurkiewicza nie jest konkurencyjna w stosunku do Emitenta. Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym. Pan Piotr Pietrzyk został wybrany, na mocy uchwały nr 6/2007. Pan Piotr Pietrzyk posiada wykształcenie wyższe prawnicze, jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Ukończył szkolenia z zakresu likwidacji przedsiębiorstw państwowych i upadłości organizowane przez Ministerstwo Przekształceń Własnościowych oraz Górnośląską Agencję Rozwoju Gospodarczego. W ramach obowiązków służbowych odpowiadał za windykację wierzytelności - kredytów trudnych Banku PeKaO S.A. Oddział w Bielsku-Białej. Szczegółowy przebieg kariery zawodowej: − od 1993 do 1994 Bank PeKaO S.A. Oddział w Bielsku-Białej., specjalista ds. windykacji − od 1994 do 1996 Likwidator Przedsiębiorstwa Usług Inwestycyjnych w Bielsku-Białej − od 1994 do 1997 syndyk masy upadłości Inna działalność wykonywana poza przedsiębiorstwem Emitenta. Od 1998 wykonuje zawód adwokata, jest wspólnik Kancelarii Radców Prawnych i Adwokatów Rott i Gembala s.c. w Bielsku-Białej. Pełni też funkcję członka rady nadzorczej Hefal Serwis S.A. w Wodzisławiu Śląskim. Żadna z wyżej wymienionych działalności Pana Piotra Pietrzyka nie jest konkurencyjna w stosunku do Emitenta. Pan Piotr Pietrzyk nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym. | |
