| Zgodnie z par. 39 ust.1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005 r. Zarząd Grupy Żywiec S.A. podaje do publicznej wiadomości projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 23.01.2007 r. Projekt Uchwała Nr 1/2007 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: GRUPA ŻYWIEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Żywcu z dnia 23.01.2007 r. w sprawie: umorzenia akcji własnych Grupy Żywiec S.A. nabytych w celu umorzenia. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: GRUPA ŻYWIEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Żywcu (dalej: "Spółka"), na podstawie art. 359 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 4 Statutu Spółki, postanawia, co następuje: § 1. 1.Umarza się dobrowolnie 592.515 (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset piętnaście) akcji zwykłych Spółki na okaziciela o wartości nominalnej 2,50 zł (słownie: dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda oznaczonych kodem papierów wartościowych ISIN PLZYWIC 00016. 2.Akcje zostały nabyte przez Spółkę w drodze zaakceptowania przez Spółkę ofert sprzedaży akcji Spółki złożonych przez akcjonariuszy po cenie brutto 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) za jedną akcję. 3.Łącznie za wszystkie akcje Spółka zapłaciła wynagrodzenie w wysokości 296.257.500,00 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt sześć milionów dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych). 4.Akcje zostały nabyte przez Spółkę w celu ich umorzenia na podstawie art. 362 § 1 pkt 5) Kodeksu spółek handlowych. Zgodę na nabycie akcji własnych w celu ich umorzenia Walne Zgromadzenie wyraziło w Uchwale Nr 1/2006 podjętej na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 pa¼dziernika 2006 r. § 2. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi zgodnie z art. 360 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Wynagrodzenie za akcje pochodziło w części z kapitału zapasowego Spółki, którym to zgodnie z art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie może swobodnie dysponować. § 3. W związku z umorzeniem akcji: 1)kapitał zakładowy Spółki zostanie w drodze odrębnej uchwały niniejszego Walnego Zgromadzenia obniżony o kwotę równą łącznej wartości nominalnej umarzanych akcji tj. o kwotę 1.481.287,50 zł (słownie: jeden milion czterysta osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt siedem złotych pięćdziesiąt groszy); 2)kapitał zapasowy Spółki obniża się o kwotę 294.776.212,50 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt cztery miliony siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy dwieście dwanaście złotych pięćdziesiąt groszy). § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt Uchwała Nr 2/2007 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: GRUPA ŻYWIEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Żywcu z dnia 23.01.2007 r. w sprawie: obniżenia kapitału zakładowego Grupy Żywiec S.A. w związku z umorzeniem akcji własnych Spółki. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: GRUPA ŻYWIEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Żywcu (dalej: "Spółka"), na podstawie art. 360 § 1, art. 430 § 1 i 455 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 1 pkt 6 Statutu Spółki uchwala, co następuje: § 1. 1.Obniża się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 28.338.635,00 zł (słownie: dwadzieścia osiem milionów trzysta trzydzieści osiem tysięcy sześćset trzydzieści pięć złotych) do kwoty 26.857.347,50 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta czterdzieści siedem złotych pięćdziesiąt groszy), tj. o kwotę 1.481.287,50 zł (słownie: jeden milion czterysta osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt siedem złotych pięćdziesiąt groszy). 2.Obniżenie kapitału zakładowego następuje poprzez umorzenie 592.515 (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset piętnaście) akcji zwykłych Spółki na okaziciela o wartości nominalnej 2,50 zł (słownie: dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda. Zgodę na nabycie akcji własnych w celu umorzenia Walne Zgromadzenia wyraziło w Uchwałe Nr 1/2006 podjętej na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 pa¼dziernika 2006 r. 3.Celem obniżenia kapitału zakładowego jest realizacja podjętej przez niniejsze Walne Zgromadzenie Uchwały Nr 1 o umorzeniu akcji własnych nabytych przez Spółkę i realizacja w części wypłaty środków niezbędnych do dokonania zapłaty przez Spółkę za nabyte akcje własne. § 2. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi zgodnie z art. 360 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Wynagrodzenie za umorzone akcje zostało wypłacone w części z kapitału zapasowego Spółki, którą zgodnie z art. 396 § 5 Walne Zgromadzenie może swobodnie dysponować. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Projekt Uchwała Nr 3/2007 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: GRUPA ŻYWIEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Żywcu z dnia 23.01.2007 r. w sprawie: zmiany Statutu spółki Grupa Żywiec S.A. w związku z obniżeniem kapitału zakładowego. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: GRUPA ŻYWIEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Żywcu (dalej: "Spółka"), na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z § 25 ust.1 pkt 5) i 6) Statutu Spółki, postanawia, co następuje: § 1. 1.Zmienia się §6 Statutu Spółki poprzez nadanie mu następującego brzmienia: "Kapitał zakładowy Spółki wynosi 26.857.347,50 zł (dwadzieścia sześć milionów osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta czterdzieści siedem złotych pięćdziesiąt groszy)." 2.Zmienia się §7 Statutu Spółki poprzez nadanie mu następującego brzmienia: "Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 10.742.939 (dziesięć milionów siedemset czterdzieści dwa tysiące dziewięćset trzydzieści dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 2,50 zł (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda." § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem prawnym od chwili jej zarejestrowania. Uzasadnienie : Podjęcie wyżej wymienionych trzech uchwał jest następstwem podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Żywiec S.A. w dniu 30.10.2006 r. Uchwały Nr 1 /2006 w sprawie nabywania akcji własnych spółki oraz ustalenia warunków i trybu ich umarzania. | |
