ARTMAN - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ARTMAN SA - porządek obrad

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 50 / 2007

Data sporządzenia: 2007-10-05

Skrócona nazwa emitenta

ARTMAN

Temat

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ARTMAN SA - porządek obrad

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Spółki ARTMAN S.A. zawiadamia, że zwołuje na dzień 29.10.2007 r. na godz. 15:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Artman S.A., które odbędzie się w siedzibie Spółki przy ul. Bagrowej 7 w Krakowie. Planowany jest następujący porządek obrad: 1. Otwarcie NWZA 2. Wybór Przewodniczącego NWZA 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZA oraz jego zdolności do podejmowania uchwał 4. Przyjęcie porządku obrad 5. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzenia za czwarty kwartał roku 2007 jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki zgodnie z MSR, MSSF oraz związanymi z nimi (ogłaszanymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej) interpretacjami 6. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania od dnia 01.01.2007r. jednostkowych sprawozdań finansowych Spółki zgodnie z MSR (Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości), MSSF (Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej) oraz związanymi z nimi (ogłaszanymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej) interpretacjami 7. Wolne wnioski 8. Zamknięcie obrad NWZA Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z art.406 § 2 i 3 ksh, prawo do uczestnictwa w NWZA przysługuje akcjonariuszom, którzy złożą w siedzibie Spółki w Krakowie przy ul. Bagrowej 7 w Sekretariacie Zarządu, w godz. od 9.00 do 16.00 w dni robocze, co najmniej na tydzień przed terminem NWZA tj. do dnia 22.10.2007r. imienne świadectwo depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, zgodnie z przepisami ust. o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29.07.2005r. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w NWZA oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Zgodnie z treścią art.407 §1 ksh, lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w NWZA oraz projekty uchwał i inne materiały związane z NWZA zostaną wyłożone w siedzibie Spółki w Krakowie w Sekretariacie Zarządu na 3 dni robocze przed terminem NWZA, w godzinach od 9.00 do15.00. Rejestracja akcjonariuszy i wydanie kart do głosowania rozpocznie się w dniu odbycia NWZA przed salą obrad o godz. 14:30

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-10-05 Jan Pilch Grzegorz Koterwa Wiceprezes Zarządu ARTMAN SA Członek Zarządu ARTMAN SA