FAM - Projekty uchwał na NWZA

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 47 / 2009

Data sporządzenia: 2009-04-08

Skrócona nazwa emitenta

FAM

Temat

Projekty uchwał na NWZA

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd FAM Grupa Kapitałowa S.A. przedstawia treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 17 kwietnia 2009 roku. Uchwała Nr ………….. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna w Warszawie z dnia 17 kwietnia 2009 roku w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Na podstawie art. 409 § 1 i art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna uchwala, co następuje: Stwierdza się, że po przeprowadzeniu głosowania tajnego na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wybrany został ________________ Uchwała Nr ………….. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna w Warszawie z dnia 17 kwietnia 2009 roku w przedmiocie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej i Uchwał Na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna uchwala, co następuje: Uchyla się tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej i Uchwał. Uchwała Nr ………….. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna w Warszawie z dnia 17 kwietnia 2009 roku w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej i Uchwał Stwierdza się, że wybrano Komisję Skrutacyjną i Uchwał w składzie: 1/ ............................ 2/ ............................ Uchwała Nr ………….. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna w Warszawie z dnia 17 kwietnia 2009 roku w przedmiocie przyjęcia porządku obrad Przyjmuje się następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany uchwały nr 23 z dnia 27 czerwca 2008r. w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej. 7. Podjęcie uchwał w przedmiocie odwołania członków Rady Nadzorczej. 8. Podjęcie uchwał w przedmiocie powołania członków Rady Nadzorczej. 9. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany uchwały nr 8 z dnia 6 lipca 2005r. w sprawie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej. 10. Zamknięcie obrad. Uchwała Nr ………….. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna w Warszawie z dnia 17 kwietnia 2009 roku w przedmiocie zmiany uchwały nr 23 z dnia 27 czerwca 2008r. w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 17 ust.1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: Zmienia się treść uchwały nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 czerwca 2008r. w ten sposób iż określa się liczbę członków Rady Nadzorczej na __________ osób. Uchwała Nr ………….. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna w Warszawie z dnia 17 kwietnia 2009 roku w przedmiocie odwołania członka Rady Nadzorczej Na podstawie art. 385 § 1, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna uchwala, co następuje: Stwierdza się, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie po przeprowadzeniu głosowania tajnego odwołało ………………………… z funkcji członka Rady Nadzorczej FAM Grupa Kapitałowa S.A. Uchwała Nr ………….. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna w Warszawie z dnia 17 kwietnia 2009 roku w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej Na podstawie art. 385 § 1, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna uchwala, co następuje: Stwierdza się, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie po przeprowadzeniu głosowania tajnego powołało ………………………… na członka Rady Nadzorczej FAM Grupa Kapitałowa S.A. Uchwała Nr ………….. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna w Warszawie z dnia 17 kwietnia 2009 roku w przedmiocie zmiany uchwały nr 8 z dnia 6 lipca 2005r. w sprawie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Na podstawie art. 392 §1 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: Zmienia się treść uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 6 lipca 2005r. w ten sposób iż ustala się miesięczne wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej w następującej wysokości: 1) Przewodniczący otrzymuje wynagrodzenie w wysokości ……………… brutto miesięcznie 2) Wiceprzewodniczący otrzymuje wynagrodzenie w wysokości ……………… brutto miesięcznie 3) Członek Rady Nadzorczej nie pełniący funkcji określonej w punkcie 1 i 2 otrzymuje wynagrodzenie w wysokości …….… brutto miesięcznie. Wynagrodzenie jest wypłacane z dołu do ostatniego dnia każdego miesiąca, wynagrodzenie obciąża koszty działalności Spółki. Wynagrodzenie jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego. Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady. W związku z wykonywaniem powierzonych przez Radę zadań, reprezentowaniem Rady Nadzorczej w sprawach korporacyjnych lub w interesie Spółki członkowi Rady Nadzorczej przysługuje zwrot poniesionych wydatków oraz może on korzystać z mienia spółki na warunkach określonych w odrębnej umowie.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2009-04-08 Iwona Staszko