| Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "OCTAVA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 69, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26.1 Statutu Spółki informuje, że na dzień 30 pa¼dziernika 2007 roku zostało zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu, Obrady rozpoczną się o godz. 16:00 w Hotelu Mercure w Warszawie przy al. Jana Pawła II 22 sala Jupiter. Porządek obrad: 1.Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 4.Sporządzenie listy obecności. 5.Przyjęcie porządku obrad. 6.Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności oraz wniosku Zarządu Funduszu w sprawie pokrycia straty za 2006 rok. 7.Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z działalności Funduszu i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2006. 8.Rozpatrzenie Sprawozdania Finansowego Funduszu oraz Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2006 oraz wniosku Zarządu, co do pokrycia straty netto Funduszu za rok obrotowy 2006. 9.Podjęcie uchwał w sprawie: a) zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Funduszu za rok obrotowy 2006; b) zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu Funduszu z działalności Funduszu w roku obrotowym 2006; c) zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA S.A. za rok obrotowy 2006; d) zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA S.A. za rok obrotowy 2006; e) pokrycia straty netto za rok obrotowy 2006; f) udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006; g) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006; 10.Rozpatrzenie zalecenia Rady Nadzorczej Funduszu w przedmiocie otwarcia likwidacji, przekształcenia albo kontynuowania działalności Funduszu oraz podjęcie stosownej uchwały. 11.Podjęcie uchwał w sprawie: a) zmian Statutu Funduszu; b) upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Funduszu; 12.Zmiany w składzie Rady Nadzorczej, 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia oświadczenia Zarządu Funduszu w sprawie przestrzegania Zasad Dobrych Praktyk. 14.Zamknięcie obrad. Proponowane zmiany statutu: 1. Artykuł 7 w brzmieniu: "Przedmiotem działalności Funduszu jest: 1) nabywanie papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa, 2) nabywanie bąd¼ obejmowanie udziałów lub akcji spółek, 3) nabywanie innych papierów wartościowych emitowanych przez podmioty, o których mowa w pkt. 2, 4) wykonywanie praw z akcji, udziałów i innych papierów wartościowych, 5) rozporządzanie nabytymi akcjami, udziałami i innymi papierami wartościowymi, 6) udzielanie pożyczek spółkom i innym podmiotom, 7) zaciąganie pożyczek i kredytów dla celów Funduszu." otrzymuje brzmienie: "Przedmiotem działalności Funduszu jest: 1) Pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 65.22.Z), 2) Pośrednictwo finansowe pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 65.23.Z) 3) Obsługa nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.1) 4) Działalność holdingów (PKD 74.15.Z)." 2.W Artykule 8: a)skreśla się oznaczenia: 8.1. Skreślony, 8.3. Skreślony 8.4. Skreślony, 8.10 Skreślony. b) Artykuł 8.2 otrzymuje numer 8.1. c) Artykuł 8.5 otrzymuje numer 8.2. d) skreśla się Artykuły 8.6 i 8.6a) w brzmieniu: "8.6. Fundusz nie może nabywać papierów wartościowych emitowanych przez inny narodowy fundusz inwestycyjny. 8.6a) Fundusz nie może nabywać papierów wartościowych emitowanych przez inny podmiot, którego głównym przedmiotem działalności jest obrót papierami wartościowymi, jeżeli w wyniku tego ponad 2 (dwa) % wartości aktywów Funduszu według ostatniego bilansu zostałoby ulokowane w tego rodzaju papiery wartościowe." e) Artykuł 8.7 otrzymuje numer 8.3. f) skreśla się Artykuł 8.8 w brzmieniu: "Fundusz nie może nabywać nieruchomości (z wyjątkiem nieruchomości przeznaczonych na pomieszczenia biurowe Funduszu albo firmy zarządzającej pozostającej z Funduszem w stosunku umownym) ani nabywać akcji spółek zajmujących się głównie inwestowaniem w nieruchomości, jeżeli w wyniku tego ponad 5 (pięć) % wartości netto aktywów Funduszu według ostatniego bilansu zostałoby ulokowane w akcjach takiej spółki. Ograniczenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu, nie dotyczy nabycia nieruchomości w ramach restrukturyzacji majątkowej spółek, których akcje zostały wniesione do Funduszu przez Skarb Państwa." g) Artykuł 8.9 w brzmieniu: "Fundusz nie może zaciągać pożyczek ani emitować obligacji, jeżeli w wyniku tego łączna wartość zadłużenia Funduszu, łącznie z dotychczasowym, przekroczyłaby 50 (pięćdziesiąt) % wartości netto aktywów Funduszu według ostatniego bilansu." otrzymuje numer 8.4 oraz brzmienie: "Fundusz nie może zaciągać pożyczek ani emitować obligacji, jeżeli w wyniku tego łączna wartość zadłużenia Funduszu, łącznie z dotychczasowym, przekroczyłaby 70 (siedemdziesiąt) % wartości aktywów Funduszu według ostatniego bilansu." h) Artykuł 8.11 otrzymuje numer 8.5, zaś użyty w nim zwrot "art. 8" zastępuje się zwrotem "niniejszym Artykule 8 Statutu". 3. Artykuł 11 w brzmieniu: "Fundusz może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne." otrzymuje brzmienie: "11.1. Fundusz może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne lub z prawem pierwszeństwa. 11.2. Fundusz może emitować warranty subskrypcyjne, o których mowa w Artykule 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych." 4. Skreśla się tytuł: "IV Ograniczenia w wykonywaniu prawa głosu z akcji" oraz zwrot: "Artykuł 13 Skreślony". 5. Tytuł "V. Organy Funduszu" otrzymuje oznaczenie: "IV. Organy Funduszu" 6. Artykuł 14 otrzymuje numer 13, zaś w numeracji jego ustępów liczbę 14 zastępuje się liczbą 13. 7. Artykuł 15, w brzmieniu: "15.1. Zarząd składa się z jednej do siedmiu osób. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji. Kadencja Zarządu trwa dwa lata. 15.2. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu oraz, na wniosek Prezesa Zarządu, pozostałych członków Zarządu. 15.3. Rada Nadzorcza określi liczbę członków Zarządu. 15.4. Rada Nadzorcza może odwołać Prezesa Zarządu, członka Zarządu lub cały Zarząd przed upływem kadencji Zarządu." otrzymuje numer 14 i następujące brzmienie: "14.1. Zarząd składa się z jednej do siedmiu osób. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji. Kadencja Zarządu trwa dwa lata. 14.2.Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. 14.3. Rada Nadzorcza może odwołać Prezesa Zarządu, członka Zarządu lub cały Zarząd przed upływem kadencji Zarządu. 14.4.Członek Zarządu nie może jednocześnie pełnić funkcji członka rady nadzorczej, zarządu lub być prokurentem innego narodowego funduszu inwestycyjnego." 8.Artykuł 16 otrzymuje numer 15, zaś w numeracji jego ustępów liczbę 16 zastępuje się liczbą 15. 9.Artykuł 17 w brzmieniu: "17.1. W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Funduszu upoważniony jest jeden członek Zarządu. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Funduszu wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub członka Zarządu łącznie z prokurentem. 17.2 Jeżeli została ustanowiona prokura, prokurent uprawniony jest do samodzielnego reprezentowania Funduszu. 17.3 Prokura udzielona firmie zarządzającej, o której mowa w art. 24.4. może być tylko jednoosobowa." otrzymuje numer 16 i brzmienie: 16.1. W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Funduszu upoważniony jest jeden członek Zarządu. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Funduszu wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub członka Zarządu łącznie z prokurentem. 16.2 Prokura udzielona firmie zarządzającej, o której mowa w Artykule 23.3. może być tylko jednoosobowa. 16.3Prokurent nie może jednocześnie pełnić funkcji członka rady nadzorczej, zarządu lub być prokurentem innego narodowego funduszu inwestycyjnego." 10.W Artykule 18.1 zwrot: "reprezentuje Fundusz Rada Nadzorcza" zastępuje się zwrotem "Fundusz reprezentuje Rada Nadzorcza". 11.Artykuł 18 otrzymuje numer 17, zaś w numeracji jego ustępów liczbę 18 zastępuje się liczbą 17. 12.Artykuł 19 otrzymuje numer 18, zaś w numeracji jego ustępów liczbę 19 zastępuje się liczbą 18. 13.Skreśla się oznaczenie "Art. 19.3. Skreślony". 14.Artykuł 20 w brzmieniu: "20.1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz jednego lub dwóch zastępców sekretarza. 20.2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy im. Przewodniczący Rady Nadzorczej, której kadencja upływa, zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej oraz przewodniczy mu do chwili wyboru nowego Przewodniczącego 20.3. Członek Rady Nadzorczej nie może równocześnie pełnić funkcji członka Rady Nadzorczej lub Zarządu innego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego." otrzymuje numer 19 i następujące brzmienie: "19.1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz jednego lub dwóch Zastępców, a w razie potrzeby również Sekretarza Rady Nadzorczej. 19.2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy im. W przypadku wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego Rady Nadzorczej w trakcie kadencji, posiedzenie zwołuje Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 19.3Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje w terminie 7 dni od jej wyboru Zarząd. Jeżeli Zarząd nie zwoła pierwszego posiedzenia w tym terminie, wówczas prawo to przysługuje łącznie dwóm członkom Rady Nadzorczej. Porządek obrad pierwszego posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływanego w trybie określonym w niniejszym Artykule zawierać będzie wyłącznie punkt dotyczący wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Na pierwszym posiedzeniu Rady Nadzorczej nowej kadencji obrady prowadzi i przewodniczy im najstarszy wiekiem członek Rady Nadzorczej - do czasu wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej nowej kadencji. 19.4. Członek Rady Nadzorczej nie może równocześnie pełnić funkcji członka Rady Nadzorczej lub Zarządu lub być prokurentem innego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego." 15.Artykuł 21 w brzmieniu: "21.1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał. 21.2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jeden z jego zastępców mają obowiązek zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej na pisemny wniosek co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu tygodnia od dnia złożenia wniosku, na dzień przypadający nie pó¼niej niż przed upływem 2 (dwóch) tygodni od dnia zwołania." otrzymuje numer 20 i brzmienie: "20.1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał. 20.2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jeden z jego zastępców mają obowiązek zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej na pisemny wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu tygodnia od dnia złożenia wniosku, na dzień przypadający nie pó¼niej niż przed upływem 2 (dwóch) tygodni od dnia zwołania. Wnioskodawca powinien określić we wniosku proponowany porządek obrad, który jest wiążący dla zwołującego posiedzenie. Jeżeli posiedzenie nie zostanie zwołane zgodnie z niniejszym Artykułem, wówczas wnioskodawca może je zwołać samodzielnie podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad. 20.3.Rada Nadzorcza może zaprosić członków Zarządu do udziału w posiedzeniu Rady Nadzorczej." 16.Artykuł 22 w brzmieniu: Z zastrzeżeniem art. 22.3 i art. 22.4 dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie członków Rady Nadzorczej doręczone najpó¼niej na 3 (trzy) dni kalendarzowe przed wyznaczoną datą posiedzenia lub w przypadku, gdy obecni są wszyscy członkowie Rady, wyrażona przez nich zgoda na głosowanie. 22.2.Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów wszystkich członków Rady Nadzorczej/ 22.3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała podjęta w ten sposób jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali pisemnie zawiadomieni o treści projektu uchwały i żaden nie wyraził sprzeciwu co do trybu podjęcia uchwały. Sprzeciw członka Rady Nadzorczej co do podjęcia uchwały w trybie, o którym mowa w niniejszym ustępie, powinien zostać złożony na piśmie osobie, która zarządziła przeprowadzenie głosowania oraz Zarządowi, w terminie 2 dni od dnia odbycia głosowania. 22.4.Przeprowadzenie głosowania w trybie, o którym mowa w ust. 3 mogą zarządzić Przewodniczący Rady lub jeden z jego zastępców." 22.5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. otrzymuje numer 21 i brzmienie: Z zastrzeżeniem Artykułu 21.4 i 21.6 dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich członków Rady Nadzorczej, doręczone im najpó¼niej na 3 (trzy) dni kalendarzowe przed wyznaczoną datą posiedzenia. Za prawidłowe zaproszenie uznaje się wysłanie do członków Rady Nadzorczej pisemnych zawiadomień, z podaniem daty, miejsca i proponowanego porządku obrad posiedzenia, listami poleconymi lub pocztą kurierską lub, jeżeli dany członek wyrazi na piśmie zgodę na taki sposób informowania - poprzez przesłanie wiadomości faksowej na wskazany przez członka Rady Nadzorczej numer faksu lub za pomocą poczty elektronicznej (e-mail) na wskazany przez niego adres, w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym. 21.2Rada Nadzorcza może podejmować uchwały bez zwołania posiedzenia, jeśli obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i żaden z nich nie zgłosi sprzeciwu co do odbycia posiedzenia i porządku obrad. 21.3.Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna większość jej członków. Uchwały są podejmowane bezwzględną większością głosów oddanych. W przypadku równości głosów oddanych za i przeciw uchwale, rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady. 21.4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym (obiegowym) lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. W szczególności członkowie Rady Nadzorczej mogą głosować nad uchwałami poprzez przesłanie wiadomości faksowej, przy pomocy poczty elektronicznej (e-mail) lub w trakcie telekonferencji. Uchwała podjęta w ten sposób jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali pisemnie zawiadomieni o treści projektu uchwały i żaden nie wyraził sprzeciwu co do takiego trybu podjęcia uchwały, zaś wszyscy członkowie Rady Nadzorczej oddali głos na piśmie lub za pomocą środka bezpośredniego porozumiewania. Sprzeciw członka Rady Nadzorczej co do podjęcia uchwały w trybie, o którym mowa w niniejszym ustępie, powinien zostać złożony na piśmie osobie, która zarządziła przeprowadzenie głosowania oraz Zarządowi, w terminie 2 dni od dnia zarządzenia głosowania - w przypadku głosowania pisemnego (obiegowego) lub z chwilą zarządzenia głosowania - w przypadku głosowania przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. 21.5. Przeprowadzenie głosowania w trybie, o którym mowa w Artykule 21.4 może zarządzić Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego Zastępca. 21.6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. 21.7.Porządek obrad Rady Nadzorczej nie powinien być zmieniany lub uzupełniany w trakcie posiedzenia, którego dotyczy. Wymogu powyższego nie stosuje się, gdy obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i wyrażają oni zgodę na zmianę lub uzupełnienie porządku obrad, a także gdy podjecie określonych działań przez Radę Nadzorczą jest konieczne dla uchronienia Spółki przed szkoda jak również w przypadku uchwały, której przedmiotem jest ocena, czy istnieje konflikt interesów miedzy członkiem Rady Nadzorczej a Spółką. 21.8.Regulamin Rady Nadzorczej uchwala Rada Nadzorcza." 17.Artykuł 23 otrzymuje numer 22. 18. Artykuł 24 w brzmieniu: "24.1. Rada Nadzorcza nadzoruje działalność Funduszu. 24.2. Oprócz spraw wskazanych w ustawie, w innych postanowieniach niniejszego Statutu lub uchwałach Walnego Zgromadzenia, do uprawnień i obowiązków Rady Nadzorczej należy: a) ocena sprawozdania finansowego Funduszu za ubiegły rok obrotowy oraz zapewnienie jego weryfikacji przez wybranego przez Radę Nadzorczą biegłego rewidenta o uznanej renomie, z zastrzeżeniem, że przynajmniej raz na pięć lat Fundusz dokonywać będzie zmiany biegłego rewidenta; b) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Funduszu w ubiegłym roku obrotowym; c) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt a) i b) ; d) ustalanie i przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia zasad podziału zysku (w tym określenie kwoty przeznaczonej na dywidendy i terminów wypłaty dywidend) lub zasad pokrycia strat; e) zawieranie umów z członkami Zarządu oraz zasad ich wynagradzania, a także powoływanie, zawieszanie lub odwoływanie poszczególnych członków Zarządu lub całego Zarządu; f) wyrażanie zgody na transakcje obejmujące zbycie lub nabycie akcji lub innego mienia, lub zaciągnięcie oraz udzielenie pożyczki pieniężnej, jeżeli wartość danej transakcji przewyższy 15 (piętnaście) % wartości netto aktywów Funduszu według ostatniego bilansu; g) delegowanie członków Rady Nadzorczej do wykonywania czynności Zarządu w razie odwołania całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać; h) przedstawienie akcjonariuszom, na pierwszym zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Funduszu zwołanym po dniu trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące piątego (31.12.2005) roku i na każdym następnym zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, projektu odpowiedniej uchwały i zalecenia dotyczącego likwidacji lub przekształcenia Funduszu w spółkę mającą charakter funduszu powierniczego lub innego podobnego funduszu, zgodnie z obowiązującymi przepisami wraz z zaleceniem dotyczącym firmy zarządzającej, jeżeli Fundusz jest związany z taką firmą umową o zarządzanie; 24.3.Jeżeli na podstawie art. 21 ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji Fundusz zawiera z firmą zarządzającą umowę o zarządzanie majątkiem Funduszu, Radzie Nadzorczej przysługuje uprawnienie do reprezentowania Funduszu wobec firmy zarządzającej, w tym zawarcia i wypowiedzenia tej umowy. 24.4. Jeżeli firma zarządzająca, o której mowa w art. 24.3, zwróci się do członka Zarządu o zaciągnięcie zobowiązania lub dokonanie rozporządzenia w imieniu Funduszu w związku z transakcją w zakresie inwestycji, członek Zarządu może, działając według własnego uznania oraz zgodnie z postanowieniami umowy, o której mowa w art. 24.3, przekazać sprawę Radzie Nadzorczej, która w terminie nie dłuższym niż 45 (czterdzieści pięć) dni dostarczy członkowi Zarządu pisemne upoważnienie do zaciągnięcia zobowiązania lub dokonania rozporządzenia w imieniu Funduszu w związku z daną transakcją. Jeżeli pisemne upoważnienie Rady Nadzorczej nie zostanie dostarczone członkowi Zarządu w ciągu 45 (czterdziestu pięciu) dni przyjmuje się, że Rada Nadzorcza udzieliła odpowiedniego upoważnienia członkowi Zarządu. otrzymuje numer 23 i następujące brzmienie: "23.1. Rada Nadzorcza nadzoruje działalność Funduszu. 23.2. Oprócz spraw wskazanych w ustawie, w innych postanowieniach niniejszego Statutu lub uchwałach Walnego Zgromadzenia, do uprawnień i obowiązków Rady Nadzorczej należy: a) ocena sprawozdania finansowego Funduszu za ubiegły rok obrotowy oraz zapewnienie jego weryfikacji przez wybranego przez Radę Nadzorczą biegłego rewidenta, z zastrzeżeniem, że przynajmniej raz na pięć lat Fundusz dokonywać będzie zmiany biegłego rewidenta; b) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Funduszu w ubiegłym roku obrotowym oraz wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku lub pokrycia straty; c) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników ocen, o których mowa w pkt. a) i b) powyżej; d) z zastrzeżeniem Artykułu 17.1 Statutu, zawieranie umów z członkami Zarządu oraz zasad ich wynagradzania, a także powoływanie, zawieszanie lub odwoływanie poszczególnych członków Zarządu lub całego Zarządu; f) wyrażanie zgody na transakcje obejmujące zbycie lub nabycie akcji lub innego mienia, lub zaciągnięcie oraz udzielenie pożyczki pieniężnej, jeżeli wartość danej transakcji przewyższy 15 (piętnaście) % wartości netto aktywów Funduszu według ostatniego bilansu; g) opiniowanie projektów uchwał proponowanych do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie oraz innych materiałów przedstawianych Walnemu Zgromadzeniu. 23.3. Jeżeli na podstawie Artykułu 21 ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji Fundusz zawiera z firmą zarządzającą umowę o zarządzanie majątkiem Funduszu, Radzie Nadzorczej przysługuje uprawnienie do reprezentowania Funduszu wobec firmy zarządzającej, w tym zawarcia i wypowiedzenia tej umowy. 23.4. Jeżeli firma zarządzająca, o której mowa w Artykule 23.3, zwróci się do członka Zarządu o zaciągnięcie zobowiązania lub dokonanie rozporządzenia w imieniu Funduszu w związku z transakcją w zakresie inwestycji, członek Zarządu może, działając według własnego uznania oraz zgodnie z postanowieniami umowy, o której mowa w Artykule 23.3, przekazać sprawę Radzie Nadzorczej, która w terminie nie dłuższym niż 30 (trzydzieści) dni dostarczy członkowi Zarządu pisemne upoważnienie do zaciągnięcia zobowiązania lub dokonania rozporządzenia w imieniu Funduszu w związku z daną transakcją. Jeżeli pisemne upoważnienie Rady Nadzorczej nie zostanie dostarczone członkowi Zarządu w ciągu 30 (trzydziestu) dni przyjmuje się, że Rada Nadzorcza udzieliła odpowiedniego upoważnienia członkowi Zarządu. 23.5 Zarząd Funduszu może zwrócić się do Rady Nadzorczej z wnioskiem o wyrażenie opinii lub zajęcie stanowiska w każdej sprawie Funduszu, w przypadku której Zarząd uzna za celowe zasięgnięcie takiej opinii lub stanowiska i choćby sprawa taka nie wymagała zajęcia stanowiska lub opinii Rady Nadzorczej stosownie do postanowień Statutu lub przepisów prawa. Opinia lub stanowisko Rady Nadzorczej nie są wiążące dla Zarządu." 19.Artykuł 25 otrzymuje numer 24. 20.Artykuł 26 otrzymuje numer 25, zaś w numeracji jego ustępów liczbę 26 zastępuje się liczbą 25. Ponadto: a)dotychczasowy Artykuł 26.3 w brzmieniu: "Zarząd zwoła nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku, o którym mowa w art. 26.2." otrzymuje brzmienie: "25.3.Zarząd zwoła nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku, o którym mowa w Artykule 25.2. Walne Zgromadzenie zwołane w tym trybie powinno odbyć się w terminie wskazanym w żądaniu, a jeśli żądanie nie określa takiego terminu bąd¼ jego dotrzymanie jest utrudnione – w terminie umożliwiającym jak najszybsze rozstrzygnięcie przez Walne Zgromadzenie spraw wnoszonych pod jego obrady." b) w dotychczasowym Artykule 26.4 pkt b) zwrot "art. 26.2" zastępuje się zwrotem Artykule 25.2", a zwrot "art. 26.3" zastępuje się zwrotem "Artykule 25.3" 21.Artykuł 27 otrzymuje numer 26, zaś w numeracji jego ustępów liczbę 27 zastępuje się liczbą 26. Dodaje się nowy ustęp 26.4 w brzmieniu: "Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad na wniosek uprawnionych podmiotów umieszczono określone sprawy lub które zwołane zostało na taki wniosek możliwe jest tylko za zgodą wnioskodawców. W innych przypadkach Walne Zgromadzenie może być odwołane, jeżeli jego odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody lub jest oczywiście bezprzedmiotowe. Odwołanie następuje w taki sam sposób, jak zwołanie, w każdym razie nie pó¼niej niż na trzy tygodnie przed pierwotnie planowanym terminem. Zmiana terminu odbycia Walnego Zgromadzenia następuje w tym samym trybie, co jego odwołanie, choćby proponowany porządek obrad nie ulegał zmianie. 22.Artykuł 28 otrzymuje numer 27. 23.Artykuł 29 otrzymuje numer 28. Dotychczasową treść Artykuł 29 oznacza się "28.1". Dodaje się nowy ustęp w brzmieniu: "28.2 Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o zdjęciu z porządku obrad sprawy umieszczonej na wniosek uprawnionych akcjonariuszy lub Rady Nadzorczej, albo zaniechać rozpatrywania takich spraw, jeżeli przemawiają za tym istotne i rzeczowe powody lub gdy rozpatrzenie takiej sprawy byłoby bezprzedmiotowe. Zdjęcie z porządku obrad bąd¼ zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej 75% głosów Walnego Zgromadzenia." 24.Artykuł 30 otrzymuje numer 29. Skreśla się zwrot "30.6. Skreślony", zaś w numeracji jego ustępów liczbę 30 zastępuje się liczbą 29. W dotychczasowym Artykule 30.2: a)punkt b) w brzmieniu: "emisja obligacji w tym obligacji zamiennych" otrzymuje brzmienie: "emisja obligacji w tym obligacji zamiennych i z prawem pierwszeństwa" b)dodaje się nowy punkt f) w brzmieniu: "emisja warrantów subskrypcyjnych" W dotychczasowym Artykule 30.4 zwrot "w art. 24.3" zastępuje się zwrotem "w Artykule 23.3." 25.Artykuł 31 otrzymuje numer 30. 26.Artykuł 32 otrzymuje numer 31, zaś w numeracji jego ustępów liczbę 32 zastępuje się liczbą 31. 27.Tytuł "VI. Gospodarka Funduszu" otrzymuje brzmienie "V. Gospodarka Funduszu." 28.Skreśla się Artykuł 33 w brzmieniu: "Organizację Funduszu określa regulamin organizacyjny uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. 29.Artykuł 34 otrzymuje numer 32. 30.Artykuł 35 otrzymuje numer 33. 31.Artykuł 36 w brzmieniu: "Datę nabycia prawa do dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy ustala Walne Zgromadzenie. Termin wypłaty powinien nastąpić nie pó¼niej niż w ciągu 8 (ośmiu) tygodni od dnia podjęcia uchwały o podziale zysku." otrzymuje numer 34 i następujące brzmienie: "Datę nabycia prawa do dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy ustala Walne Zgromadzenie." 32.Dodaje się Artykuł 35 w brzmieniu: "Walne Zgromadzenie może tworzyć inne niż kapitał zakładowy, kapitały rezerwowe lub fundusze celowe na pokrycie szczególnych strat lub wydatków." 33.Skreśla się tytuł "VII. Postanowienia Końcowe" oraz dotychczasowy Artykuł 37 w brzmieniu: "37.1. Fundusz zamieszcza swe ogłoszenia w dzienniku "PARKIET" lub w dzienniku "PULS BIZNESU", z wyjątkiem ogłoszeń, które z mocy obowiązujących przepisów prawa podlegają ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym lub Monitorze Polskim B. 37.2. Ogłoszenia Funduszu powinny być również wywieszone w siedzibie przedsiębiorstwa Funduszu w miejscach dostępnych dla wszystkich akcjonariuszy. 37.3. Skreślony." Zarząd Funduszu informuje, iż zgodnie z art. 406 § 3 KSH w zw. z art. 9 § 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje akcjonariuszom, którzy najpó¼niej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 22 pa¼dziernika 2007 r. włącznie, złożą w siedzibie Funduszu w godzinach od 9.00-17.00, imienne świadectwo depozytowe wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych tego akcjonariusza celem potwierdzenia uprawnień posiadacza akcji zdematerializowanych do uczestnictwa w tym zgromadzeniu i nie odbiorą złożonego świadectwa depozytowego przed zakończeniem obrad Walnego Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona do wglądu w siedzibie Funduszu na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Odpisy dokumentów i materiały informacyjne związane z Walnym Zgromadzeniem dostępne będą w siedzibie Funduszu w terminach i na zasadach określonych przepisami prawa. Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone na piśmie, pod rygorem nieważności, a jeżeli pełnomocnik Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualny wyciąg z odpowiedniego rejestru, określający osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów lub legitymować się pełnomocnictwem podpisanym przez osoby wymienione w tym wyciągu. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu Walnego Zgromadzenia bezpośrednio w sali obrad, na 30 minut przed rozpoczęciem posiedzenia. Podstawa prawna: RMF GPW §39 ust.1 pkt.1 ________________ Piotr Rymaszewski Prezes Zarządu | |
