| Zarząd Arteria S.A. z siedzibą w Warszawie zawiadamia o zwołaniu na dzień 28 września 2007 roku, Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się o godz. 15.00, w siedzibie Spółki przy ul. Jana Rosoła 10 z następującym porządkiem obrad: 1) Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 2) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3) Przyjęcie porządku obrad. 4) Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5) Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki Arteria S.A. zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSR). 6) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Zarząd Arteria S.A. informuje, że zgodnie z art. 406 k.s.h, prawo uczestniczenia w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przysługuje właścicielom akcji, jeżeli co najmniej na tydzień przed terminem odbycia Walnego Zgromadzenia złożą imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych. Imienne świadectwa depozytowe należy składać w siedzibie Spółki Arteria S.A. w Warszawie, ul. Jana Rosoła 10 w dniach od 14 września 2007 r. do 21 września 2007 r. (w dni robocze) w godzinach od 10.00 do 15.00. Zgodnie z art. 407 k.s.h, lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Arteria S.A. będzie wyłożona w lokalu Zarządu na trzy dni robocze przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z art. 412 k.s.h, akcjonariusze mogą uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno zostać udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy będą mogły otrzymać karty do głosowania i dokonać ich rejestracji w dniu Walnego Zgromadzenia w godzinach od 14.00 do 15.00. | |
