KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr5/2007
Data sporządzenia: 2007-07-03
Skrócona nazwa emitenta
ŁDASA
Temat
uchwały podjętę na ZWZA ŁDA INVEST SA w dniu 29.06.2007
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd ŁDA INVEST SA przesyła treść podjętych uchwał: Uchwała Nr 1 / 2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ŁDA INVEST S.A. z dnia 29 czerwca 2007 r. Na podstawie § 19 pkt. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ŁDA INVEST S.A. zatwierdza: 1. sprawozdanie finansowe Spółki zaopiniowane pozytywnie przez BIM Kancelaria Finansów i Rachunkowości Sp. z o.o. 12-100 Szczytno ul. Pasymska 11/24 z siedzibą w Szczytnie ul. Wincentego Pola 4, wpisaną pod numerem 535, składające się z: - bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2006 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kotę 13784437,92 PLN; - rachunku zysków i strat za okres 01.01.2006 r. – 31.12.2006 r., wykazujący stratę netto w kwocie 3841155,90 PLN; - zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy 2006 wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 3841155,90 PLN; - sprawozdania z przepływu środków pieniężnych, które wykazuje wzrost stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego 2006 o kwotę 283,96 PLN; - informacji dodatkowej. 2. sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2006 r. Uchwała Nr 2 / 2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ŁDA INVEST S.A. z dnia 29 czerwca 2007 r. Działając na podstawie art. 395 § 2 p. 3 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ŁDA INVEST S.A. postanawia: I. Udzielić absolutorium z działalności w 2006 r. Zarządowi Spółki w osobach: Uchwała 2/1 Zdzisława Tokarskiego pełniącego funkcję Prezesa Zarządu. Uchwała Nr 3 / 2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ŁDA INVEST S.A. z dnia 29 czerwca 2007 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ŁDA INVEST S.A. zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok 2006. Uchwała Nr 4 / 2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ŁDA INVEST S.A. z dnia 29 czerwca 2007 r. Działając na podstawie art. 395 § 2 p. 3 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ŁDA INVEST S.A. postanawia: I. udzielić absolutorium z działalności w 2006 r. Radzie Nadzorczej Spółki w osobach: Uchwała nr 4/1 Ireneusz Celej – Członek Rady Nadzorczej Uchwała nr 4/2 Jarosław Fronk – Członek Rady Nadzorczej Uchwała nr 4/3 Dariusz Majchrzak – Członek Rady Nadzorczej Uchwała nr 4/4 Paweł Marczak – Członek Rady Nadzorczej Uchwała Nr 5 / 2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ŁDA INVEST S.A. z dnia 29 czerwca 2007 r. Działając na podstawie § 29 pkt. 3 Statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ŁDA INVEST S.A. postanawia, że: strata z działalności w wysokości: 3841155,90 PLN zł za rok 2006 zostanie pokryta ze środków pochodzących ze sprzedaży nieruchomości. Uchwała Nr 6/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ŁDA INVEST S.A. z dnia 29 czerwca 2007 r. Zgodnie z § 14 Statutu Spółki oraz w związku ze śmiercią Członka Rady Nadzorczej Pana Włodzimierza Kowalewskiego Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ŁDA INVEST S.A. postanawia: I.powołać do Rady Nadzorczej Spółki na kadencję w latach 2007 – 2010 następującą osobę: Uchwała nr 6/1 Hannę Rasevi Pani Hanna Rasevi, lat 61, Członek Rady Nadzorczej. Posiada wykształcenie średnie (Technikum ekonomiczne). W latach 1998-2001 zatrudniona w D.H. ARKA S.A., w latach 2001-2003 w Konsmetal Nieruchomości Spzoo, od 2004 r. w Zarządzie Nieruchomości Spzoo. Posiada duże doświadczenie w kierowaniu pracą Spółek. Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności emitenta. Nie jest wpisana do rejestru dłużników niewypłacalnych w KRS.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy)(miejscowość)
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2007-07-03Zdzisław TokarskiPrezes Zarządu