| Zarząd YAWAL S.A. przekazuje treść uchwał podjętych na NWZ YAWAL S.A. w dniu 25.03.2009r. Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia YAWAL S.A. z dnia 25 marca 2009 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia; §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie YAWAL S.A. z siedzibą w Herbach, wybiera Pana EDMUNDA MZYKA na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia YAWAL S.A. z dnia 25 marca 2009 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia; §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie YAWAL S.A. z siedzibą w Herbach przyjmuje porządek obrad w brzmieniu zgodnym z porządkiem obrad, który został zamieszczony w ogłoszeniu opublikowanym pod pozycją 2556 w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 43/2009 (3146) z dnia 3 marca 2009 roku. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia YAWAL S.A. z dnia 25 marca 2009 roku w sprawie: określenia liczby Członków Rady Nadzorczej wybranej w drodze głosowania oddzielnymi grupami; §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie YAWAL S.A. z siedzibą w Herbach postanawia, iż Rada Nadzorcza spółki YAWAL S.A., wybrana na wniosek akcjonariuszy Pioneer Zrównoważony Fundusz Inwestycyjny Otwarty, Pionner Średnich Spółek Rynku Polskiego Fundusz Inwestycyjny Otwarty, Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego Fundusz Inwestycyjny Otwarty, Pionner Stabilnego Wzrostu Fundusz Inwestycyjny Otwarty, Pioneer Akcji Polskich Fundusz Inwestycyjny Otwarty, w drodze głosowania oddzielnymi grupami, będzie liczyła siedmiu członków. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący zgromadzenia stwierdził, że uchwała nie została podjęta, jako że w głosowaniu jawnym za uchwałą oddano 902098 głosów, przeciwko uchwale oddano 5150500, a nikt od głosu się nie wstrzymał. Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia YAWAL S.A. z dnia 25 marca 2009 roku w sprawie: określenia liczby Członków Rady Nadzorczej wybranej w drodze głosowania oddzielnymi grupami; §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie YAWAL S.A. z siedzibą w Herbach postanawia, iż Rada Nadzorcza spółki YAWAL S.A. w drodze głosowania oddzielnymi grupami, będzie liczyła pięciu członków. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia YAWAL S.A. z dnia 25 marca 2009 roku w sprawie: wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami; §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie YAWAL S.A. z siedzibą w Herbach, działając na podstawie art. 385 §3 ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. z 2001, Nr 102, poz. 1117 ze zm.) powołuje na czteroletnią kadencję następujące osoby, wybrane w głosowaniu oddzielnymi grupami i powierza im pełnienie funkcji Członków Rady Nadzorczej: - PRZEMYSŁAW CIESZYÑSKI, - CEZARY IWAÑSKI, - EDMUND MZYK, - MARIA MZYK, - ADAM SZLEMPO. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | |
