| Zarząd Spółki Akcyjnej NOVITUS z siedzibą w Nowym Sączu przy ul. Nawojowskiej 118, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000042601, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 13 maja 2009 roku o godzinie 13.00 w Oddziale Spółki w Warszawie ul. Jutrzenki 118. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008, sprawozdania z działalności Spółki w 2008 roku, sprawozdania Rady Nadzorczej oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008. 4. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej NOVITUS S.A. za 2008 rok i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej NOVITUS S.A. za 2008 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej NOVITUS S.A. 5. Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków i podjęcie stosownych uchwał w tych sprawach. 6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za 2008 rok. 7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 8. Podjęcie uchwał w sprawach: dokonania zmian w Statucie Spółki oraz ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 9. Zakończenie obrad. Proponowane zmiany Statutu Spółki: • Dotychczasowe brzmienie § 5 ust. 1 "1. Przedmiotem działalności Spółki jest: 1. 30.01.Z Produkcja maszyn biurowych 2. 30.02.Z Produkcja komputerów i pozostałych urządzeń do przetwarzania informacji 3. 31.62.A Produkcja sprzętu elektrycznego, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem działalności usługowej 4. 31.62.B Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji sprzętu elektrycznego, gdzie indziej niesklasyfikowana 5. 32.20.A Produkcja urządzeń nadawczych telewizyjnych i radiowych oraz aparatów dla telefonii i telegrafii przewodowej, z wyłączeniem działalności usługowej 6. 32.20.B Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji nadajników telewizyjnych i radiowych 7. 32.30.A Produkcja odbiorników telewizyjnych i radiowych, urządzeń do rejestracji i odtwarzania d¼więku i obrazu, z wyłączeniem działalności usługowej 8. 32.30.B Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji sprzętu radiowo-telewizyjnego oraz sprzętu do operowania d¼więkiem i obrazem 9. 33.10.B Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji sprzętu medycznego, włączając chirurgiczny 10. 33.20.A Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych, badawczych, nawigacyjnych i pozostałego przeznaczenia, z wyłączeniem działalności usługowej 11. 33.20.B Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych, badawczych, testujących, nawigacyjnych 12. 33.30.Z Produkcja systemów do sterowania procesami przemysłowymi 13. 36.63.Z Produkcja wyrobów pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana 14. 45.31.B Wykonywanie instalacji elektrycznych sygnalizacyjnych 15. 45.31.D Wykonywanie pozostałych instalacji elektrycznych 16. 51.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju 17. 51.84.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania 18. 51.85.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych oraz mebli biurowych 19. 51.86.Z Sprzedaż hurtowa części elektronicznych 20. 51.87.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń dla przemysłu, handlu i nawigacji 21. 51.90.Z Pozostała sprzedaż hurtowa 22. 52.48.A Sprzedaż detaliczna mebli, wyposażenia biurowego, komputerów oraz sprzętu telekomunikacyjnego 23. 52.48.G Sprzedaż detaliczna artykułów nieżywnościowych w wyspecjalizowanych sklepach, gdzie indziej niesklasyfikowana 24. 60.24.B Transport drogowy towarów pojazdami uniwersalnymi 25. 63.12.C Magazynowanie i przechowywanie towarów w pozostałych składowiskach 26. 64.20.C Transmisja danych 27. 64.20.D Radiokomunikacja 28. 64.20.G Działalność telekomunikacyjna pozostała 29. 65.23.Z Pośrednictwo finansowe pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane 30. 67.13.Z Działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej niesklasyfikowana 31. 70.11.Z Zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek 32. 70.12.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek 33. 70.20.Z Wynajem nieruchomości na własny rachunek 34. 71.33.Z Wynajem maszyn i urządzeń biurowych i sprzętu komputerowego 35. 72.10.Z Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego 36. 72.21.Z Działalność edycyjna w zakresie oprogramowania 37. 72.22.Z Działalność w zakresie oprogramowania, pozostała 38. 72.50.Z Konserwacja i naprawa maszyn biurowych, księgujących i sprzętu komputerowego 39. 72.60.Z Działalność związana z informatyką, pozostała 40. 73.10.G Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych 41. 74.40 Z Reklama 42. 74.82.Z Działalność związana z pakowaniem 43. 80.42.B Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane" • Proponowane nowe brzmienie § 5 ust. 1 "1. Przedmiotem działalności Spółki jest: 1. 28.23.Z Produkcja maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych 2. 26.12.Z Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych 3. 26.20.Z Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych 4. 26.30.Z Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego 5. 26.40.Z Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku 6. 26.51.Z Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych 7. 26.52.Z Produkcja zegarków i zegarów 8. 26.80.Z Produkcja magnetycznych i optycznych niezapisanych nośników informacji 9. 27.90.Z Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego 10. 28.29.Z Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana 11. 28.99.Z Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana 12. 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn 13. 33.13.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych 14. 33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych 15. 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia 16. 95.11.Z Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych 17. 95.12.Z Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego 18. 38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne 19. 38.12.Z Zbieranie odpadów niebezpiecznych 20. 38.31.Z Demontaż wyrobów zużytych 21. 38.32.Z Odzysk surowców z materiałów segregowanych 22. 42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych 23. 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych 24. 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych 25. 46.14.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów 26. 46.18.Z Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów 27. 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju 28. 46.51.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania 29. 46.52.Z Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego 30. 46.65.Z Sprzedaż hurtowa mebli biurowych 31. 46.66.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych 32. 46.69.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń 33. 46.76.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów 34. 47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 35. 47.42.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 36. 49.41.Z Transport drogowy towarów 37. 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów 38. 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza 39. 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania 40. 18.20.Z Reprodukcja zapisanych nośników informacji 41. 61.10.Z Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej 42. 61.20.Z Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej 43. 61.90.Z Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji 44. 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem 45. 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki 46. 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi 47. 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych 48. 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność 49. 63.12.Z Działalność portali internetowych 50. 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 51. 64.20.Z Działalność holdingów finansowych 52. 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych 53. 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych 54. 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe 55. 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych 56. 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania 57. 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne 58. 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych 59. 73.11.Z Działalność agencji reklamowych 60. 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania 61. 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery 62. 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane 63. 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim 64. 82.20.Z Działalność centrów telefonicznych (call center) 65. 82.92.Z Działalność związana z pakowaniem 66. 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana 67. 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane" Prawo do uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu mają wszyscy akcjonariusze Spółki osobiście lub przez pełnomocników. Uczestnictwo pełnomocnika akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu wymaga udokumentowania. Warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu posiadaczy akcji na okaziciela, jest złożenie w Sekretariacie Zarządu, w Nowym Sączu przy ul. Nawojowskiej 118, najpó¼niej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 6 maja 2009 roku do godz.16.00, świadectwa wystawionego celem potwierdzenia uprawnień posiadacza akcji zdematerializowanych do uczestnictwa w Zgromadzeniu. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, będzie wyłożona w Sekretariacie Zarządu w Nowym Sączu przy ul. Nawojowskiej 118, przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Dokumenty i materiały informacyjne związane z Walnym Zgromadzeniem, dostępne będą w Sekretariacie Zarządu, w Oddziale Spółki w Warszawie przy ul. Jutrzenki 118 oraz na stronie internetowej Spółki, w terminach określonych w Kodeksie spółek handlowych. | |
