| Zarząd POLCOLORIT S.A. w Piechowicach informuje, że w dniu 5 września 2007 roku o godzinie 10.00 odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy POLCOLORIT Spółka Akcyjna. Miejscem odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy jest siedziba Spółki w Piechowicach, przy ul. Jeleniogórskiej 7. Szczegółowy porządek obrad obejmuje: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wnioskowej. 6. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego dla realizacji Programu Motywacyjnego i emisji warrantów subskrypcyjnych oraz akcji serii D, a także dokonania zmian w Statucie Spółki. Proponowane zmiany: a) § 6 ust. 1 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu: "Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 7.600.000 (słownie: siedem milionów sześćset tysięcy)", otrzymuje następujące brzmienie: "Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 7.655.000 złotych (słownie: siedem milionów sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy ), b) poprzez dodanie § 6¹ o następującym brzmieniu: "1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 60.000 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy) poprzez emisje nie więcej niż 600.000 (słownie: sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 10 groszy (słownie: dziesięć groszy) każda. 2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii D posiadaczom warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy z dnia 5 września 2007 roku. 3. Uprawnionymi do objęcia akcji serii D będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w ust. 2. 4. Prawo objęcia akcji serii D może być wykonane przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych do dnia 31 marca 2010 roku". 7. Podjęcie uchwały w sprawie zwykłego podwyższenia kapitału zakładowego, w drodze subskrypcji zamkniętej akcji serii E, z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz następujących oraz zmian Statutu Spółki. Proponowane zmiany: a) § 6 ust. 1 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu: "Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 7.600.000 (słownie: siedem milionów sześćset tysięcy)", otrzymuje następujące brzmienie: "Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 15.250.000 złotych (słownie: piętnaście milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy), b) w § 6 ust. 2 Statutu Spółki dodaje się pkt e, który otrzymuje następujące brzmienie: " 75.595.000 (słownie: siedemdziesiąt pięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 10 groszy (słownie: dziesięć groszy) każda. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zwykłego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze prywatnej subskrypcji prywatnej akcji serii F zwykłych na okaziciela, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, skierowanej do inwestora – udziałowca spółki na Ukrainie w zamian za wkład niepieniężny w postaci udziałów w spółce z siedzibą na Ukrainie oraz zmian Statutu Spółki. Proponowane zmiany: a) § 6 ust. 1 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu: "Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 7.600.000 (słownie: siedem milionów sześćset tysięcy)", otrzymuje następujące brzmienie: "Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 16.250.000 złotych (słownie: szesnaście milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy), b) w § 6 ust. 2 Statutu Spółki dodaje się pkt f, który otrzymuje następujące brzmienie: " 10.000.000 (słownie: dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 10 groszy (słownie: dziesięć groszy) każda. 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego. 10. Dzień prawa poboru, zgodnie z § 7 uchwały podwyższenia kapitału zakładowego spółki POLCOLORIT Spółka Akcyjna w drodze emisji akcji zwykłych, na okaziciela serii E z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy ustala się na 14 listopada 2007 roku. 11. Wolne wnioski. 12. Zamknięcie obrad. Zarząd POLCOLORIT S.A. informuje, że: 1. Zgodnie z art. 406 § 1 Kodeksu spółek handlowych uprawnieni z akcji imiennych mają prawo uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia, tj do 29 sierpnia 2007 roku. 2. Zgodnie z art. 406 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U nr 183 z 2005 r. , poz. 1538 z pó¼n. zm.) uprawnieni z akcji na okaziciela Akcjonariusze, co najmniej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia, tj do 29 sierpnia 2007 r. powinni złożyć w Spółce imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych stwierdzające, że akcje w liczbie wskazanej w treści świadectwa nie mogą być przedmiotem obrotu od chwili jego wydania do chwili utraty jego ważności lub zwrotu świadectwa wystawcy. Na okres ten podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych dokonuje blokady odpowiedniej liczby papierów wartościowych na tym rachunku. Świadectwo należy złożyć w siedzibie Spółki POLCOLORIT S.A. w Piechowicach, ul. Jeleniogórska 7 w sekretariacie w godzinach 8:00 – 16:00. 3. Zgodnie z art. 412 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być wystawione na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych powinny legitymować się aktualnym wyciągiem z rejestru sądowego wskazującego osoby uprawnione do reprezentacji. 4. Listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą wyłożone w siedzibie Spółki przez 3 dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. od 31 sierpnia 2007 r. 5. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu Zgromadzenia Akcjonariuszy, bezpośrednio przed salą obrad w godzinach 9:30 – 10:00. | |
