| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 9 | / | 2009 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2009-04-20 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| ERGIS - EUROFILMS S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ERGIS-EUROFILMS S.A. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Spółki ERGIS-EUROFILMS S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 22 ust. 2 Statutu Spółki informuje, że na dzień 12 maja 2009 roku, na godz.10, zwołuje: ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Tamka 16 . Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Wniosków. 5. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. 6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania Zarządu z działalności Spółki ERGIS-EUROFILMS S.A i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008 r. 7. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej ERGIS i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008. 8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą: 1) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2008, 2) opinii w sprawach: wniosku Zarządu o sposobie pokrycia straty netto, udzielenia absolutorium członkom Zarządu, zatwierdzenia sprawozdania Zarządu oraz sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2008 wraz z oceną. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki ERGIS-EUROFILMS S.A. oraz sprawozdania finansowego tej Spółki za rok obrotowy 2008. 10.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ERGIS oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ERGIS za rok obrotowy 2008. 11.Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto powstałej w roku obrotowym 2008. 12.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu ERGIS-EUROFILMS S.A. 13.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej ERGIS-EUROFILMS S.A. 14.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany art. 6 ust.1 Statutu Spółki polegającej na dostosowaniu i usystematyzowaniu opisu prowadzonej działalności gospodarczej do aktualnego stanu prawnego. 15.Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki. 16.Zamknięcie Zgromadzenia. Imienne świadectwa depozytowe należy składać w lokalu Zarządu, to jest w Warszawie, ul. Tamka 16 do dnia 4 maja 2009 roku do godz. 16. Podstawa prawna: RMF GPW § 38 ust. 1 pkt 1 | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| ERGIS - EUROFILMS SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| ERGIS - EUROFILMS S.A. | Przemysł inne (pin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| 00-349 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Tamka | 16 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 022 828 04 10 | 022 828 04 14 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.ergis-eurofilms.eu | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 5730003999 | 150175921 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2009-04-20 | Tadeusz Nowicki | Prezes Zarządu | |||
| 2009-04-20 | Jan Polaczek | Wiceprezes Zarządu | |||
