| Zarząd ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A. informuje, że w dniu 15 pa¼dziernika 2007 zostało zakończone Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta, które rozpoczęło się w dniu 5 pa¼dziernika 2007 roku. Podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 15 pa¼dziernika 2007 roku zostały podjęte poniższe uchwały. Zarząd Emitenta informuje również, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odstąpiło od rozpatrywania punktu porządku obrad dotyczącego powołania rewidenta do spraw szczególnych (punkt 5 przyjętego przez NWZ porządku obrad). Podstawą odstąpienia od rozpatrywania tego punktu porządku obrad było wycofanie wniosku przez akcjonariusza który wcześniej złożył wniosek o powołanie takiego biegłego (uchwała NWZ nr 5/10/2007). Uchwała nr 3/10/2007 NWZ ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A. z dnia 15 pa¼dziernika 2007 roku w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ADVANCED DISTIBUTION SOLUTIONS S.A. powołuje Komisję Skrutacyjną w następującym składzie: - Krzysztof Borkowski, - Michał Soczyński, - Zbigniew Rakocy. Uchwała nr 4/10/2007 NWZ ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A. z dnia 15 pa¼dziernika 2007 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ADVANCED DISTIBUTION SOLUTIONS S.A. przyjmuje zaproponowany porządek obrad obejmujący: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia, 2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. 5. Rozpatrzenie wniosku akcjonariusza Spółki w sprawie uchwały w przedmiocie powołania zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184 poz. 1539 z pó¼n. zm.) rewidenta do spraw szczególnych. 6. Podjęcie uchwał w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 8. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. Uchwała nr 5/10/2007 NWZ ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A. z dnia 15 pa¼dziernika 2007 roku w sprawie rezygnacji z rozpatrywania wniosku o powołanie rewidenta do spraw szczególnych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A. działając zgodnie z wnioskiem akcjonariusza, który wycofał wniosek o powołanie rewidenta do spraw szczególnych, niniejszym postanawia zrezygnować z rozpatrywania punktu porządku obrad o powołanie rewidenta do spraw szczególnych, z powodu faktu, iż wniosek ten stał się bezprzedmiotowy. Uchwała nr 6/10/2007 NWZ ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A. z dnia 15 pa¼dziernika 2007 roku w sprawie uzupełnienia Rady Nadzorczej Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A. w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej niniejszym powołuje w skład Rady Nadzorczej następujące osoby: - Adam Kościółek, - Piotr Puchalski, - Borys Pardus, - Krzysztof Topolewski. Uchwała nr 7/10/2007 NWZ ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A. z dnia 15 pa¼dziernika 2007 roku w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A. niniejszym uchwala zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 7 stycznia 2008 roku, na godzinę 17:30 w Warszawie w Hotelu Hetman. Porządek obrad obejmować będzie zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki i inne punkty porządku obrad dodane ewentualnie przez Zarząd Spółki. Postawa prawna: Rozporządzenie Ministra Finansów GPW par.39 ust. 1 pkt 5 | |
